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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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湖南华银电力股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本711648000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司对湖南张家界水电开发有限责任公司借款担保的议案。
五、通过公司与大唐集团财务有限公司存贷款日常关联交易的议案。
六、通过关于续聘公司独立董事、监事及聘免公司董事的议案。
七、通过公司更名的议案：经公司申请，国家工商总局已批复同意公司名称变更为“大唐华银电力股份有限公司”，股票简称保持不变。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过公司对湖南华银园开发有限公司贷款担保的议案。
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2007-05-16
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2006年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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湖南华银电力股份有限公司已公布的2006年年度股东大会审议内容中遗漏了《关于公司更名的议案》(该议案内容详见于2007年4月28日披露的《董事会决议暨召开股东大会通知》)，现特此补充通知，将该议案列入到2006年年度股东大会审议的议案中。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2006年公司董事会工作报告》
2.《2006年公司监事会工作报告》
3.《关于公司2006年财务决算报告及2007年财务预算方案的议案》
4.《关于公司2006年度利润分配的议案》
5.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2006年度审计费的议案》
6.《公司2006年年度报告》及摘要
7. 《关于公司对湖南张家界水电开发有限责任公司借款担保的议案》
8.《关于公司与大唐集团财务有限公司存贷款日常关联交易的议案》
9.《关于续聘公司独立董事的议案》
10.《关于聘免公司董事的议案》
11.《关于续聘公司监事的议案》
12.《关于修改公司章程的议案》
13.《关于公司对湖南华银园开发有限公司贷款担保的议案》
14.《关于公司更名的议案》 |
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动,投资项目 |
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湖南华银电力股份有限公司于2007年4月26日召开2007年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本711648000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2006年度资产减值准备计提和转回的议案。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司从事公司审计等相关工作的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司湖南张家界水电开发有限责任公司(下称：张水公司)银行借款4000万元(该笔借款系到期置换，期限为3年)提供3年期全额担保(系原担保的续期)的议案。
公司对外累计担保总额为8500万元；公司控股子公司无对外担保；公司及其控股子公司的对外担保累计余额为8500万元；公司无逾期对外担保。
七、通过公司投资建设红壁岩水电站项目的议案：决定该项目改由公司全资建设，预计工程动态总投资15389万元，张家界市人民政府将提供5000万元补偿资金，其中一部分以张家界市经济发展投资集团有限公司(张水公司股东之一，出资1400万元，持股14%)在张水公司的所有债权和股权抵付。公司全资建设项目后，预计实际工程动态总投资为10389万元。
八、同意公司对张水公司的出资额由原5100万元增加到6500万元，股权比由原51%增加到65%。
九、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
十、通过关于公司与大唐集团财务有限公司存贷款日常关联交易的议案。
十一、通过续聘公司独立董事、监事及聘免公司部分董事的议案。
十二、通过续聘公司部分高管人员的议案：其中，续聘罗赤橙为公司董事会秘书。
十三、同意公司名称变更为“大唐华银电力股份有限公司”。
十四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十五、同意公司拟对控股子公司张家界驼峰有限公司(注册资本为1532万元)增资4000万元，在剩余的土地上重建驼峰山庄，驼峰山庄建设投资约6850万元(不含地价和地下车库)，按65%的自有资金和35%贷款投入。
十六、通过公司为控股子公司湖南华银园开发有限公司(下称：华银园公司)计划向金融机构申请的3年期贷款20000万元提供担保的议案，该笔贷款利率在央行同期基准利率基础上下浮10%，将用于长沙市雨花区投资开发“华银·天际”房产项目首期工程。
公司对外担保总额为28500万元；公司控股子公司无对外担保。
十七、通过公司关停湖南华银金竹山火力发电分公司小机组的议案。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年，湖南华银电力股份有限公司拟与大唐集团财务有限公司(系公司大股东的控股子公司，下称：财务公司)进行存贷款日常关联交易，财务公司将为公司提供5亿元人民币的贷款授信额度，且公司在财务公司的资金存款余额最高不超过3亿元人民币。同时，公司能享受在央行规定的贷款基准利率基础上下浮10%的优惠利率。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,978,031,096.06 9,958,367,700.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,765,750,044.56 2,733,856,717.91
每股净资产 3.8864 3.8416
报告期 年初至报告期期末
净利润 31,893,326.65 31,893,326.65
基本每股收益 0.0465 0.0465
净资产收益率(%) 1.17 1.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.17 1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 9,904,433,872.82 8,885,053,949.78
股东权益(不含少数股东权益) 2,680,446,648.40 2,596,238,722.76
每股净资产 3.7665 3.6482
调整后的每股净资产 3.7509 3.5021
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 2,864,580,155.99 2,634,810,213.18
净利润 106,016,693.16 -185,871,282.94
每股收益 0.1490 -0.2612
净资产收益率(%) 3.96 -7.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 -0.25
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2007-04-14
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-20 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-12-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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湖南华银电力股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于参加湖南省2006年发电计划指标交易的议案：同意公司根据湖南省物价局有关文件精神参加“以大代小”电量置换试点，将公司所属金竹山发电分公司无法完成的6.5亿千瓦时2006年度发电计划指标分别转让给大唐耒阳电厂3.4亿千瓦时、湖南湘潭发电有限责任公司2亿千瓦时和大唐石门发电有限责任公司1.1亿千瓦时，并按湖南省物价局批准的转让价格收取转让费0.1元/kwh(含税)，共计6500万元，用于弥补公司固定成本。该事项构成关联交易。 二、同意肖启标不再担任公司副总经理职务 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600744)“华银电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,622,692,230.90 8,885,053,949.78
