| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。
以上议案中,第一、三、四、五、七、九项议案需提交公司2003年年度股东大会审议。
根据有关规定和董事会决议,公司决定。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2004年5月26日上午8：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
1、《公司2003年董事会工作报告》。
2、《公司2003年年度报告和年报摘要》。
3、《公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案》。
4、《公司2003年财务决算情况报告及2004年财务预算方案的议案》。
5、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所及支付2003年年度审计费的议案》。
6、《关于公司投资建设金竹山火力发电分公司扩建工程的议案》。
7、《公司2003年监事会工作报告》。
8、《关于公司更换监事的议案》。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月27日、28日上午9：30-11：30
下午 3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731？5388028 传真电话：0731？5388028
邮 编：410007
联系人：汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
2004年4月24日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2003年年度股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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湖南华银电力股份有限公司于2004年4月21日召开董、监事会2004年第二次会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：拟以2003年末总股本
711648000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税)。
三、通过2003年度计提资产减值准备的议案。
四、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所从事公司的相关业务的议案。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、通过投资建设金竹山火力发电分公司扩建工程(下称：金电扩建工程)的议案：
项目动态投资47.9亿元，静态投资45.2亿元，单位造价3769元/千瓦。金电扩建工程项
目资本金为9.6亿元，公司现有自有资金5.61亿元，到2005年累计可用折旧资金9.5亿元。
七、通过金竹山火力发电分公司五号机技改的议案：董事会决定投资3700万元对金
竹山火力发电分公司五号机进行技术改造。
八、通过投资1701万元建设湖南华银株洲火力发电公司二期技改干灰分选、输送辅
助工程的议案。
九、通过协议置换大连理工大学领先集团有限公司(下称：领先集团)股权和缩减大
连理工大学科技园有限公司(下称：科技园公司)注册资本金的议案：公司将所持领先集
团的800万元股权协议置换大连理工大学产业投资公司(下称：产业投资公司)在科技园
公司的800万元股权。置换后，公司在科技园公司的投资为1800万元。经科技园公司各
出资方协商，科技园公司的注册资本金将由4000万元缩减至1000万元，其余3000万元
由产业投资公司收购，因此，公司将收回投资1350万元。科技园公司缩股后，公司出资
450万元，占45%。
十、通过投资建设洁净煤配送中心的议案：项目静态投资8800.68万元。
十一、通过更换监事的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-12-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600744)"华银电力"
湖南华银电力股份有限公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开2004年第五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司整改报告。报告内容详见2004年12月2日《上海证券报》。
二、通过关于投资参股大唐集团财务有限公司的议案。
湖南华银电力股份有限公司拟与公司实际控制人-中国大唐集团公司及其部分子公司共同出资设立大唐集团财务有限公司。新公司注册资本金为人民币50000万元，其中公司将按每股人民币1元出资，出资比例2.5%，出资额人民币1250万元。
本次交易构成关联交易。
根据中国证监会湖南监管局《关于湖南华银电力股份有限公司限期整改的通知》，现将该通知中提出的公司通过预付帐款进行短期投资的情况补充说明如下：
公司在2003年12月20日与湖南湘能燃料公司(下称：燃料公司)签订协议，协议主要条款为：由公司提供资金18000万元，交由燃料公司用于发电燃料的运营；燃料公司采购的发电燃料(包括煤、油)要优先满足公司机组的需要；协议期(合同期限为壹年)满后，对经营中产生的利润各按50%分成。
燃料公司根据其目前经营情况已归还公司本金5000万元，并承诺在2004年12月31日前归还其余本金及应分取的利润。
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2005-01-22
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[20044预增](600744) 华银电力：公布业绩预告补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600744)“华银电力”公布业绩预告补充公告
湖南华银电力股份有限公司曾于2004年10月23日在《上海证券报》刊登了20
04年三季度季报，其中预计2004年全年净利润将比去年大幅度增长，但当时未披
露2003年度相关比较数据。根据上海证券交易所有关通知，现将公司有关情况补
充披露如下：
由于公司2004年新增两台31万千瓦火力发电机组，火力发电机组占公司总装
机容量的94%，且第四季度为枯水期，火力发电机组满发，发电量稳步增长；同
时，按照湖南省丰枯季节电价实施办法，公司第四季度售电价格较前期有所上涨
，售电收入也相应增加。从公司2004年12月底的情况来看，全年上网电量同比增
长152.48%，售电收入同比增长158.81%，虽然发电用煤的价格也上升较大，但预
计公司2004年全年净利润仍将比去年大幅度增长。须提请投资者注意的是，公司
2003年每股收益为0.0286元，属于比较基数较小的公司。
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2003-04-26
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(600744)“华银电力”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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湖南华银电力股份有限公司于2003年4月24日召开董、监事会2003年第一次
会议，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告和摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派0.04元(含税)。
三、关于续聘湖南省开元会计师事务所从事公司的相关业务，包括财务审
计、资产验证及其他相关咨询业务的提案。
四、公司2002年度计提资产减值准备的提案。
五、公司2003年第一季度季报。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-26
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(600744)“华银电力”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 528501.46 508086.98 4.02
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 287660.98 289065.67 -0.49
主营业务收入(万元) 100330.46 106998.88 -6.23
净利润(万元) 386.04 9983.28 -96.13
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 424.17 10061.54 -95.78
