锦江股份(600754) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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锦江股份（600754）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-29	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月28日召开，会议审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于2013年度拟发生关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-25	连锁经济型酒店2013年4月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	关于签订股权转让意向书的公告	上交所公告
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1555 加权平均净资产收益率(%) 2.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.0515 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	关于召开2012年度股东大会通知公告	上交所公告，日期变动
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会决定于2013年5月28日（星期二）上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配方案、关于2013年度拟发生关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了关于2013年第一季度报告的议案、关于召开2012年度股东大会的议案、关于收购时尚之旅酒店管理有限公司100%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1、2012年度董事会报告 2、2012年度监事会报告 3、2012年年度报告及摘要 4、2012年度财务决算报告 5、2012年度利润分配方案 6、关于支付会计师事务所审计费用的议案 7、关于聘请公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案 8、关于2013年度拟发生关联交易的议案 9、关于修改公司章程部分条款的议案
2013-04-26	关于签订股权转让意向书的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-22	连锁经济型酒店2013年3月部分经营数据简报	上交所公告
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	连锁经济型酒店2013年3月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-23	连锁经济型酒店2013年2月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-13	2012年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-05	关于2012年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-23	连锁经济型酒店2013年1月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	连锁经济型酒店2012年12月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-28	拟披露年报

2012-12-22	连锁经济型酒店2012年11月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-24	连锁经济型酒店2012年10月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.5446 加权平均净资产收益率(%) 7.96 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.9449 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	关于实际控制人承诺事项及履行情况的公告	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2012年10月29日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了关于2012年第三季度报告的议案、关于授权公司经营管理团队对外投资权限的议案、关于制定《上海锦江国际酒店发展股份有限公司风险管理制度》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-24	连锁经济型酒店2012年9月部分经营数据简报	上交所公告，财务指标
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-09-26	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年9月25日召开,会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司首席执行官、执行总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-26	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月25日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》、《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-26	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-22	连锁经济型酒店2012年8月部分经营数据简报	上交所公告，其它
(600754)“锦江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-30	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3726 加权平均净资产收益率(%) 5.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.7548 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	第六届董事会第二十九次会议决议公告和关于召开2012年第一次临时股东大会公告	上交所公告，高管变动,日期变动
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年8月28日召开，会议审议并通过了关于公司2012年半年度报告及摘要的议案、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案、关于公司独立董事津贴的议案等事项。董事会决定于2012年9月25日（星期二）上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。