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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年12月25日以通讯方式召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举欧阳旭为公司董事长。
二、选举苏平为公司副董事长并聘任其为公司总经理。
三、聘任王京梅为公司董事会秘书。
四、选举谢航为公司第五届监事会主席。
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2009-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年12月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事。
二、同意公司2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
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2009-12-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2009-12-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年12月4日以通讯方式召开四届二十三次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
另，公司于2009年11月24日召开职工代表大会，会议选举白玛玉珍为公司第五届监事会职工代表监事。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 651,122,111.80 614,778,883.65
所有者权益(或股东权益) 286,748,421.74 282,169,766.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.74 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,162,769.78 4,578,655.46
基本每股收益 0.0919 0.0277
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0323
全面摊薄净资产收益率(%) 5.29 1.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.48 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 622,891,241.65 614,778,883.65
所有者权益(或股东权益) 271,585,651.96 282,169,766.28
每股净资产 1.65 1.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 30,487,198.30 17,717,549.97
净利润 -10,584,114.32 -20,135,671.56
扣除非经常性损益后的净利润 -10,388,750.87 -20,030,709.98
基本每股收益 -0.0641 -0.1831
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0630 -0.1821
净资产收益率(%) -3.90 -6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.11
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2009-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年8月18日以通讯方式召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司将2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司(其已吸收合并公司原审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司)的议案。该议案将提交公司下一次股东大会审议。
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2009-08-20
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：不分配。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举汝易为公司独立董事。
五、续聘四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2008 年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2008 年财务决算报告的议案；
5、审议公司2008 年利润分配预案的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于选举汝易先生为公司独立董事的议案； |
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-21
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2008年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司已披露的2008年度报告中部分数据录入有误，现予以更正，具体内容及更正后的2008年度报告详见2009年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 615,811,460.64 614,778,883.65
所有者权益(或股东权益) 271,492,684.41 282,169,766.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,677,081.87 -10,677,081.87
基本每股收益 -0.065 -0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.064 -0.064
全面摊薄净资产收益率(%) -3.93 -3.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.88 -3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.104
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 51,781,300.76 141,718,415.34
归属于上市公司股东的净利润 -41,591,393.24 7,948,382.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,833,020.45 5,023,089.46
基本每股收益 -0.2521 0.0775
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2596 0.0491
全面摊薄净资产收益率(%) -14.74 2.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -15.18 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0324 -0.1692
2008年末 2007年末
总资产 614,778,883.65 581,844,668.66
所有者权益(或股东权益) 282,169,766.28 323,761,159.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 2.9432
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2009年4月7日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过提名公司独立董事候选人的议案。
五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
以上事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-04-10
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因未及时公布定期报告，4月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-09
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(600749) 西藏旅游:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4130046.89
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 2640918.01
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 2140895.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2086710.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 1595889.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 4764044.96
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 2758166.01
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 2539516.40
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1886841.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1862997.01
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-02-24
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(600749) 西藏旅游:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 3851308.68
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业部 2236080.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 2234324.16
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 2223548.60
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2104899.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 2366000.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 2283329.01
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 2232048.00
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1612923.01
渤海证券股份有限公司天津南门外大街证券营业部 1046442.10
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2009-01-08
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西藏旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股14295912股将于2009年1月19日起上市流通。
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2009-01-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股14295912股将于2009年1月19日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司防止大股东资金占用管理制度》。
二、通过修订后的《公司信息披露管理制度》。
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2008-11-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏旅游股份有限公司股票价格在2008年11月19日-21日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司管理层自查并书面与控股股东核实，截止公告日，公司经营正常，运作规范，无应披露而未披露的重大信息，不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司、控股股东及董事会确认，目前及未来三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-21
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(600749) 西藏旅游:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 3034544.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 2319409.64
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1854360.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 1790539.00
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 1368727.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 3050825.50
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 2334033.00
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 2195202.68
信达证券股份有限公司天津新华路证券营业部 1912191.47
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 1906923.74
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2008-11-20
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(600749) 西藏旅游:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 2971903.97
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1815060.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 1787905.00
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 1337175.00
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 716000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司天津新华路证券营业部 1721729.47
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1303999.99
信达证券股份有限公司朝阳五一街证券营业部 932042.35
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 926468.00
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 816758.40
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,995,322.70 581,844,668.66
所有者权益(或股东权益) 291,944,176.56 323,761,159.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7694 2.9433
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,137,346.56 -31,816,982.96
基本每股收益 -0.0675 -0.1928
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1893
全面摊薄净资产收益率(%) -3.81 -10.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.65 -10.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1459
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2008-10-30
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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西藏旅游股份有限公司预计2008年全年累计净利润为亏损，与上年同期(净利润7948382.50元)相比有大幅度的下降。具体业绩数据公司将在2008年度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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