锦江股份(600754) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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锦江股份（600754）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-30	第六届董事会第二十九次会议决议公告和关于召开2012年第一次临时股东大会公告	上交所公告，高管变动,日期变动
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年8月28日召开，会议审议并通过了关于公司2012年半年度报告及摘要的议案、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案、关于公司独立董事津贴的议案等事项。董事会决定于2012年9月25日（星期二）上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	连锁经济型酒店2012年7月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-02	关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	连锁经济型酒店2012年6月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-30	拟披露中报

2012-06-21	连锁经济型酒店2012年5月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-12	2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日，2012-06-15	登记日，分配方案

2012-06-12	2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日，2012-06-18	除权除息日，分配方案

2012-06-12	2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日，2012-06-29	红利发放日，分配方案

2012-06-12	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派3.60元(含税)；B股每股现金红利0.056955美元(扣税前)。 A股股权登记日：2012年6月15日 B股股权登记日：2012年6月20日 B股最后交易日：2012年6月15日除息日：2012年6月18日现金红利发放日：2012年6月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	2011年度股东大会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易
上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过《2011年度董事会报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	二○一一年度股东大会决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过《2011年度董事会报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	连锁经济型酒店2012年4月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	关于出售部分可供出售金融资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第六届董事会第二十八次会议决议公告和关于召开二○一一年度股东大会公告	上交所公告，日期变动
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2012年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于2012年第一季度报告的议案、关于增资苏州肯德基有限公司的议案、关于公司第六届董事会延期换届选举的议案。董事会决定于2012年5月22日（周二）上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-22	召开股东大会，年度股东大会
⑴ 审议《2011 年度董事会报告》 ⑵ 审议《2011 年度监事会报告》 ⑶ 审议《2011 年年度报告及摘要》 ⑷ 审议《2011 年度财务决算报告》 ⑸ 审议《2011 年度利润分配方案》 ⑹ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》 ⑺ 审议《关于聘请公司2012 年度财务报表和内控审计机构的议案》 ⑻ 审议《关于2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度拟发生关联交易的议案》 ⑼ 审议《关于公司第六届董事会延期换届选举的议案》 ⑽ 审议《关于公司第六届监事会延期换届选举的议案》 ⑾ 听取《独立董事2011 年度述职报告》
2012-04-28	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1398 加权平均净资产收益率(%) 2.07 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.9206 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	连锁经济型酒店2012年3月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-29	第六届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了2011年度董事会报告、2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.5313 加权平均净资产收益率(%) 7.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.5464 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	连锁经济型酒店2012年2月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-17	关于全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司与山西金广投资有限公司签署《股权转让协议》的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-25	连锁经济型酒店2011年12月31日发展规模和2012年1月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-24	第六届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2011年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了关于锦江之星旅馆有限公司与锦江国际电子商务有限公司签署《预订销售合作协议》的议案、关于锦江之星与电商公司签署《锦江国际客户忠诚度计划享计划合作协议》的议案、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。