华银电力(600744) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

华银电力

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

华银电力（600744）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-30	监事会2019年第3次会议决议公告	上交所公告
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600744_20190430_4.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.014 加权平均净资产收益率(%) 0.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600744_2019_1.pdf
2019-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600744_20190430_5.pdf
2019-04-20	召开2018年度股东大会，2019-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年董事会工作报告 2 公司2018年监事会工作报告 3 公司2018年年度报告及摘要 4 关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案 5 公司2018年财务决算报告 6 公司2019年财务预算方案 7 关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案 8 关于公司2018年内部控制审计报告的议案 9 关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案 10 关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案 11 关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案 12 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案 13 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案 14 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 15 修改公司章程的议案 16 关于聘免公司独立董事的议案
2019-04-20	召开2018年度股东大会，2019-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年董事会工作报告 2 公司2018年监事会工作报告 3 公司2018年年度报告及摘要 4 关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案 5 公司2018年财务决算报告 6 公司2019年财务预算方案 7 关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案 8 关于公司2018年内部控制审计报告的议案 9 关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案 10 关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案 11 关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案 12 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案 13 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案 14 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 15 修改公司章程的议案 16 关于聘免公司独立董事的议案
2019-04-20	关于注册地址变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600744_20190420_5.pdf
2019-04-20	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案、关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600744_20190420_6.pdf
2019-04-20	董事会2019年第4次会议决议公告	上交所公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第4次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案、关于修改公司章程的议案、关于聘免公司独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600744_20190420_1.pdf
2019-04-20	监事会2019年第2次会议决议公告	上交所公告
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600744_20190420_3.pdf
2019-04-20	关于租赁关联方写字楼的公告	上交所公告
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600744_20190420_4.pdf
2019-03-30	关于公司2019年度电力物资及服务采购日常关联交易的公告	上交所公告
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_7.pdf
2019-03-30	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_11.pdf
2019-03-30	监事会2019年第1次会议决议公告	上交所公告
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_2.pdf
2019-03-30	关于公司控股子公司2019年向关联方提供日常维护与检修业务的公告	上交所公告，关联交易
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_9.pdf
2019-03-30	董事会2019年第3次会议决议公告	上交所公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第3次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2018年年度报告及摘要、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_1.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.95 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_2018_n.pdf
2019-03-30	关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的公告	上交所公告，关联交易
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_3.pdf
2019-03-30	关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600744_20190330_5.pdf
2019-03-30	董事会2019年第3次会议决议公告	上交所公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第3次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2018年年度报告及摘要、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.95 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-15	董事会2019年第2次会议决议公告	上交所公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第2次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过关于更换董事长的议案、关于调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600744_20190315_1.pdf
2019-03-08	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
大唐华银电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开，会议审议通过关于聘免公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600744_20190308_1.pdf
2019-02-26	关于2019年度第二期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600744_20190226_1.pdf
2019-02-22	关于2019年度第一期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600744_20190222_1.pdf
2019-02-20	董事会2019年第1次会议决议公告	上交所公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第1次会议于2019年2月19日召开，会议审议通过关于聘免公司董事的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600744_20190220_1.pdf
2019-02-20	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于聘免公司董事的议案
2019-02-20	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于聘免公司董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600744_20190220_3.pdf
2019-01-31	2018年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经大唐华银电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,800万元到7,800万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-26,000万元到-24,000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600744_20190131_1.pdf
2018-12-29	监事会2018年第7次会议决议公告	上交所公告
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600744_20181229_3.pdf
2018-12-29	关于公司控股子公司湖南华银能源技术有限公司变更部分固定资产折旧方法的公告	上交所公告，财务指标
(600744)“华银电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600744_20181229_4.pdf