| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-01-12
|
第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年1月10日召开，会议审议通过关于继续用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-12
|
关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-12
|
第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-28
|
关于流动资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-01
|
关于承诺履行情况的专项公告 |
上交所公告 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0821
加权平均净资产收益率(%) 2.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.49
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-17
|
第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-17
|
第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年8月15日召开，会议审议通过《西藏旅游股份有限公司2012年半年度报告及摘要》并形成决议、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案并形成决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-17
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0787
加权平均净资产收益率(%) -2.3370
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3275
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-17
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-11
|
2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司于2012年8月10日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-25
|
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
西藏旅游股份有限公司董事会定于2012年8月10日（星期五）上午10：00整召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-25
|
第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年7月23日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》并提交2012年第一次临时股东大会审议的议案、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-05
|
第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年7月3日召开，会议审议通过关于继续用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司于2012年6月28日召开了2011年度股东大会，会议审议通过了2011年度董事会工作报告并形成决议、《2011年度报告及摘要》并形成决议、2011年度利润分配方案并形成决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-26
|
关于流动资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-08
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议公司2011年度董事会工作报告；
2、 审议公司2011年度监事会工作报告；
3、 审议公司2011年度报告及摘要；
4、 审议公司2011年财务决算报告；
5、 审议公司2011年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2011年度公司独立董事履职情况报告。
8、审议关于增补贵桑曲珍女士为公司董事的议案 |
|
|
2012-06-08
|
第五届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过关于增补贵桑曲珍女士为公司第五届董事会董事并提交2011年度股东大会审议的议案。
董事会决定于2012年6月28日（星期四）上午10：00整召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-23
|
关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-27
|
2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0808
加权平均净资产收益率(%) -2.4010
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-25
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0589
加权平均净资产收益率(%) 2.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-25
|
第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年4月22日召开，会议审议通过公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年利润分配预案》、公司《2011年年度报告及报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-25
|
第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-25
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-24
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
西藏旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为24,137,931股；上市流通日为2012年5月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-17
|
关于董事晋美旺久先生逝世的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600749)“西藏旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
