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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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关于非公开发行A股股票的申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，西藏旅游股份有限公司本次非公开发行股票的申请已获得通过。待收到中国证监会的书面核准文件后，公司将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年12月26日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制订《公司内部控制制度》等议案。
二、通过关于修订《公司2010年度非公开发行股票预案》的议案：根据本次募集资金项目西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目(下称：旅游区项目)一期工程的实施进展情况，补充修订了相关内容。除上述修订外，本预案的发行方案等其它内容未发生变化。
三、通过修订《旅游区项目可行性分析报告》的议案。
四、通过关于确认公司最近三年及一期重大关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案。
上述有关议案尚待公司股东大会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-15
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 649,719,771.21 626,041,429.53
所有者权益(或股东权益) 310,734,584.93 283,213,497.36
归属于上市公司股东的每股净资产 1.88 1.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,016,614.12 27,521,087.57
基本每股收益 0.1940 0.1668
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1927 0.0742
加权平均净资产收益率(%) 10.78 9.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.71 4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39
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2010-10-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年10月13日以通讯方式召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告及审核报告(均为9.30修订版)。
三、通过《公司董、监事及高管人员持有和买卖公司股票管理制度》。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-15 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年9月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量不超过2500万股(含2500万股)，发行价格不低于11.24元/股；所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
公司本次非公开发行尚需中国证监会核准。
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2010-09-11
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司董事会决定于2010年9月20日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738749”，投票简称为“西旅投票”。
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2010-09-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2010-09-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年8月31日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量为不超过2500万股(含2500万股)；发行价格不低于11.24元/股；所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
董事会决定于2010年9月20日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738749”，投票简称为“西旅投票”。
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2010-08-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因西藏旅游股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2010年8月30日起停牌。公司承诺将尽快进行上述事宜的方案论证，并不晚于2010年9月6日公告相关进展并复牌。 |
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2010-08-30
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因西藏旅游股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2010年8月30日起停牌。公司承诺将尽快进行上述事宜的方案论证，并不晚于2010年9月6日相关进展并复牌。 |
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2010-08-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年8月24日以通讯方式召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意西虹因工作变动不再担任公司证券事务代表；聘任潘丽萍为公司证券事务代表。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 604,545,813.19 626,041,429.53
所有者权益(或股东权益) 278,717,970.81 283,213,497.36
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 20,262,314.43 30,487,198.30
归属于上市公司股东的净利润 -4,495,526.55 -10,584,114.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -19,551,492.52 -10,388,750.87
基本每股收益 -0.0272 -0.0641
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1185 -0.0630
加权平均净资产收益率(%) -1.60 -3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0381 0.0129
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年6月24日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司董事会决定于2010年6月24日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009 年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2009 年财务决算报告的议案；
5、审议公司2009 年利润分配预案的议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2009 年度公司独立董事履职情况报告 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 623,314,884.64 626,041,429.53
所有者权益(或股东权益) 272,327,391.17 283,213,497.36
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,886,106.19 -10,886,106.19
基本每股收益 -0.066 -0.066
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.066 -0.066
加权平均净资产收益率(%) -3.919 -3.919
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.920 -3.920
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049
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2010-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2010年4月14日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
四、通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-04-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 97,770,890.90 51,781,300.76
归属于上市公司股东的净利润 1,043,731.08 -41,591,393.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,436,172.97 -42,833,020.45
基本每股收益 0.0063 -0.2521
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0087 -0.2596
加权平均净资产收益率(%) 0.37 -13.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.51 -15.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3549 -0.0324
2009年末 2008年末
总资产 626,041,429.53 614,778,883.65
所有者权益(或股东权益) 283,213,497.36 282,169,766.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 1.71
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-08
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏旅游股份有限公司股票价格在2010年2月3日-5日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司管理层自查并书面与控股股东核实，截止公告日，公司经营正常，运作规范，无应披露而未披露的重大信息，不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司、控股股东及董事会确认，目前及未来三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有的信息披露均以指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-02-05
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(600749) 西藏旅游:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 17149742.62
光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 13952647.21
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 12126910.00
广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 11121390.72
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 11036520.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 61583768.54
机构专用 31447433.41
光大证券股份有限公司资产管理总部 27475968.04
机构专用 22937986.60
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 21199570.50
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2010-01-29
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2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润为正值(上年同期归属于公司股东的净利润为-41591393.24元)，具体数据将在公司2009年度报告中披露。
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2010-01-12
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(600749) 西藏旅游:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37301840.58
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10883976.32
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 10107650.25
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 7629042.19
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4702165.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30108094.33
机构专用 15131170.06
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 12639433.65
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 7178907.64
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6548034.50
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2010-01-11
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(600749) 西藏旅游:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司证券投资部 39171258.97
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 12177326.72
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 6954524.00
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6424233.00
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 6202865.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5847036.93
机构专用 5398890.86
机构专用 4706504.98
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 3783206.00
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 3439329.23
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2010-01-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西藏旅游股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股17723719股将于2010年1月18日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年12月25日以通讯方式召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举欧阳旭为公司董事长。
二、选举苏平为公司副董事长并聘任其为公司总经理。
三、聘任王京梅为公司董事会秘书。
四、选举谢航为公司第五届监事会主席。
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