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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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总经理由“俞东江”变为“魏远” ，2005-12-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任魏远为公司总经理，公司副总经理俞东江不再主持公司工作。
二、通过关于对湖南五华酒店有限公司(公司出资3000万元，占30%，下称：该公司)增资扩股并提供担保的议案：经公司与湖南五凌电力有限公司及该公司多次协商，将该公司的注册资本金由人民币10000万元增加到人民币16210万元，其中公司出资4863万元，占30%。为此，公司出资额增至4863万元。本次新增出资1863万元。与此同时，按出资比例，公司为该公司向银行申请贷款总额中的5500万元提供担保。该公司以其等额所有者权益为公司上述担保提供反担保。
截至2005年12月21日，公司对外提供担保总额为8000万元(全部为公司对控股子公司提供的担保)；公司控股子公司没有对外提供担保 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,448,333,717.30 6,844,633,068.02
股东权益(不含少数股东权益) 2,641,170,315.19 2,921,803,872.67
每股净资产 3.711 4.106
调整后的每股净资产 3.663 4.073
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 104,673,469.82 -318,538,284.29
每股收益 0.0431 -0.3144
净资产收益率(%) 1.16 -8.47 |
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2005-10-26
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[20054预亏](600744) 华银电力：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600744)“华银电力”公布董事会决议公告
湖南华银电力股份有限公司于2005年10月24日以通讯表决方式召开2005年第三次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。根据公司2005年1-9月份实际生产经营情况，预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 7,898,446,864.53 6,919,712,175.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,589,016,483.64 2,883,604,709.21
每股净资产 3.638 4.052
调整后的每股净资产 3.532 4.044
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 979,471,003.69 966,922,190.74
净利润 -254,388,785.93 38,775,081.32(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -254,340,626.32 39,208,648.25(调整后)
每股收益 -0.3575 0.0545(调整后)
净资产收益率(%) -9.83 1.34(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -423,211,754.11 120,937,125.68(调整后) |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2005年8月24日召开2005年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司控股51%股权的子公司湖南张家界水电开发有限责任公司提供担保的议案：该公司拟于2005年10月至2007年3月分四次向银行合计借款8835万元，期限10年，年利率5.508%(按照五年以上贷款基准利率6.12%下浮10%）。为此，公司拟为该公司上述借款的51%即4505.85万元借款提供保证担保，如实际借款额度低于8835万元则按实际借款额的51%提供保证担保。
三、通过关于投资参股湖南省华源矿业有限责任公司的议案：公司与湖南省煤炭坝能源有限公司、攸县国有资产经营中心、株洲市国有资产经营中心友好协商，拟共同组建“湖南省华源矿业有限责任公司”。新公司注册资本金拟为1亿元人民币，其中公司以自有资金出资2800万元人民币，占28%。新公司拟规划建设的年产煤量为180万吨，分多期建设，首期工程以湘东煤矿60万吨/年产扩建工程为基础，根据工程可行性研究报告，固定资产基价总投资20057.9万元，建设项目总投资22036.05万元，除注册资本金以外拟采用银行贷款解决 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本711648000股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后应派发现金红利为每股0.054元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年7月4日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-07
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600744)“华银电力”
根据国务院《关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》及国家经贸委《关于印发〈中国大唐集团公司组建方案〉和〈中国大唐集团公司章程〉的通知》，国务院正式批准了划入方中国大唐集团公司的组建方案。根据该组建方案，划出方湖南省电力公司原持有的湖南华银电力股份有限公司(下称：华银电力)309855045股国有法人股(占华银电力总股本的43.54%)以行政划转方式无偿划转至划入方。划入方成为华银电力第一大股东，划出方不再持有华银电力股份。有关本次股份划转的工作，尚需取得中国证监会对中国大唐集团公司要约收购义务的豁免 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2005年5月31日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换董、监事及续聘独立董事的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本711648000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
四、通过关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司钟家冲灰场工程和B厂工程的议案 |
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2005-05-11
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600744)“华银电力”
近日湖南华银电力股份有限公司收到湖南省物价局关于电价调整的有关文件,对公司所属各发电分(子)公司上网电价(含税)进行了调整，该电价调整自2005年5月1日起执行。具体调整方案详见2005年5月11日《上海证券报》 |
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2005-04-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2005年4月27日在《上海证券报》和《中国证券报》披露了董事会关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司B厂工程(下称：该项目)的决议，现将该项目有关情况公告如下：
自启动该项目前期工作以来，先后完成了初步可行性研究报告，并通过了中国国际工程咨询公司的专家评审。该项目可行性研究报告已编制完成，通过了国家电力规划总院的专家评审。根据该项目可行性研究报告，该项目一期工程按2003年价格水平估算，工程静态投资468988万元，单位投资3908元/KW，工程动态投资499670万元(最终以审定的概算为准)，其中建设期利息30682万元，单位投资4164元/KW。该项目一期工程资本金按总投资的20%计列约99930万元，按投资比率采用公司自有资金解决。融资部分约399740万元，拟采用银行贷款解决。
公司董事会也已批准了对该项目的投资。目前该项目已由湖南省发展和改革委员会上报国家发展和改革委员会，请求纳入国家“十一五”电力发展规划，并作为湖南省火电工程开展专家评议优选的项目 |
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2005-04-27
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 根据有关规定和董事会决议,公司决定。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2005年5月31日上午9：00。
会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室。
会议期限：半天。
(二)会议主要议项：
1、《关于更换董事的议案》；
2、《关于续聘独立董事的议案》；
3、《2004年公司董事会工作报告》；
4、《2004年公司监事会工作报告》；
5、《公司2004年年度报告》及《公司2004年年度报告摘要》；