每股收益(元) 0.0054 0.1403 -96.15
每股净资产(元) 4.042 4.062 -0.49
调整后的每股净资产(元) 4.007 4.046 -0.96
净资产收益率(%) 0.13 3.45 -96.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.14 4.05 -96.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.428 0.256 67.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.04元(含税)。
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2003-04-26
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(600744)“华银电力”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 525427.86
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 287374.03
每股净资产(元) 4.038
调整后的每股净资产(元) 4.015
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -21970.71
每股收益(元) -0.004
净资产收益率(%) -0.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.10
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2003-06-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南华银电力股份有限公司董事会于2003年4月24日在长沙五华酒店13楼会议室召开了本年度第一次董事会会议。会议应到董事13人,实到董事7人,李国志董事授权彭建中董事,李维建董事、王文敏董事授权刘友夫董事代为行使表决权。李其忠、李荣华、严红波(独立董事)因公未出席会议。公司监事会和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、公司总经理工作报告。
二、2002年年度报告和摘要。
三、2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告。
四、2002年度利润分配的预案。
经湖南省开元会计师事务所注册会计师审核,公司2002年度实现净利润3860441.96元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金386044.20元,提取5%的公益金193022.10元,2002年当年产生的可供股东分配的利润为3281375.66元,加上上年度结余未分配利润235712199.01元,2002年度可供股东分配利润238993574.67元。
根据公司2001年年度股东大会预计的2002年度利润分配政策,公司2002年度利润分配以2002年末总股本711648000股为基数,将2002年当年产生的可供股东分配的利润3281375.66元全部用于分配。即向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税),共计支付现金红利2846592元,结余未分配利润236146982.67元,结转以后年度分配。2002年度不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
五、关于续聘湖南省开元会计师事务所从事相关业务及支付该所2002年度审计费的提案
提议继续聘用湖南省开元会计师事务所从事公司的相关业务,包括财务审计、资产验证及其他相关咨询业务,聘期壹年。
根据湖南省开元会计师事务所对公司2002年度财务报告审计的工作量和所需工作时间,结合审计对象的资产规模,按有关审计收费规定,提议支付其对公司2002年度财务报告审计费82万元。
此议案需提交股东大会审议。
六、公司2002年度计提资产减值准备的提案
本年计提坏帐准备增加737.18万元；存货跌价准备减少6.33万元；追溯调整2001年度长期投资减值准备1252.59万元,2002年继续计提长期投资减值准备41.38万元。
七、公司2003年第一季度季报。
八、公司2002年度董事会工作报告。
九、关于召开公司2002年度股东大会的提案。
以上提案中,第二、三、四、五、八项议案需提交2002年度股东大会审议。
根据有关规定和董事会决议,公司决定召开2003年年度股东大会。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2003年6月26日上午：9：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉南路308号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
1、审议公司2002年年度报告及摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告；
5、审议公司2002年度利润分配议案；
6、审议公司续聘会计师事务所并支付2002年度审计费用的议案。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日、24日上午：9：30-11：30
下午：3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉南路308号
联系电话：0731-5388051传真电话：0731-5510188
邮编：410007
联系人：邓虹汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
二00三年四月二十四日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2003年度股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：单位盖章：
委托人身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
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2003-09-25
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办公地址名称变动公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于地方政府对辖区内路段及门牌号进行调整，湖南华银电力股份有限
公司办公地址名称变动为湖南省长沙市芙蓉中路3段255号五华酒店十一层。
公司咨询电话等没有变动 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,677,581,010.18 5,285,014,642.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,849,028,391.59 2,876,609,829.00
每股净资产 4.00 4.04
调整后的每股净资产 3.98 4.12
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 475,218,826.87 431,035,924.89
净利润 -27,581,437.41 43,782,624.02
扣除非经常性损益后的净利润 -26,030,571.53 43,560,601.68
经营活动产生的现金流量净额 -172,124,278.43 216,354,775.39
净资产收益率 -0.968% 1.52%
每股收益 -0.0388 0.062 |
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2003-08-28
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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湖南华银电力股份有限公司于2003年8月26日召开董、监事会2003年第二次会议，会议审议通过公司2003年半年度报告及摘要。 |
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2003-12-04
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午8：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南华银电力股份有限公司关于2003年第一次临时股东大会延期的公告
