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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-12-31
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关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏旅游股份有限公司拟计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过3,200万元，占公司募集资金净额的9.7％，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金，已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议全票通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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关于流动资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏旅游股份有限公司已于2011年12月23日将暂时补充流动资金的募集资金3,200万元全部归还至募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0627
加权平均净资产收益率(%) 3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《西藏旅游股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案、任命公司常务副总裁议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《西藏旅游股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0878
加权平均净资产收益率(%) -3.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.27
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏旅游股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议全票通过，同意公司使用募集资金中的10,079,140.13元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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关于用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年6月28日召开的第五届董事会十三次会议审议通过了《公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司计划使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币3200万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年6月14日召开了2010年度股东大会，会议审议通过《2010年度报告及摘要》、2010年度利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年6月9日召开五届十二次董事会，会议审议通过任命公司副总裁的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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关于增补股东大会提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年5月30日接到控股股东国风集团有限公司书面提交的有关函，根据其提议，董事会同意将公司五届十一次董事会审议通过的《关于调整公司董、监事薪酬的议案》作为新增临时提案，提交定于2011年6月14日上午召开的公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年5月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于公司调整董、监事薪酬等议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、 审议公司2010 年度报告及摘要；
4、 审议公司2010 年财务决算报告；
5、 审议公司2010 年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案； |
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、 审议公司2010 年度报告及摘要；
4、 审议公司2010 年财务决算报告；
5、 审议公司2010 年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；
8、 审议关于制订公司《关联交易管理办法》的议案；
9、 审议关于制订公司《内部控制制度》的议案；
10、审议关于制订公司《对外投资管理办法》的议案；
11、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、公司独立董事报告2010 年度履职情况。
14、审议关于调整公司董事、监事薪酬的议案 |
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、 审议公司2010 年度报告及摘要；
4、 审议公司2010 年财务决算报告；
5、 审议公司2010 年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案； |
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、 审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、 审议公司2010 年度报告及摘要；
4、 审议公司2010 年财务决算报告；
5、 审议公司2010 年利润分配预案；
6、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；
8、 审议关于制订公司《关联交易管理办法》的议案；
9、 审议关于制订公司《内部控制制度》的议案；
10、审议关于制订公司《对外投资管理办法》的议案；
11、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、公司独立董事报告2010 年度履职情况 |
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2011-05-24
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年5月22日召开五届十次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2011年6月14日上午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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(600749) 西藏旅游:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8563752.54
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 8483549.26
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 8395000.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 7484585.94
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5824740.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13497122.21
机构专用 10725205.64
机构专用 9744693.63
机构专用 8180689.19
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 7314640.61
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2011-05-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年5月5日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立募集资金专项账户(下称：专户)及签订募集资金三方监管协议：根据有关规定，公司于同日与中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、保荐机构东吴证券股份有限公司(下称：东吴证券)签署了《公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司阿里神山圣湖旅游区开发项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；东吴证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
二、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西藏旅游股份有限公司本次向7名发行对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)24,137,931股，发行价格为14.50元/股，实际募集资金净额人民币330,029,999.55元。本次发行新增股份已于2011年4月28日办理了登记托管手续，该等股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计可流通时间为2012年4月28日。本次发行前后，公司股份结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
有限售条件的流通股股份 - - 24,137,931 12.76
无限售条件的流通股股份 165,000,000 100.00 165,000,000 87.24
合 计 165,000,000 100.00 189,137,931 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年4月23日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过公司2011年第一季度报告。
五、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0914
加权平均净资产收益率(%) -2.4575
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.75
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1287
加权平均净资产收益率(%) 7.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.84
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关于非公开发行A股股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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西藏旅游股份有限公司于2011年4月11日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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