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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-10-21
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,790,510,099.31 2,283,255,528.15
所有者权益(或股东权益) 1,986,824,312.63 1,651,289,631.13
归属于上市公司股东的每股净资产 9.3929 7.8067
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 127,756,453.61 372,234,814.38
基本每股收益 0.60 1.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 1.76
加权平均净资产收益率(%) 6.64 20.44
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.63 20.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2010-10-12
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月份归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(净利润为179563013.75元)增长100%以上，具体数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,869,610,821.83 2,283,255,528.15
所有者权益(或股东权益) 1,859,067,859.02 1,651,289,631.13
归属于上市公司股东的每股净资产 8.7889 7.8067
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,838,223,194.77 1,363,581,834.25
归属于上市公司股东的净利润 244,478,360.77 103,952,067.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,329,381.73 88,282,865.33
基本每股收益 1.16 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.16 0.42
加权平均净资产收益率(%) 13.83 7.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4021 -0.5189
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2010-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年8月18日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、公司决定进一步增持长春富奥东阳塑料制品有限公司(投资总额8100万美元；注册资本2700万美元；评估净资产3.53亿元)2%股权，收购价格为标的股权对应的净资产评估值7063340元，增持后公司持股比例由49%变更为51%，实现对该公司的控股。
三、同意公司与丰田纺织(中国)有限公司共同以现金出资成立合资公司“长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司”，注册资本1800万美元(折合1.22亿元人民币)，其中公司出资720万美元(自筹)，占40%股份；项目总投资2600万美元(1.82亿元人民币)；合营年限为30年。
四、同意郑茂良(因退休)辞去公司副总经理职务。
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2010-07-16
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部测算，预计2010年半年度实现的归属于公司股东的净利润较2009年同期(归属于母公司的净利润为103952067.27元)增长约100%-150%。具体财务数据以公司2010年半年度报告披露的为准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2010-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2010-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.8元(含税)。
股权登记日：2010年6月28日
除息日：2010年6月29日
现金红利发放日：2010年7月7日
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2010-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-04
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司定于2010年6月9日15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
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2010-05-17
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更正公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年5月13日披露的2009年度股东大会决议公告中“(四)2009年度利润分配方案”部分内容有误，现予以更正，其中更正后的公司2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日的股本总额211523400股为基数，每10股派1.80元(含税)。其余更正内容详见2010年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-15
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更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年5月13日披露的2009年度股东大会决议公告中“(四)2009年度利润分配方案”部分内容有误，现予以更正，其中更正后的公司2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日的股本总额211523400股为基数，每10股派1.80元(含税)。其余更正内容详见2010年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年5月13日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日的股本总额211523400股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2010年度日常关联交易金额的议案。
四、续聘中瑞岳华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2010年度财务报表。
五、聘任付炳锋为公司第六届董事会董事。
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2009年度董事会报告；
2、审议2009年度监事会报告
3、审议2009年年报和摘要；
4、审议2009年度利润分配预案；
5、审议2009年度财务决算
6、审议2009年度财务预算报告；
7、审议公司2010年度日常关联交易金额的议案；
8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议《更换董事的议案》 |
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2010-04-21
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,565,453,061.34 3,475,574,619.14
归属于上市公司股东的净利润 354,735,916.45 189,515,952.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,150,899.67 187,374,679.15
基本每股收益 1.68 0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.61 0.89
加权平均净资产收益率(%) 23.90 15.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.98 15.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.55
2009年末 2008年末
总资产 2,283,255,528.15 1,876,649,227.68
所有者权益(或股东权益) 1,651,289,631.13 1,328,282,224.68
归属于上市公司股东的每股净资产 7.81 6.28
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.8元(含税)。
