公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2016-05-19
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2015年度分红派息实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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上海实业发展股份有限公司实施2015年度分红派息方案为:每10股派发现金红利0.38元(含税)人民币。
股权登记日:2016年5月26日
除息日:2016年5月27日
现金红利发放日:2016年5月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-19
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2015年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000登记日 ,2016-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000红利发放日 ,2016-05-27 |
红利发放日,分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000除权日 ,2016-05-27 |
除权除息日,分配方案 |
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2016-05-13
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关于公司全资子公司上海实锐投资管理有限公司合资成立投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司,关联交易 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/600748_20160513_2.pdf
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2016-05-13
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第七届董事会第三次会议的决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议于2016年5月12日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司上海实锐投资管理有限公司合资成立投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600748_2016_1.pdf
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2016-04-27
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600748_20160427_1.pdf
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2016-04-21
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600748_20160421_4.pdf
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2016-04-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,关联交易 |
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上海实业发展股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月20日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配的议案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015年度审计费用支付的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600748_20160421_2.pdf
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2016-04-21
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,高管变动 |
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上海实业发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年4月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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关于召开2015年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600748_20160406_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ,2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ,2016-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015年度审计费用支付的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举陆申先生为公司第七届董事会董事的议案
9.02 关于选举徐有利先生为公司第七届董事会董事的议案
9.03 关于选举唐钧先生为公司第七届董事会董事的议案
9.04 关于选举阳建伟先生为公司第七届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举曹惠民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举张永岳先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举夏凌先生为公司第七届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举刘显奇先生为公司第七届监事会监事的议案
11.02 关于选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事的议案
11.03 关于选举陈一英女士为公司第七届监事会监事的议案 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司董事会决定于2016年4月20日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配的议案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015年度审计费用支付的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600748_20160330_4.pdf
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2016-03-30
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关于公司高级管理人员及董事会秘书退休的公告 |
上交所公告 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2016-03-30
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第六届董事会第三十四次会议的决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,高管变动,分配方案,借款 |
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上海实业发展股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配的预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015年度审计费用支付的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 11.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600748_20160330_2.pdf
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2016-03-16
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2014年公司债券2016年付息公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司2014年公司债券(第一期)(简称“14上实01”)将于2016年3月23日开始支付2015年3月23日至2016年3月22日期间的利息。
债券登记日:2016年3月22日
债券付息日:2016年3月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-12
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关于实际控制人之一致行动人增持股份结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600748_20160312_1.pdf
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2016-03-11
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2014年公司债券(第二期)票面利率公告 |
上交所公告,其它 |
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(600748)“上实发展”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600748_20160311_1.pdf
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2016-02-17
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第六届董事会第三十三次会议决议公告暨关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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上海实业发展股份有限公司于2016年2月16日召开第六届董事会第三十三次会议,会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-17
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600748_20160217_2.pdf
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2016-01-27
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600748_20160127_2.pdf
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2016-01-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600748_20160127_4.pdf
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2016-01-27
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业发展股份有限公司第六届董事会第三十二次(临时)会议于2016年1月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-19
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关于实际控制人之一致行动人继续增持公司股份的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600748_20160119_2.pdf
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2016-01-19
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关于非公开发行股票之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600748)“上实发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600748_20160119_1.pdf
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