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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-24
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2011年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了关于锦江之星旅馆有限公司与锦江国际电子商务有限公司签署《预订销售合作协议》的议案、关于锦江之星与电商公司签署《锦江国际客户忠诚度计划享计划合作协议》的议案、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-23
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关于全资子公司锦江之星旅馆有限公司与卢浮酒店集团签署《品牌合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4568
加权平均净资产收益率(%) 6.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.7479
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-08
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年9月6日召开，会议审议通过了关于公司高级管理人员职务变动的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司全资子公司锦江之星旅馆有限公司（系授权人）于2011年9月2日与CSI Hotels Incorporated（系被授权人）、上好佳（国际）有限公司（系担保人）签署了《锦江之星连锁酒店品牌授权经营合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-30
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过了关于公司2011年半年度报告及摘要的议案、关于对锦江之星旅馆有限公司与上海锦江国际旅馆投资有限公司经营团队及核心骨干实施奖励的议案、关于制定《关联交易管理制度》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3194
加权平均净资产收益率(%) 4.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.9323
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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办公地址由“上海市浦东新区浦电路489号13楼/上海市延安东路100号25楼”变为“上海市延安东路100号25楼” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-18
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2011年半年度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载上海锦江国际酒店发展股份有限公司2011年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异。
基本每股收益(元) 0.3194
加权平均净资产收益率(%) 4.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.9323
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海锦江国际酒店发展股份有限公司2011年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异。
基本每股收益(元) 0.3194
加权平均净资产收益率(%) 4.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.9323
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42登记日 ，2011-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：A股每10股派3.80元(含税)；B股每股派0.058553美元(含税)。
股权登记日：2011年7月8日(A股)
2011年7月13日(B股)
B股最后交易日：2011年7月8日
除息日：2011年7月11日
现金红利发放日：2011年7月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42除权日 ，2011-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2011年5月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于聘请公司2011年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度拟发生关联交易的议案。
五、通过关于公司部分董事变动的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴ 审议《2010 年度董事会报告》
⑵ 审议《2010 年度监事会报告》
⑶ 审议《2010 年年度报告及摘要》
⑷ 审议《2010 年度财务决算报告》
⑸ 审议《2010 年度利润分配方案》
⑹ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑺ 审议《关于聘请公司2011 年度财务报表审计机构的议案》
⑻ 审议《关于2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度拟发生关联交易的议案》
⑼ 审议《关于公司部分董事变动的议案》
⑽ 听取《独立董事2010 年度述职报告》 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1263
加权平均净资产收益率(%) 1.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.4075
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2011年4月29日召开六届二十次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2011年3月25日召开六届十九次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟按2010年12月31日的总股本603,240,740股为基数，每10股派人民币3.80元(含税)；B股股利折算成美元支付。
三、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司2011年年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度拟发生关联交易的议案。
五、通过关于公司部分董、监事变动的议案。
六、同意公司部分高管人员职务变动事宜。
上述有关事项需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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准则口径
基本每股收益(元) 0.6309
加权平均净资产收益率(%) 8.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.0844
