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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文件的要求，湖南华银电力股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月23日、26日和27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738744”；投票简称为“华银投票”。
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2006-06-17
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公布关于社会法人股股权变更登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股份过户登记确认书》，公司原股东中国工商银行湖南省信托投资公司(下称：信托公司)将持有公司39512669股的股份(占公司总股本的5.55%)过户至中国工商银行股份有限公司湖南省分行(下称：工行湖南分行)。
至此，信托公司因政策性撤销，工行湖南分行作为其上级主管单位承继其持有的公司39512669股股权变更登记手续已全部完成，工行湖南分行持有公司股份39512669股，成为公司的第二大股东；信托公司不再持有公司股份 |
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2006-06-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-18 ，2006-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-18，连续停牌 ，2006-06-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-15
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公布关于股权变更提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司日前接到中国工商银行湖南省信托投资公司(下称：信托公司)的上级主管单位中国工商银行股份有限公司湖南省分行(下称：工行湖南分行)的通知，根据有关文件，信托公司因政策性撤销，工行湖南分行作为其上级主管单位承继其持有的公司39512669股股权(占公司总股本的5.55%)。经过本次转让后，信托公司不再持有公司股份；工行湖南分行将成为公司第二大股东。为配合公司股权分置改革，工行湖南分行正在加紧办理股权变更手续 |
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2006-06-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文件的要求，湖南华银电力股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月23日、26日和27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738744”；投票简称为“华银投票” |
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2006-06-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司核电项目的厂址预评审会于2006年6月5日至7日召开，与会专家基本同意了中国核工业第二研究设计院和湖南省电力勘测设计院共同编制的《湖南大唐华银核电厂厂址选择报告》，原则认为株洲县龙门和枫仙桥及湘阴县开福山等三个候选厂址均没有发现与建设核电站不相适宜的技术问题。
公司将根据会议评审结果上报湖南省发展和改革委员会请求批准开展核电开发的前期工作。届时，公司董事会将适时召开会议对核电项目的开发作出正式决议 |
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2006-06-09
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公布股权分置改革沟通结果暨方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司董事会于2006年6月1日公告股权分置改革方案后，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东拟以其持有的部分股份及现金作为本次股权分置改革的对价安排：1、公司控股股东大唐集团每10股送出2.34股，共送出72591557股股份，同时，大唐集团向流通股股东送出9764831元现金；2、除大唐集团外9家非流通股股东每10股送出2.45股，共送出27824940股股份。
流通股股东共获得100416497股股份及9764831元现金，即流通股股东每10股将获送3.48320股股份和0.34元现金。按公司股票2006年5月15日停牌前20日均价每股2.90元折算，对价安排折算成纯送股的方式后，相当于流通股股东每10股获送3.60股。
二、原方案中公司非流通股股东的承诺事项现调整为：根据有关规定，非流通股股东除已作出法定承诺外，大唐集团还作出如下特别承诺：
所持有的公司原非流通股股份在获得流通权后的36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售或转让。
请投资者仔细阅读2006年6月9日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月12日复牌 |
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2006-06-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司现将所属金竹山火力发电分公司扩建工程2×600MW项目(下称：金电扩建工程)#1机组投产情况公告如下：
2006年4月1日，金电扩建工程#1机组并网发电，开始整套启动试运行，4月12日2:20分，经华中电网和湖南电网2级调度部门确认，整套启动试运行顺利结束。2006年5月22日，湖南省物价局以有关文件批复金电扩建工程#1机组商业运营上网电价为369元/Mwh，待烟气脱硫设备经湖南省环保部门验收合格后上网电价将在369元/Mwh的基础上调高15元/Mwh。
根据有关通知文件要求，金电扩建工程#1机组必须通过并网运行安全性评价后方可转入商业运营。经协调安排，截止2006年5月22日已利用电网汛期有限的发电空隙完成了机组并网运行安全性评价要求的试验任务。公司已向华中电网公司申请对金电扩建工程#1机组进行并网运行安全性评价检查，并最终确定机组转入商业运营的时间。届时，金电扩建工程#1机组结算电价将从试运电价200元/Mwh调整为商业运营上网电价369元/Mwh，待烟气脱硫设备经湖南省环保部门验收合格后上网电价将在369元/Mwh的基础上调高15元/Mwh |
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2006-06-02
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公布股权分置改革工作进程的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2006年6月1日公布了《公司股权分置改革说明书》等相关文件，公司将于2006年6月6日14:00至16:00在中国证券网(www.cnstock.com)举办股权分置改革网上路演活动 |
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2006-06-01
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召开2006年股东大会 ，2006-06-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《湖南华银电力股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-01
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司董事会决定于2006年6月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月23日、26日和27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738744”；投票简称为“华银投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即，非流通股股东每10股送出2.04股，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.00股。
根据有关规定，中国大唐集团公司及其他非流通股股东作出法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月17日9:00至2006年6月26日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-29
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公布股权分置改革工作进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文件的规定，湖南华银电力股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下： 1、公司已于2006年5月15日发布《公司关于股改的提示性公告》，公司股票自2006年5月15日起开始停牌。 2、目前股改方案已完成与有权部门的沟通工作，方案将于近日报国资部门；股改所需提交的文件准备工作也正在有序进行中，故公司股票继续停牌 |
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2006-05-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2006年5月23日召开2006年第二次董事会，会议审议同意陈学军不再担任公司董事长职务；选举刘顺达为公司董事长 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动,重大合同 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于审批《湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程竣工决算报告》的议案。