6、《公司2004年度利润分配的议案》；
7、《公司公积金转增股本的议案》；
8、《公司2004年财务决算情况报告及2005年财务预算方案的议案》；
9、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所及支付2004年度审计费的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、《湖南华银电力股份有限公司投资者关系管理制度》；
12、《湖南华银电力股份有限公司董事(监事)选举累积投票制实施细则》；
13、《湖南华银电力股份有限公司对外担保管理规定》；
14、《湖南华银电力股份有限公司独立董事工作制度》；
15、《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司钟家冲灰场工程的议案》；
16、《关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司B厂工程的议案》。
17、《关于更换监事的议案》。
(三)会议出席对象：
公司全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2005年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
(四)会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月17日、5月18日上午9：30-11：30
下午3：00-4：30
3、公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731-5388028 传真电话：0731-5388028
邮 编：410007
联系人：汤俊驰
(五)与会者食、宿及交通费自理。
湖南华银电力股份有限公司董事会
2005年4月27日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加湖南华银电力股份有限公司2004年年度股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日 |
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2005-04-27
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总经理由“陈学军”变为“俞东江” ，2005-04-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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[20052预亏](600744) 华银电力：公布2005年半年度业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600744)“华银电力”公布2005年半年度业绩预亏的公告
经湖南华银电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年将出现亏损(上年同期净利润为38775081.32元) |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,190,057,442.84 6,919,712,175.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,827,778,223.58 2,883,604,709.21
每股净资产 3.974 4.052
调整后的每股净资产 3.938 4.017
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -353,510,439.75 -353,510,439.75
每股收益 -0.0784 -0.0784
净资产收益率(%) -1.974 -1.974 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 6,919,712,175.68 5,920,615,993.64
股东权益 2,883,604,709.21 2,868,107,390.65
每股净资产 4.052 4.030
调整后的每股净资产 4.017 3.997
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,144,583,480.82 1,398,322,736.18
净利润 50,941,264.78 20,329,766.94
每股收益(全面摊薄) 0.0716 0.0286
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.77 0.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2005年4月25日召开2005年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘顺达辞去公司董事长职务，推选陈学军为公司董事长。
二、通过调整公司董、监事的议案。
三、通过关于续聘独立董事的议案。
四、同意陈学军辞去公司总经理职务，并提名俞东江副总经理主持公司工作。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本711648000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
七、通过关于2004年度计提资产减值准备的议案。
八、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所从事公司的相关业务，包括财务审计、清产核资、资产验证及其他相关咨询业务的议案。
九、通过公司2005年第一季度报告。
十、通过修改公司章程的议案。
十一、通过关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(下称：株洲火电)钟家冲灰场工程的议案：公司动态投资15968.16万元(最终以审定概算为准)建设株洲火电钟家冲灰场工程。
十二、通过关于投资建设株洲火电B厂工程的议案：公司拟全资或控股建设株洲火电B厂工程。该工程规划建设4×600MW燃煤火力发电机组，分两期建设。一期工程建设2×600MW燃煤火力发电机组，同期安装烟气脱硫装置。据该项目可行性研究报告，一期工程按2003年价格水平估算，工程静态投资468988万元，单位投资3908元/KW，工程动态投资499670万元(最终以审定的概算为准)，其中建设期利息30682万元，单位投资4164元/KW。一期工程资本金按总投资的20%计列约99930万元，按投资比率采用公司自有资金解决。融资部分为399740万元拟采用银行贷款解决。
十三、通过关于对湖南华银旺和超市有限公司(下称：华银旺和)增资扩股的议案：华银旺和原注册资本为3000万元人民币，公司出资770万元，占25.67%。现华银旺和需增加注册资本3000万元，使其注册资本金达6000万元。本次增资扩股，公司增加出资700万元。增加出资后，公司出资额达1470万元，占注册资本金的24.5%，仍为华银旺和的第二大股东。
十四、通过关于因重大会计差错更正而对以前年度财务数据进行追溯调整的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-30 |
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2005-03-12
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公布国有股权变更进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600744)“华银电力”
日前，湖南华银电力股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将公司30985.5万股国家股(占公司总股本的43.54%)的持股主体由原湖南省电力公司变更为中国大唐集团公司。国有股持股主体变更和股份划转后，公司总股本仍为71164.8万股，其中中国大唐集团公司持有30985.5万股，占总股本的43.54%。
目前上述股份的过户登记手续正在办理中。
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1999-09-30
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1999年中期转增，10转增2登记日 ，1999-10-12 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-30
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1999年中期转增，10转增2除权日 ，1999-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-30
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1999年中期转增，10转增2转增上市日 ，1999-10-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-04-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-04-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-08
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1996年年度转增，10转增4登记日 ，1997-04-11 |
登记日，分配方案 |
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