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币3.80元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司与相关关联方就星级酒店管理、星级酒店销售货物发生日常关联交易，2010年1-5月份交易金额分别合计为人民币1927.49万元、5563.82万元；就经济型酒店管理、月饼代加工发生日常关联交易，2010年度交易金额分别合计为人民币215.20万元、442.70万元；公司在关联人锦江国际集团财务有限责任公司(下称：财务公司)存、贷款，2010年度累计金额分别为人民币626,599.00万元、91,780.00万元，利息分别为人民币1,034.66万元、1,978.88万元，2010年12月31日余额分别为人民币43,878.16万元、8,490.00万元；预计2011年度公司在财务公司存、贷款余额最高上限分别不超过人民币70,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海锦江国际酒店发展股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，最终数据以公司将于2011年3月29日披露的2010年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
(已重述)
营业收入 212,454 189,831
营业利润 45,169 39,668
利润总额 47,056 40,952
归属于上市公司股东的净利润 38,061 32,737
基本每股收益(元) 0.6309 0.5427
加权平均净资产收益率(%)* 8.10 6.67
2010年12月31日 2009年12月31日
(已重述)
总资产 553,629 751,902
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 427,361 546,829
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.0844 9.0649
注：上述带“*”数据根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2011年2月28日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过委托贷款方式借款给控股子公司锦江之星旅馆有限公司(截至2010年12月31日，公司已通过委托贷款方式借给该公司的总金额为5亿元人民币)，新增额度不超过4.5亿元人民币，并授权公司经营管理层操作委托贷款的具体事宜，授权期限至2012年3月31日。
二、同意授权公司经营管理层适时出售“长江证券”(证券代码：000783；公司持有的“长江证券”130,828,701股股份已解除限售上市流通)部分股权，2011年度出售股份数不超过2600万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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重大资产置换及购买暨关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次重大资产置换及购买暨关联交易(下称：本次重组)置入资产的过户手续已全部办理完毕，置出资产除温州王朝大酒店有限公司15%股权外，过户手续已全部办理完毕。公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司及相关附属交易方已根据交割基准日的资产审计情况完成了现金对价净额交收。本次重组实施工作已实质完成。相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告发布日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次重大资产置换及购买暨关联交易(简称：重大资产重组)的实施进展情况如下：
1、公司及下属子公司上海闵行饭店有限公司，与公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江集团)及其下属子公司上海锦江饭店有限公司已在上海联合产权交易所(下称：产交所)办理完毕有关交易标的资产的产权交割手续，取得产交所出具的《产权交易凭证》。
2、置入资产的权属变更手续已全部完成。
3、置出资产中公司新亚大酒店、新城饭店及锦江国际酒店管理有限公司、上海海仑宾馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海扬子江大酒店有限公司已办理完毕工商变更登记，上海锦江国际管理专修学院已办理完毕举办方变更手续，其余资产的权属变更手续正在办理过程中。
4、经实施专项审计，截至交割日2010年5月31日，置入、置出资产公允价值暨交易价款分别调整为2795188846.05元、3043097376.88元，最终置换差值为247908530.83元。公司于2010年8月5日与锦江集团签署了最终交割《确认函》，并根据该函约定实施置换资产差额结算。同时，公司与置出企业进行了往来款项的结算。作为附属交易，公司与相关方也分别签署了最终交割《确认函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-13
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重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告发布日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次重大资产置换及购买暨关联交易(简称：重大资产重组)的实施进展情况如下：
1、公司及下属子公司上海闵行饭店有限公司，与公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江集团)及其下属子公司上海锦江饭店有限公司已在上海联合产权交易所(下称：产交所)办理完毕有关附属交易涉及资产的产权交割手续，取得产交所出具的《产权交易凭证》。
2、置入资产已全部办理完毕工商变更登记，至此，相关权属变更手续已全部完成。
3、置出资产中公司新亚大酒店、新城饭店及锦江国际酒店管理有限公司、上海海仑宾馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司已办理完毕工商变更登记，其余资产的权属变更手续正在办理过程中。
4、经实施专项审计，截至交割日2010年5月31日，置入、置出资产公允价值暨交易价款分别调整为2795188846.05元、3043097376.88元，最终置换差值为247908530.83元。公司于2010年8月5日与锦江集团签署了最终交割《确认函》，并根据该函约定实施置换资产差额结算。同时，公司与置出企业进行了往来款项的结算。作为附属交易，公司与相关方也分别签署了最终交割《确认函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司六届十七次董事会审议通过的有关决议，公司拟受让控股股东之全资子公司锦江国际酒店管理有限公司(下称：酒店管理公司)持有的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(为公司下属子公司；注册资本为人民币14993万元；下称：餐饮投资公司)10%股权；餐饮投资公司拟向酒店管理公司转让其持有的锦江(北方)管理有限公司、云南锦江国际管理有限公司(该两公司的注册资本分别为人民币2000万元、200万元)各5%股权，以上述标的公司净资产评估值人民币148237995.24元、23324695.42元、1275890.22元为基础，协议转让价格分别为人民币14823799.52元、1166234.77元、63794.51元。上述股权转让完成后，公司将持有餐饮投资公司100%股权。
此次交易属关联交易。
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