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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-28
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0803
加权平均净资产收益率(%) 2.3000
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-29
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0909
加权平均净资产收益率(%) -2.5948
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月27日召开,会议审议通过《西藏旅游股份有限公司2013年半年度报告及摘要》并形成决议、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案并形成决议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏旅游股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.25元(含税)。
股权登记日：2013年7月26日
除息日：2013年7月29日
现金红利发放日：2013年8月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-23
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-17
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关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年7月15日召开，会议审议通过关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-17
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-05
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关于流动资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过关于选举欧阳旭先生为公司董事长的议案、关于聘任王京梅女士为公司董事会秘书的议案、关于聘任苏平先生为公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过《2012年度报告及摘要》、2012年度利润分配方案、续聘信永中和会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2012年度董事会工作报告；
2、 审议公司2012年度监事会工作报告；
3、 审议公司2012年度报告及摘要；
4、 审议公司2012年度财务决算报告；
5、 审议公司2012年利润分配预案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
非独立董事候选人
（1）选举欧阳旭为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举苏平为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举唐泽平为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张永智为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举白汉宗为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举王平为公司第六届董事会非独立董事
（7）选举白玛玉珍为公司第六届董事会非独立董事
独立董事候选人
（1）选举余梅为公司第六届董事会独立董事
（2）选举徐迅为公司第六届董事会独立董事
（3）选举汝易为公司第六届董事会独立董事
（4）选举何思明为公司第六届董事会独立董事
10、关于监事会换届选举的议案
（1）选举欧阳威为公司第六届监事会监事
（2）选举单绍和为公司第六届监事会监事
11、听取2012年度公司独立董事履职情况报告 |
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2013-06-05
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司董事会决定于2013年6月26日（星期三）上午10：00整召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告及摘要、公司2012年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2013年5月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于建议修订《公司章程》并提交2012年度股东大会审议的议案、西藏旅游股份有限公司董事会换届选举并提交2012年度股东大会审议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0873
加权平均净资产收益率(%) -2.5510
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0618
加权平均净资产收益率(%) 1.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过公司《2012年利润分配预案》、公司《2012年年度报告及报告摘要》、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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