股东权益(不含少数股东权益) 2,509,982,188.63 2,601,403,927.65
每股净资产 3.5270 3.6555
调整后的每股净资产 3.4164 3.5163
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 512,862,205.15
每股收益 -0.0443 -0.1222
净资产收益率(%) -1.26 -3.46 |
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2006-10-27
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[20064预盈](600744) 华银电力：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600744)“华银电力”公布2006年度业绩预告
经湖南华银电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润可能扭亏为盈(上年同期净利润为-183792120.41元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中予以披露 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华银”变为“华银电力” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600744)“G华银”
湖南华银电力股份有限公司于2006年8月24日召开2006年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、决定对湖南大唐先一科技有限公司增资500万元。本次增资后，该公司注册资本金变更为3500万元，其中公司出资3470万元，占总股本的99.14% |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600744)“G华银”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,456,701,467.15 8,885,053,949.78
股东权益(不含少数股东权益) 2,550,912,435.09 2,606,335,523.29
每股净资产 3.5845 3.6624
调整后的每股净资产 3.4168 3.5163
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,100,199,550.50 979,471,003.69
净利润 -55,423,088.20 -254,388,785.93
扣除非经常性损益的净利润 -62,718,553.39 -254,340,626.32
每股收益 -0.0779 -0.3575
净资产收益率(%) -2.17 -9.83
经营活动产生的现金流量净额 292,501,046.61 -423,211,754.11 |
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2006-07-17
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公布关于电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南华银电力股份有限公司近日收到国家发展和改革委员会有关通知，现将该通知中涉及到公司的主要内容公告如下：
1、湖南省电网统调燃煤机组的上网电价提价标准为0.0185元/千瓦时。
2、对2006年底以前投运烟气脱硫设施且尚未在上网电价中考虑脱硫成本的统调燃煤机组，经省级环保部门验收合格并经省级价格主管部门确认后，上网电价每千瓦时提高0.015元。
3、取消湖南省超发电价，发电企业在省内销售的所有上网电量均执行政府规定的上网电价水平。
4、湖南省水电标杆电价调整为每千瓦时0.301元。
5、以上电价调整自2006年6月30日抄见电量起执行。
公司所属电厂上网电价调整情况详见2006年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10派0.34元(含税)，税后10派0.34元，G对价现金发放日 ，2006-07-21 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10派0.34元(含税)，税后10派0.34元，G对价股权登记日 ，2006-07-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3.4832股，G对价送股上市日 ，2006-07-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3.4832股，G对价股权登记日 ，2006-07-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-13
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证券简称由“华银电力”变为“G华银” ，2006-07-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3.48320股股票和0.34元现金。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年7月14日
对价股份上市日：2006年7月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
现金发放日：2006年7月21日
自2006年7月18日起，公司股票简称改为“G华银”，股票代码保持不变 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送3.4832股，G对价送股到账日 ，2006-07-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-10
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公布关于股权分置改革工作进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖南华银电力股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。目前公司正在准备股改方案实施文件，故公司股票继续停牌。
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2006-07-08
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600744)“华银电力”
近日，许多投资者询问湖南省火电建设公司(下称：建设公司)在湖南华银电力股份有限公司(下称：公司)金竹山发电分公司(下称：金竹山分公司)扩建工程2×600MW机组施工现场发生重大人身伤亡事故的有关情况，现将有关情况澄清如下：
金竹山分公司2×600MW扩建工程由建设公司承建，现安装工程已基本结束。2006年7月4日19:50，建设公司对施工设备龙门吊进行拆卸工作时，因龙门吊倒塌，造成7死9伤的重大人身伤亡事故。目前，事故原因正在进一步调查之中。
本次事故不属于公司责任事故，对公司生产、经营不会造成任何影响，2台600MW机组均已投产发电 |
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2006-07-07
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司所属金竹山火力发电分公司2×600MW扩建工程#2机组于2006年7月5日20:30顺利通过168小时满负荷试运行。至此，该分公司扩建的2台600MW机组已全部投产发电，总装机容量达到1800MW |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司于2006年6月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600744)“华银电力”
湖南华银电力股份有限公司本次股权分置改革的方案已获得国务院国资委和湖南省国资委批准 |
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600744)“华银电力”
根据有关文件的要求，湖南华银电力股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月23日、26日和27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738744”；投票简称为“华银投票”。
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