| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增4登记日 ，1997-04-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增4转增上市日 ，1997-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增4除权日 ，1997-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,844,633,068.02 5,933,717,599.15
股东权益(不含少数股东权益) 2,921,803,872.67 2,879,784,556.16
每股净资产 4.106 4.047
调整后的每股净资产 4.073 4.013
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 211,852,315.04
每股收益 0.0298 0.0843
净资产收益率(%) 0.73 2.05
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2004-10-14
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公布股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文的精神，湖南华银电力股份有限公司第一大股东湖南省电力公司
持有公司309855045股份(占公司总股本的43.54%)将无偿划转给中国大唐集团公
司。划转后，湖南省电力公司将不再持有公司股份，中国大唐集团公司将成为公
司的第一大股东。本次股权划转尚需按有关规定，经国务院国有资产监督管理委
员会批准和中国证监会豁免要约收购义务的批准。
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310M
W)机组烟气脱硫工程的议案。
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2004-08-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-21 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,633,917,416.29 5,933,717,599.15
股东权益(不含少数股东权益) 2,900,568,437.48 2,879,784,556.16
每股净资产 4.076 4.047
调整后的每股净资产 4.044 4.013
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 966,922,190.74 475,218,826.87
净利润 38,775,081.32 -27,581,437.41
扣除非经常性损益后的净利润 39,208,648.25 -26,030,571.53
经营活动产生的现金流量净额 120,937,125.68 -172,124,278.43
净资产收益率(%) 1.34 -0.97
每股收益 0.0545 -0.0388
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2004-09-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南华银电力股份有限公司董事会于2004年8月24日在长沙市同升湖通程山庄酒店召开了本年度第三次会议。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、《湖南华银电力股份有限公司2004年半年度报告》及《湖南华银电力股份有限公司2004年半年度报告摘要》。
二、《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程的议案》。
湖南华银电力股份有限公司(以下称公司)全资建设的湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程(2×310MW)机组已于2003年投产。根据国家的环境保护政策和对火力发电机组烟气二氧化硫排放浓度和排放总量的环保要求,改善环境质量,降低发电环保成本,公司拟投资30787万元,建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程。
该项目资本金为上述投资额的20%,其余资金拟用湖南省环保局已批复的6000万元环保专项资金和正在争取的国债资金以及银行贷款解决。
该项目投产后,按设备年利用4250小时,还贷电价0.0199元/千瓦时(含税)计算,全部投资内部收益率为5.80%,资本金内部收益率为7.48%,投资回收期为13.21年。而依据国家政策,上脱硫设备的项目,上网电量电价可增加0.015元/千瓦时(含税),因此,存在0.0049元/千瓦时的差额,按全年上网电量33.98亿千瓦时计算,差额总值为1665万元。上脱硫设备后,每年可减少二氧化硫排放量约29425吨及降低烟尘排放量,对环保有重要意义,每年排污费支出可减少1925万元,能够弥补因上脱硫设备电价差额带来的总值。
本议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
三、《关于投资设立大唐先一科技有限责任公司的议案》。
为增强公司发展后劲,走科技创新之路,公司拟发起成立大唐先一科技有限责任公司(以下称先一科技)。
先一科技注册资本为3000万元人民币,其中公司出资2970万元,占注册资本的99%；湖南华银园开发有限公司出资30万元,占注册资本的1%。
先一科技注册地点在长沙市高新技术产业开发区,其业务范围是电厂安全经济运行分析、控制与保护、电力电子与节能、通信与信息、电厂与工业控制、发电设备、新能源、计算机软硬件等领域的技术开发、资源整合、技术服务、技术交易、技术转让、技术改造、技术信息、咨询与培训、产品制造、销售及工程承包、电力技术监督等。
四、《关于转让深圳市锦龙德投资发展有限公司本元大厦项目出资的议案》。
根据公司2000年第四次董事会决议,公司拟投资开发深圳市车公庙本元大厦写字楼项目(以下简称本元大厦项目)。本元大厦项目总投资约2.2亿元,公司共计投入资金6667万元(含按同期银行借款利率计算的资金占用费520万元),公司在该项目所占的出资比较小,对该项目的控制力较弱,根据公司清理、调整非电投资项目的要求,缓解资金占用压力,公司拟将本元大厦项目的权益6667万元转让给项目合作方北京天华投资有限公司(以下称天华公司),天华公司同意以上述价格受让。天华公司与公司无关联关系。
五、《关于转让湖南金英投资管理有限责任公司出资的的议案》。
根据公司2001年第一次董事会决议, 公司参股设立湖南金英投资管理有限责任公司(以下简称金英公司)。金英公司注册资本为1800万元,公司投资900万元(占注册资本金的50%),上海惠友投资管理有限公司投资900万元(占注册资本的50%)。
去年以来金英公司经营困难,经济效益呈下降趋势。根据公司清理非电投资、避免投资风险的需要,经公司与湖南加力科技发展股份有限公司(以下简称加力公司)协商,拟将公司对金英公司的900万元出资协议转让给加力公司,转让价格按公司出资额的1.5倍确定,即转让价格为1350万元。
经北京瑞群会计师事务所有限公司对金英公司2004年6月30日会计报表进行审计,金英公司净资产为1837万元。
加力公司系一家从事高科技产品开发与生产的经营企业,注册资本为1716万元。加力公司与公司无关联关系。
六、《关于的议案》
根据有关规定和董事会决议,公司决定。
(一)、会议时间、地点和期限：
会议时间：2004年9月28日上午8：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)、会议议项：
《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程的议案》。
(三)、会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,委托代理的股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2004年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年8月31日、9月1日上午9：30-11：30
下午 3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731-5388028 传真电话：0731-5388028
邮编：410007
联系人：汤俊驰
(五)、与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
2004年8月27日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
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2002-01-08