四、改聘天职孜信会计师事务所为公司财务报告审计机构。
五、通过公司与大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、聘任刘顺达、魏远为公司董事 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革工作进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文件的规定，湖南华银电力股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
1、公司已于2006年5月15日公告《公司关于股改的提示性公告》，公司股票自当日起开始停牌。
2、公司股改方案正在向有权部门沟通中，方案将于近日报国资部门；股改所需提交的文件准备工作也正在有序进行中，故公司股票继续停牌 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文件的规定，湖南华银电力股份有限公司非流通股股东提出了股权
分置改革(下称：股改)动议。经公司与上海证券交易所商定：
1.公司股票自2006年5月15日起停牌；
2.公司将根据股改进展情况披露股改相关文件并公告召开相关股东会议的通
知。
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-13
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公布关于2005年度股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司董事会于2006年5月12日接到控股股东-中国大唐集团公司《关于变更董事的临时议案的函》，提议寇炳恩、俞东江不再担任公司董事，提名刘顺达和魏远担任公司董事。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提请于2006年5月23日召开的公司2005年度股东大会进行审议 |
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2006-05-11
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公布关于国有法人股股权变更登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2006年5月10日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股份过户登记确认书》，公司原股东湖南省电力公司(下称：电力公司)将持有公司309855000股股份(占公司总股本的43.54%)已过户至中国大唐集团公司(下称：大唐集团)。本次过户后，大唐集团持有公司股份309855000股，成为公司的控股股东，电力公司持有公司股份45股 |
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2006-04-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司拟与实际控制人中国大唐集团公司的控股子公司大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)签署《金融服务协议》，同意财务公司向公司及其分子公司提供其经营范围内的金融服务，财务公司在为公司或公司的分子公司提供有关金融服务业务同时，承诺遵守相关原则。同时根据公司经营和发展的需要，财务公司给予公司人民币伍亿元的综合授信额度等其他金融服务。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,资金占用 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2006年4月24日召开2006年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司大股东及其附属企业非经营性占用资金的清欠方案。
四、通过公司2005年度计提资产减值准备的议案。
五、通过关于因重大会计差错更正而对以前年度财务数据进行追溯调整的报告。
六、通过关于审批《公司所属子公司湖南华银株洲火力发电公司(下称：株洲公司)二期技改工程竣工决算报告》的议案。
七、通过关于株洲公司执行公司统一固定资产折旧率的议案。
八、通过改聘天职孜信会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
九、通过公司与大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
十、通过关于变更公司总会计师(财务负责人)的议案。
十一、通过修订公司章程的议案。
十二、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-26
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 8,885,053,949.78 6,898,977,638.20
股东权益(不含少数股东权益) 2,606,335,523.29 2,839,349,366.10
每股净资产 3.6624 3.9898
调整后的每股净资产 3.5163 3.9551
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 2,634,810,213.18 2,144,583,480.82
净利润 -183,792,120.41 8,484,113.67
每股收益 -0.2583 0.0119
净资产收益率(%) -7.05 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.66
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,247,479,097.61 8,885,053,949.78
股东权益(不含少数股东权益) 2,628,491,754.43 2,606,335,523.29
每股净资产 3.6935 3.6624
调整后的每股净资产 3.6935 3.6624
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 156,646,800.90 156,646,800.90
每股收益 0.0311 0.0311
净资产收益率(%) 0.84 0.84 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-23 |
召开股东大会 |
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| 1、《2005年公司董事会工作报告》；
2、《2005年公司监事会工作报告》；
3、《关于公司2005年财务决算报告及2006年财务预算方案的议案》；
4、《公司2005年度利润分配议案》；
5、《公司2005年年度报告》及摘要；
6、《关于审批〈湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程竣工决算报告〉的议案》；
7、《关于变更会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》；
8、《关于公司与大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；
9、《关于提高独立董事报酬的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
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2006-04-18
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-03-01
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600744)“华银电力”
深圳市广兆信息咨询有限公司(下称：广兆公司)为保证取得信息产业部关于准许其在全国扩大经营电话信息服务和经营计算机信息网络国际联网业务的审批文件，以1700万元存款质押向湖南华银电力股份有限公司(下称：公司)作保。公司先行投入2000万元，另待追加投入1000万元。
因广兆公司未在限定期限内取得批文，公司未继续投入待追加投入的1000万元。因此，广兆公司诉公司应继续履行协议，追加投入1000万元。公司反诉广兆公司违约应赔付公司2000万元，要求广兆公司履行担保义务。
2004年11月1日，郑州市中级人民法院一审判决广兆公司赔付公司1450万元，但双方均不服一审判决。公司于2004年11月22日上诉河南省高级人民法院(下称：河南高院)。2005年12月9日，河南高院二审判决驳回上诉，维持原判。判决结果如下：
一、解除双方协议。
二、广兆公司返还公司1600万元投资款。
三、公司补偿广兆公司150万元经济损失。
四、驳回双方其他诉讼请求。
五、公司负担一审、二审受理费155020元。
1月20日，广兆公司诉讼执行款1450万元到位。
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2006-02-10
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600744)“华银电力”
根据国家电力体制改革方案，湖南华银电力股份有限公司第一大股东湖南省电力公司持有公司309855045股(占公司总股本的43.54%)将无偿转让给中国大唐集团公司。本次股权划转已取得国务院国有资产管理委员会有关批复文件批准。
2006年1月26日，中国证监会下发了有关批复文件，对中国大唐集团公司公告《收购报告书》无异议；同意豁免中国大唐集团公司的要约收购义务 |
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2005-12-23
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总经理由“俞东江”变为“魏远” ，2005-12-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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