湖南华银电力股份有限公司原定于2003年10月30日召开2003年第一次临时股东大会(审议事项详见2003年9月30日中国证券报、上海证券报登载的公司公告)。由于公司2003年第三次董事会提交2003年第一次临时股东大会审议的《关于公司董事会更换董事及补充独立董事的提案》中,拟补充的两名独立董事候选人需要重新调整,公司将召开董事会对拟补充的两名独立董事候选人的调整作出新的决议并将另行公告(公司2003年第一次临时股东大会拟审议的其他事项不变)。公司董事会依照《上市公司股东大会规范意见》,决定将2003年第一次临时股东大会延期至2003年12月4日(星期四)上午8：30召开,股权登记日不变,出席会议的股东登记时间改为2003年12月1日、2日两天上午：9：30-11：30下午：3：00-4：30。
湖南华银电力股份有限公司
二OO三年十月二十二日
七、关于召开2003年第一次临时股东大会的提案。
根据有关规定和董事会决议，公司决定召开2003年第一次临时股东大会。（一）会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2003年10月30日上午8：30
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。（二）会议主要议项：1、审议修改《公司章程》的议案；2、审议公司董事会更换董事及补充独立董事的议案；（三）会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。1、本公司董事、监事及高级管理人员。2、2003年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。（四）会议登记办法：1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。2、登记时间：2003年10月27日、28日
上午：9：30-11：30
下午：3：00-4：303、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号
联系电话：0731-5388088
传真电话：0731-5510188
邮编：410007（五）与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
二00三年九月二十九日授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席湖南华银电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并对会议全部议案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：受
托人签名：身份证号码：委
托日期：2003年月日 |
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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湖南华银电力股份有限公司于2004年5月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本711648000股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.25元(含税)。
三、继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所从事公司的相关业务。
四、通过投资建设金竹山火力发电分公司扩建工程(下称：金电扩建工程)的议案：公
司投资建设金电扩建工程2台600MW燃煤发电机组(规划容量4×600MW)。金电扩建工程项目
建设书已于2003年5月经国务院批准。项目动态投资47.9亿元，静态投资45.2亿元，单位
造价3769元/千瓦。金电扩建工程项目资本金为9.6亿元，公司现有自有资金5.61亿元，到
2005年累计可用折旧资金9.5亿元。
五、通过更换监事的议案。
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2004-06-10
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南华银电力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本711648000股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2004年6月15日
除息日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月28日
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2004-07-01
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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近日收到国家发展和改革委员会和湖南省物价局有关电网电价调整的文件，
湖南华银电力股份有限公司所属的各发电分(子)公司上网电价(含税)获得调整。
具体调整方案详见2004年7月1日《上海证券报》。
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2004-07-20
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[20042预升](600744) 华银电力：公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公告
今年以来，燃料涨价幅度较大，据湖南华银电力股份有限公司测算，
2004年公司所属发电机组发电单位燃料成本可能达到150元/兆瓦时(不含税)，
比2003年的135.64元/兆瓦时(不含税)增加14.36元/兆瓦时(不含税)。
根据国家发改委有关文件精神，自2004年元月1日起，火电机组上网电量
电价上调7元/兆瓦时(含税)，用于解决燃料涨价问题。2004年7月1日起，湖
南省物价局在疏导电价矛盾的方案中对火电机组上网电量电价再上调2元/兆
瓦时(含税)，同样用于解决燃料涨价问题。
此外，湖南省物价局在疏导电价矛盾的方案中对公司新投产的2×31万千
瓦火力发电机组上网电量电价也一并进行了调整，从2004年7月1日起，进价
格盘子的电量电价由285元/兆瓦时(含税)调整到345元/兆瓦时(含税)。
综上所述，预计2004年公司赢利相对于2003年将有所增加。 |
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1999-09-08
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1999.09.08是华银电力(600744)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.8,配股比例:40,配股后总股本:53760万股) |
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1999-08-26
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1999.08.26是华银电力(600744)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.8,配股比例:40,配股后总股本:53760万股) |
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2002-01-08
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配股，每10股配3股，配股价:7元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2001-12-11
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配股，每10股配3股，配股价:7元/股，申购代码：700744 ，配售简称：华银配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-01-04
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配股，每10股配3股，配股价:7元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-12-11
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配股，每10股配3股，配股价:7元/股股权登记日：2001-12-10，，配股缴款日2001-12-11到2001-12-24 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-12-24