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2002.01.08是华银电力(600744)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1996-08-22
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首发A股4800万股发行日,发行价:8.1元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1996-08-23
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首发A股4800万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-08-23
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首发A股4800万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1996-08-23
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首发A股4800中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1996-09-05
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4800万股新股上市,发行价8.1元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-09-24
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办公地址由“湖南省长沙市芙蓉南路308号五华酒店十一层”变为“湖南省长沙市芙蓉中路3段255号五华酒店十一层（邮编：410007）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-07-23
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2002年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.03，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-24
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2002年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.03，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-01
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2002年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.03，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖南华银电力股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。
二、通过公司董事会更换董事及补充独立董事的提案。
三、同意彭建中辞去公司总经理职务。决定聘任陈学军为公司总经理。
四、通过聘免公司副总经理的议案。
五、同意金毓江不再担任董事会秘书。决定聘任舒志坚为公司董事会秘书。
六、同意刘杰不再担任公司董事会证券事务代表。决定聘任金毓江为公司董
事会证券事务代表。
董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-06-27
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(600744)“华银电力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南华银电力股份有限公司于2003年6月26日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股派0.04元(含税)。
三、通过续聘湖南省开元会计师事务所的议案。
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2003-07-19
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(600744)“华银电力”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南华银电力股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本711648000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元(含税)。
股权登记日：2003年7月23日
除息日：2003年7月24日
现金红利发放日：2003年8月1日
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2004-04-24
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 第二次披露日期为2004-04-22 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,094,644,925.39 5,933,717,599.15
股东权益(不含少数股东权益) 2,908,493,790.04 2,879,784,556.16
每股净资产 4.087 4.047
调整后的每股净资产 4.055 4.013
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -171,381,751.95 -171,381,751.95
每股收益 0.0403 0.0403
净资产收益率(%) 0.990 0.990
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 5,933,717,599.15 5,288,011,570.91
股东权益(不含少数股东权益) 2,879,784,556.16 2,880,058,382.96
每股净资产 4.047 4.047
调整后的每股净资产 4.013 4.012
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,398,322,736.18 1,003,304,580.83
净利润 20,329,766.94 2,531,247.88
每股收益 0.0286 0.0036
净资产收益率(%) 0.71 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.082 0.428
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。
以上议案中,第一、三、四、五、七、九项议案需提交公司2003年年度股东大会审议。
根据有关规定和董事会决议,公司决定。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2004年5月26日上午8：30。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
1、《公司2003年董事会工作报告》。
2、《公司2003年年度报告和年报摘要》。
3、《公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案》。
4、《公司2003年财务决算情况报告及2004年财务预算方案的议案》。
5、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所及支付2003年年度审计费的议案》。
6、《关于公司投资建设金竹山火力发电分公司扩建工程的议案》。
7、《公司2003年监事会工作报告》。
8、《关于公司更换监事的议案》。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月27日、28日上午9：30-11：30
下午 3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731？5388028 传真电话：0731？5388028
邮 编：410007
联系人：汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
2004年4月24日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2003年年度股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
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