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2010-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年4月19日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年报及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年12月31日的股本总额211523400股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、授权总经理温树泽在2010年度生产经营发展计划内向银行取得贷款：年初贷款余额15000万元，新增贷款45000万元，年末贷款余额不超过60000万元；单笔贷款不超过10000万元；根据生产经营需要对银行承兑汇票进行贴现。
四、通过公司2010年度日常关联交易金额的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过更换董事的议案。
八、通过2010年第一季度报告。
九、同意公司五届十七次董事会批准其与控股股东中国第一汽车集团公司下属相关公司拟共同发起设立的鑫安汽车保险股份有限公司(下称：保险公司)注册资本由2.6亿元增至5亿元，公司出资额由5200万元增至8750万元，出资比例由20%降至17.50%。该事项构成关联交易。保险公司的设立尚需提交中国保险监督管理委员会批准。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,595,480,667.29 2,283,255,528.15
所有者权益(或股东权益) 1,748,789,346.33 1,651,289,631.13
归属于上市公司股东的每股净资产 8.27 7.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,839,211.08 95,839,211.08
基本每股收益 0.45 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.45
加权平均净资产收益率(%) 5.64 5.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.63 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-21
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2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与其控股股东中国第一汽车集团公司(下称：一汽集团)等关联方之间就采购原材料、销售产品、提供劳务、接受劳务、关联存款发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为95000-145000万元、311000-460000万元、1000-3200万元、300-600万元、850-1200万元；2009年度的实际发生额分别为102924万元、331837万元、1910万元、437万元、1180万元。
公司已与一汽集团签订相关关联交易协议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-11
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
期末余额 上期金额
营业收入 356,545.31 347,557.46
营业利润 34,329.16 18,780.02
利润总额 35,685.56 18,993.89
净利润 35,454.02 18,951.59
归属于母公司所有者的净利润 35,473.59 18,951.59
基本每股收益(元) 1.68 0.90
加权平均净资产收益率(%) 23.90 15.36
期末余额 年初余额
资产总额 228,325.55 187,664.92
负债总额 61,452.15 54,836.70
所有者权益 166,873.40 132,828.22
归属于母公司所有者权益合计 165,128.96 132,828.22
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2010-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年1月28日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与延锋彼欧汽车外饰系统有限公司合资设立重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司，该公司的投资总额为14830万元人民币，注册资本为7000万元人民币，其中公司以现金方式出资3430万元人民币，占注册资本的49%。注册资本与总投资之间的差额，由合资企业在每年生产经营中的盈余资金解决。合营年限为30年。
二、同意公司设立成都一汽富维车轮分公司，投资估算本项目总投资为4324万元(其中：新增固定资产投资4002万元，流动资金322万元)，全部由公司自筹。本项目建设期及投产时间为2010年至2011年9月。
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2010-01-19
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年全年实现净利润与去年同期(净利润为189515952.57元)相比增长50%-100%。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露 |
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2010-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2010年1月12日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议同意公司拟向长春高新汽车饰件有限公司(下称：长春高新)购买其持有的相当于长春普拉斯塔高新汽车饰件有限公司(下称：普拉斯塔)注册资本(7413万元人民币)51%的股权，根据交易双方于2010年1月8日签订的《股权转让协议》，依据普拉斯塔净资产评估值10924.75万元乘以51%后计算出的金额作为协议股权转让对价，金额为55716225元人民币。普拉斯塔另一股东香港金唐投资有限公司同意放弃其优先购买权。上述股权转让后，普拉斯塔将更名为长春一汽富维高新汽车饰件有限公司，其中公司出资37806300元人民币，占51%的股权。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报 |
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2009-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年12月16日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟收回以实物方式出资给全资子公司长春一汽富维八达汽车电器有限责任公司(下称：八达电器)的厂房，八达电器注册资本由原15245256.81元相应减少至7084870.71元(2009年11月末账面净值)。
二、同意设立长春富维江森自控汽车电子有限公司(下称：合资公司)事宜：公司选择江森自控亚洲控股有限公司(下称：江森自控)作为汽车电子的合作伙伴，并通过八达电器，与江森自控共同设立合资公司。项目投资总额为15000000美元(其中注册资本为6160000美元，不足部分由合资公司自行解决)，其中公司以八达电器净资产评估值2403.03万元(约合350万美元)向合资公司进行投资(其中注册资本为3080000美元，占合资公司总注册资本的50%)，原八达电器注销；江森自控以美元现金向合资公司投资3500000美元。后续出资将按进展分批投入。合资期限为30年。
三、通过关于聘任公司副总经理的议案。
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
三、聘任罗玉成为公司独立董事。
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2009-10-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司章程；（公司六届四次董事会决议公告，详见2009 年8 月21日《上海证券报》和《中国证券报》）
2、审议修订公司股东大会议事规则；
3、审议修订公司董事会议事规则；
4、审议修订公司监事会议事规则；
5、关于聘任公司财务审计机构的议案
6、审议聘任罗玉成先生独立董事的议案； |
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2009-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名罗玉成为独立董事候选人的议案。
三、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司整改报告，具体内容详见2009年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过公司内幕信息知情人报备制度。
六、同意公司与延锋彼欧汽车外饰系统有限公司共同以现金方式出资设立合资公司，名称拟为“成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司”，投资总额为19540万元人民币，注册资本为15800万元人民币，其中公司出资8058万元人民币，占51%股权；注册资本与总投资之间的差额，由合资公司在每年生产经营中的盈余资金解决；合营年限为30年。
七、授权公司经管会对保险杠、车灯、汽车电子、中央隔栅合资合作项目进行可行性分析工作。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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