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配股，每10股配3股配股价:7元/股，股权登记日：2001-12-10，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-27
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-30 |
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2004-08-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2004年8月24日召开2004年第三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW+2×310MW)机
组烟气脱硫工程的议案：公司拟投资30787万元，建设湖南华银株洲火力发电公
司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程。该项目资本金为上述投资额的20%，
其余资金拟用湖南省环保局已批复的6000万元环保专项资金和正在争取的国债
资金以及银行贷款解决。
三、通过关于投资设立大唐先一科技有限责任公司(下称：先一科技)的议案：
公司拟发起成立先一科技，新公司注册资本为3000万元人民币，其中公司出资
2970万元，占注册资本的99%。
四、通过关于转让深圳市锦龙德投资发展有限公司深圳市车公庙本元大厦写
字楼项目(下称：本元大厦项目)出资的议案：公司拟将本元大厦项目的权益6667
万元转让给项目合作方北京天华投资有限公司(下称：天华公司)，天华公司同意
以上述价格受让。
五、通过关于转让湖南金英投资管理有限责任公司(下称：金英公司)出资的
议案：拟将公司对金英公司的900万元出资(占该公司注册资本金的50%)协议转让
给湖南加力科技发展股份有限公司，转让价格按公司出资额的1.5倍确定，即转
让价格为1350万元。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-02-10
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南华银电力股份有限公司董事会于2004年1月8日在长沙五华酒店13楼会议室召开了本年度第一次董事会会议。会议应到董事11人,实到董事11人。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
根据有关规定和董事会决议,公司决定。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2004年2月10日上午9：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
监事会2003年第四次会议通过的《关于公司监事会更换监事的提案》。
因公司控股股东将发生变更,公司监事会同意汤日成、王泽智、舒晓凤、周冬云、王在树、肖海庄辞去公司监事职务,推荐王静远、果树平、刘建新、高海燕为公司监事候选人。
此外,钟伍叁、罗日平、喻文标系由公司工会提名,职工代表大会选举产生的职工代表监事。
附监事候选人、职工代表监事简历：
王静远,男,1955年2月出生,1972年参加工作,大专文化,高级工程师。历任石景山发电总厂党委书记兼副厂长,北京京能热电股份有限公司党委书记兼副总经理,华北电力集团公司人事部部长,现任中国大唐集团公司监察部副主任(主持工作)。
果树平,男,1965年7月出生,1986年参加工作,大学文化,高级工程师。历任唐山供电公司调度所副所长,华北电力集团公司财务部会计处副处长、处长,现任中国大唐集团公司财务部预算稽核处副处长。
刘建新,男,1954年11月出生,大学专科学历,经济师。曾任中国人民银行郴州分行办公室主任,中国人民银行湖南省分行基建办工程组组长。现任湖南银宏实业发展总公司总经理。
高海燕,男,1968年10月出生,工学硕士,高级工程师。曾任建设部长沙建筑机械研究所技术员,建设银行湖南省分行科技处职员,长沙宏达科技发展公司总经理。现任建设银行娄底分行行长。
钟伍叁,男,1953年6月出生,1978年1月参加工作,大学文化,教授级高级政工师。历任省电力公司干部处副处长、处长。现任湖南华银电力股份有限公司纪检组长、工会主席。
罗日平,男,1958年8月出生,1975年2月参加工作,大学文化,高级工程师。历任湖南金竹山电厂副厂长,湖南省电力公司多经处副处长、处长。现任湖南华银电力股份有限公司金竹山电厂厂长。
喻文标,男,1966年10月出生,1987年7月参加工作,大专文化,高级工程师。历任湖南株洲电厂工程师、生计科长、副厂长。现任湖南华银电力股份有限公司株洲电厂厂长。
上述内容已公告于2003.10.31的《中国证券报》、《上海证券报》。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2004年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月13日、14日上午：9：30-11：30
下午：3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路3段255号
联系电话：0731―5388037传真电话：0731―5510188
邮编：410007
联系人：汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
二00四年一月八日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：单位盖章：
委托人身份证号码：法定代表人签名：
年月日年月日
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2004-01-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南华银电力股份有限公司于2004年1月8日召开董事会2004年第一次会议，
会议决定于2004年2月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议公司监事
会更换监事的提案。
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2004-02-11
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南华银电力股份有限公司于2004年2月10日召开2004年第一次监事会，会议审
议通过选举王远为公司监事会召集人。
湖南华银电力股份有限公司于2004年2月10日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司监事会更换监事的议案 |
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 第二次披露日期为2004-04-22 |
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2003-10-31
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(600744)"华银电力"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,784,929,454.97 5,285,014,642.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,881,739,286.56 2,876,609,829.00
每股净资产 4.049 4.042
调整后的每股净资产 4.025 4.007
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -209,722,316.27
每股收益 0.046 0.007
净资产收益率(%) 1.135 0.178
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.249 0.345 |
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2003-10-31
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(600744)"华银电力"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南华银电力股份有限公司于2003年10月30日召开董、监事会2003年第四次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季报。
二、通过公司董事会重新调整两名补充独立董事候选人的议案。
三、通过公司监事会更换监事的议案。
以上有关议案须提交2003年12月4日股东大会批准。
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