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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-19
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办公地址由“上海市漕溪北路18号上海实业大厦37层（邮编：200030）”变为“上海市淮海中路98号金钟广场33层（邮编：200020）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-12-08
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600748)“上实发展”
根据有关文件的要求，上海实业发展股份有限公司现发布关于股权分置改革事项召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日13:30时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日至12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革议案。
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2005-12-01
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2005年11月30日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 ，2005-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-30
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600748)“上实发展”
根据有关文件的要求，上海实业发展股份有限公司现发布关于股权分置改革事项召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日13:30时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日至12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革议案 |
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2005-11-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司董事会受唯一非流通股股东上海上实(集团)有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年11月7日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司通过多种形式与投资者进行了交流。上海上实(集团)有限公司同意对本次股权分置改革方案作如下调整：
在现有流通股股本的基础上，向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股获得3.2股的比例安排对价，共计50230406股。
经调整之公司改革方案尚待获得上海市国有资产监督管理委员会批准并待公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
请投资者仔细阅读公司董事会2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订版)》及其摘要 |
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2005-11-10
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公布关于进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司定于2005年11月11日上午9:00-11:00在全景网(www.p5w.net)就股权分置改革事宜举行网上交流会 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-16 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海实业发展股份有限公司股权分置改革议案》 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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公布董事会决议暨召开相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2005年11月4日以通讯方式(书面表决)召开三届三十二次董事会临时会议，会议审议通过关于召开股权分置改革相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东上海上实(集团)有限公司同意，在现有流通股股本的基础上，向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股获得2.8股的比例安排对价，共计43951606股。
上海上实(集团)有限公司承诺：
1、其持有的原非流通股份，自股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让；
2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月1日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月2日-2005年12月15日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将采用在指定报刊、网站上发布公告的方式进行。
董事会决定于2005年12月16日13:30时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年12月14日至12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革议案 |
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2005-10-28
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[20054预增](600748) 上实发展：公布2005年全年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600748)“上实发展”公布2005年全年业绩大幅增长的提示性公告
经上海实业发展股份有限公司计划财务部初步测算，预计公司2005年度全年可实现净利润较去年同期(2004年全年净利润为8118.86万元)增长幅度达50%以上，具体财务数据将在2005年年度报告中披露 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600748)“上实发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,590,573,825.70 3,083,863,042.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,224,071,475.77 1,182,458,901.12
每股净资产 2.08 2.01
调整后的每股净资产 2.08 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,541,192.04
每股收益 0.02 0.14
净资产收益率(%) 0.98 6.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600748)“上实发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,389,451,637.38 3,083,863,042.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,254,269,695.02 1,182,458,901.12
每股净资产 2.13 2.01
调整后的每股净资产 2.13 2.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 661,852,693.81 170,661,148.07
净利润 71,726,036.88 22,229,844.35
扣除非经常性损益后的净利润 71,297,341.83 22,061,103.21
每股收益 0.12 0.04
净资产收益率(%) 5.72 1.93
经营活动产生的现金流量净额 99,764,125.29 -154,818,585.67 |
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2005-08-02
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本587541643股为基数，每10股派0.70元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.063元。
股权登记日：2005年8月8日
除息日：2005年8月9日
现金红利发放日：2005年8月15日 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，登记日 ，2005-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，除权日 ，2005-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，红利发放日 ，2005-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2005年7月22日以通讯形式召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议同意控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司(公司出资6500万元，占其注册资本的比例为65%)解散的议案 |
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2005-07-15
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办公地址由“上海市漕溪北路18号上海实业大厦7层”变为“上海市漕溪北路18号上海实业大厦37层” ，2005-07-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-15
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公布办公场所搬迁的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司办公场所于2005年7月16日起自漕溪北路18号上海实业大厦7层搬迁至上海实业大厦37层，公司电话和传真号码不变。公司联系地址和通讯方式如下：
办公地址：上海市漕溪北路18号上海实业大厦37层
邮政编码：200030
电话：021-54258748
传真：021-54259748 |
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2005-07-11
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[20052预增](600748) 上实发展：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600748)“上实发展”公布业绩预告修正公告
上海实业发展股份有限公司曾在2005年第一季度季报中披露：2005年上半年公司净利润较2004年同期将增长100%以上。
现经财务部门初步测算，2005年上半年业绩比上年同期增长200%(上年同期净利润为2222.98万元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本587541643股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过续聘上海上会会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-05-28
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2005年6月28日(星期二)上午9：00在上海,现将有关会议召开情况公告如下：
一、会议时间、地点：
2005年6月28日(星期二)上午9：00(会期半天),会议召开地点视登记出席会议的股东人数确定并另行通知。
二、会议审议事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配的方案》；
5、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议公司《股东大会议事规则》；
8、审议公司《董事会议事规则》；
9、审议公司《监事会议事规则》；
10、审议公司《独立董事工作制度》；
议案一、三、四、五详见2005年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-05。
议案二详见2005年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-06。
议案六、七、八、十详见2005年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-11及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案九详见2005年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-12及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象：
1、截止2005年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方式：
1、登记时间：2005年6月13日(星期一)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00；
2、登记地点：上海控江路1688号卫百辛大厦1808室会议室(交通：6、103、220等公交车到达)；
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。
五、其它事项：
1、联系方式：电话：54258748 传真：54259748
联系人：阚兆森、陈建梅
2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○五年五月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印有效。
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2005年5月26日召开三届二十四次董事会临时会议及三届十三次监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600748)“上实发展”
根据上海实业发展股份有限公司与扬子基金《共同投资协议》的约定，公司与YANGTZE OE LIMITED及上海同策房产咨询有限公司共同投资在上海张江成立了上海扬子投资管理咨询有限公司(下称：项目公司)，项目公司注册资本为1888.89万美元，其中公司出资76.5万美元，占注册资本的4.05%，公司以等值人民币出资。
近日该项目公司收购了位于北京东三环的北京远洋新干线D座建筑面积共19477平方米的酒店式公寓项目。该项目的运作标志着公司与美国柯罗尼资本集团共同发起设立的扬子基金对国内的房地产及房地产相关项目为主的投资进入实质性启动 |
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2005-05-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600748)“上实发展”
2005年5月14日，波罗的海明珠封闭式股份公司(下称：承租方)与俄罗斯圣彼得堡市城市资产管理委员会(下称：出租方)签署《按投资条件租赁地块合同》，出租方将位于俄罗斯圣彼得堡市红村区彼得大道1号地块、总面积1640717平方米出让给承租方。
承租方为上海海外联合投资股份有限公司[由上海实业发展股份有限公司协同上海上实(集团)有限公司、上海海外公司、百联集团有限公司、锦江国际(集团)有限公司、上海绿地(集团)有限公司、上海工业欧亚发展中心共同出资成立]于2005年3月22日在俄罗斯圣彼得堡市俄罗斯联邦税务部第15号登记处登记注册的全资子公司 |
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2005-04-28
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[20052预增](600748) 上实发展：公布预测2005年上半年度业绩情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600748)“上实发展”公布预测2005年上半年度业绩情况的公告
经上海实业发展股份有限公司计划财务部初步预计，2005年上半年公司净利润较2004年同期将增长100%以上 |
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