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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告
3、审议2008 年年报和摘要；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
6、审议公司董事会换届的议案；
7、审议公司监事会换届的议案
8、审议公司2009 年度日常关联交易金额的议案；
9、审议修改公司章程的议案； |
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2009-03-20
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司预计2009年与控股股东中国第一汽车集团公司及其控股公司等关联方日常关联交易的基本情况如下：
公司向关联方采购原材料、购买燃料和动力、销售产品、提供劳务，2008年度交易总金额分别为220011万元、2847万元、309926万元、249万元，预计2009年度交易总金额分别为95000-145000万元、3500万元、260000-360000万元、300万元；接受关联方提供的劳务，2008年度交易总金额为780万元，预计2009年度交易总金额为800万元；在关联财务公司存款，2008年度总金额为1052万元，预计2009年度总金额为700万元。
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年3月18日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的股本总额211523400股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易金额的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、授权公司总经理在2009年3月18日至2010年4月25日期间向银行取得贷款额度33000万元(其中：归还到期贷款23000万元，新增贷款10000万元)，单笔贷款不超过10000万元。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,475,574,619.14 3,323,971,394.67
归属于上市公司股东的净利润 189,515,952.57 47,976,397.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 187,374,679.15 46,467,140.69
基本每股收益 0.90 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.89 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 14.27 4.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.11 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5494 -0.34
2008年末 2007年末
总资产 1,876,649,227.68 2,020,182,689.71
所有者权益(或股东权益) 1,328,282,224.68 1,138,766,272.11
归属于上市公司股东的每股净资产 6.28 5.38
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更《租赁协议》第五条的议案。
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2009-01-15
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2008年度业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年全年实现净利润与去年同期(净利润47976397.86元)相比增长250%-350%，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更《租赁协议》第五条的议案； |
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2008-12-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决方式召开五届十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过关于变更公司于2008年6月23日与一汽解放汽车有限公司(下称：一汽解放)签署的《租赁协议书》第五条的议案：由于要置换入公司的资产和土地的土地证和产权证在2008年12月31日前不能办理完毕，因此，公司于2008年12月30日与一汽解放签署了对《租赁协议》第五条的变更协议，变更后《租赁协议》不再因在2008年12月31日前不能完成资产置换而终止，已经与一汽解放建立劳动关系的专用车722名员工亦不再变更与一汽解放的劳动关系。
董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-10
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公司名称由“长春一汽四环汽车股份有限公司”变为“长春一汽富维汽车零部件股份有限公司” ，2008-12-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-12-10
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证券简称由“一汽四环”变为“一汽富维” ，2008-12-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-12-10
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2008年12月8日，长春市工商行政管理局下发了“企业法人营业执照”。长春一汽四环汽车股份有限公司名称变更为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司。经公司申请并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2008年12月15日起变更为“一汽富维”，证券代码保持不变。
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2008-12-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年12月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任“立信会计师事务所有限公司”为公司2008年度财务审计机构。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案：其中，公司注册名称修改为“长春一汽富维汽车零部件股份有限公司”。
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2008-11-07
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2008年第二次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司董事会原定于2008年11月12日召开的2008年第二次临时股东大会，现因故延期至2008年12月3日上午召开，股权登记日及会议的其他事项不变。
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2008-10-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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公司名称由“长春一汽四环汽车股份有限公司”变为“长春一汽富维汽车零部件股份有限公司” ，2008-12-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-10-23
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境内会计师事务所由“北京天华中兴会计师事务所”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-12-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年10月21日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案：因原天华中兴会计师事务所部分人员、资产于2008年4月并入立信会计师事务所，同时相应的业务和客户延续至该事务所，公司拟聘任立信会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构。
三、通过关于更换公司董事的议案。
四、同意拟将公司名称更改为“长春一汽富维汽车零部件股份有限公司”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,909,491,275.32 2,020,182,689.70
所有者权益(或股东权益) 1,260,412,737.29 1,138,766,272.11
归属于上市公司股东的每股净资产 5.96 5.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,783,425.26 121,646,465.18
基本每股收益 0.240 0.575
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.570
全面摊薄净资产收益率(%) 4.03 9.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.16 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2008-10-10
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据长春一汽四环汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月份实现归属于母公司的净利润与去年同期(归属于母公司的净利润为41507434.49元)相比增长150%-200%。具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,163,608,333.19 2,020,182,689.71
所有者权益(或股东权益) 1,209,629,312.03 1,138,766,272.11
每股净资产 5.72 5.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,170,235,077.13 1,612,159,159.83
净利润 70,863,039.92 15,211,567.91
扣除非经常性损益后的净利润 68,067,669.55 14,338,471.83
基本每股收益 0.335 0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.322 0.068
净资产收益率(%) 5.86 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.292 -0.025
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2008-08-22
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将下属分公司存货出售给解放汽车公告
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上交所公告 |
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根据长春一汽四环汽车股份有限公司五届十一次董事会通过的公司与中国第一汽车集团公司进行资产置换的意向，以及公司于2008年6月23日与一汽解放汽车有限公司(简称：解放汽车)签署的《租赁协议书》，公司以下属专用车分公司2008年6月30日为基准日的帐面有效存货销售给解放汽车，现交易已完成，交易金额为9479628.01元，与帐面价值一致。
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2008-07-29
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据长春一汽四环汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润与去年同期(净利润为15211567.91元)相比增长350%-400%，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年7月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于专用车分公司资产租赁等议案。
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