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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名罗玉成为独立董事候选人的议案。
三、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司整改报告，具体内容详见2009年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过公司内幕信息知情人报备制度。
六、同意公司与延锋彼欧汽车外饰系统有限公司共同以现金方式出资设立合资公司，名称拟为“成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司”，投资总额为19540万元人民币，注册资本为15800万元人民币，其中公司出资8058万元人民币，占51%股权；注册资本与总投资之间的差额，由合资公司在每年生产经营中的盈余资金解决；合营年限为30年。
七、授权公司经管会对保险杠、车灯、汽车电子、中央隔栅合资合作项目进行可行性分析工作。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-10-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司章程；（公司六届四次董事会决议公告，详见2009 年8 月21日《上海证券报》和《中国证券报》）
2、审议修订公司股东大会议事规则；
3、审议修订公司董事会议事规则；
4、审议修订公司监事会议事规则；
5、关于聘任公司财务审计机构的议案
6、审议聘任罗玉成先生独立董事的议案； |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,078,602,639.59 1,876,649,227.68
所有者权益(或股东权益) 1,476,116,728.43 1,328,282,224.68
归属于上市公司股东的每股净资产 6.98 6.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 75,610,946.48 179,563,013.75
基本每股收益 0.357 0.849
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.775
全面摊薄净资产收益率(%) 5.12 12.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.12 11.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.692
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2009-10-29
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2009-11-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-13
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(600742) 一汽富维:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 31856747.52
机构专用 21841403.94
机构专用 15003698.99
机构专用 7842667.65
申银万国证券股份有限公司电子商务总部 5163796.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 2992717.22
广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 2929404.61
新时代证券有限责任公司绵阳绵兴东路证券营业部 2877327.45
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2761084.30
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 2442443.00
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,068,353,377.81 1,876,649,227.68
所有者权益(或股东权益) 1,400,505,781.95 1,328,282,224.68
每股净资产 6.6210 6.2796
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,363,581,834.25 2,170,235,077.13
净利润 103,952,067.27 70,863,039.92
扣除非经常性损益后的净利润 88,282,865.33 68,067,669.55
基本每股收益 0.491 0.335
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.417 0.322
净资产收益率(%) 7.42 5.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5189 -0.2920
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2009-08-21
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注册地址由“吉林省长春市普阳街3505号
”变为“吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号” ，2009-11-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-21
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注册地址由“吉林省长春市普阳街3505号
”变为“吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
” ，2009-11-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年8月19日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需提请公司2009年第三次临时股东大会批准，会议召开时间另行通知。
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2009-08-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近期，市场有传闻，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司控股股东-中国第一汽车集团公司(下称：一汽集团)即将整体上市。公司已就上述传闻向一汽集团核实情况，并经公司董事会确认，对该传闻事项说明如下：
到目前为止，一汽集团没有确定整体上市的具体方案，没有确定具体的时间表。一汽集团没有就整体上市事宜聘请过中介机构进行方案分析或咨询。公司没有违反信息公平披露原则的情况。
董事会确认，上述传闻均不实。一汽集团承诺，自本公告之日起至少3个月内，不会实施涉及公司的整体上市事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2009-08-11
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办公地址由“吉林省长春市绿园区普阳街3505号”变为“长春市汽车产业开发区东风南街1399号” ，2009-08-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-11
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迁址公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司办公地址于2009年8月10日迁至长春市汽车产业开发区东风南街1399号(邮编：130011)。公司联系方式如下：
电话：0431-85765685、85765755
传真：0431-85765336、85765755
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2009-08-11
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办公地址由“长春市普阳街3505号”变为“长春市汽车产业开发区东风南街1399号” ，2009-08-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-16
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土地和厂房更名过户公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十九次董事会通过有关资产置换的决议，日前置换进入公司的土地和厂房的土地使用证和房屋所有权证的更名过户手续已经全部办理完毕。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年6月11日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2009年6月30日注销汽联改分公司(其三包责任截至该日结束)。
二、同意公司与长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司(公司于2002年7月1日收购了该公司50%的股权，下称：江森公司)签订租赁协议，公司将其与中国第一汽车集团公司进行等值置换进入公司的土地使用权、房屋建筑物及附属设备(资产账面净值24338.9731万元人民币)，租赁给江森公司使用，租期为自2009年6月1日起至合资合同终止或按本租赁协议规定的提前终止日期而终止(包括首尾两天)，租金为每年人民币1350万元。
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
现金红利发放日：2009年6月8日
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2009-04-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年4月24日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持有的土地和厂房进行资产置换的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,982,953,676.19 1,876,649,227.68
所有者权益(或股东权益) 1,351,451,277.57 1,328,282,224.68
归属于上市公司股东的每股净资产 6.39 6.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,169,052.89 23,169,052.89
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 1.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2009-04-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司本次有限售条件的流通股42604282股将于2009年4月20日起上市流通。
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2009-04-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年4月10日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举滕铁骑任公司董事长。
二、聘任温树泽任公司总经理、范希军任公司副总经理及公司董事会秘书。
三、委任李文东、刘志勇担任公司证券事务代表。
四、选举陈殿甲任公司监事会主席。
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司股本总额211523400股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2009年度日常关联交易金额的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2009-04-09
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董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年4月7日以通讯表决方式召开五届十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过关于公司(乙方)用专用车分公司固定资产与控股股东中国第一汽车集团公司(甲方)持有的土地和厂房进行资产置换的议案：双方于2009年4月3日签署相关协议，乙方用合法拥有的、位于长春市东风南街1398号的房屋建筑物、附属设备固定资产和汽联改的厂房及公用动力设备(总资产评估价值为235097743.40元)与甲方合法拥有的、位于长春经济开发区温州街与东南湖大路交汇处的固定资产和无形资产(总资产评估价值为243389731.00元)，拟以经评估后的资产净值进行等值置换，差额部分8291987.60元由乙方用现金补足。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案 |
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2009-04-09
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年4月7日以通讯表决方式召开五届十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过关于公司(乙方)用专用车分公司固定资产与控股股东中国第一汽车集团公司(甲方)持有的土地和厂房进行资产置换的议案：双方于2009年4月3日签署相关协议，乙方用合法拥有的、位于长春市东风南街1398号的房屋建筑物、附属设备固定资产和汽联改的厂房及公用动力设备(总资产评估价值为235097743.40元)与甲方合法拥有的、位于长春经济开发区温州街与东南湖大路交汇处的固定资产和无形资产(总资产评估价值为243389731.00元)，拟以经评估后的资产净值进行等值置换，差额部分8291987.60元由乙方用现金补足。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-04-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持有的土地和厂房进行资产置换的议案： |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告
3、审议2008 年年报和摘要；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
6、审议公司董事会换届的议案；
7、审议公司监事会换届的议案
8、审议公司2009 年度日常关联交易金额的议案；
9、审议修改公司章程的议案； |
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