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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600754、900934)“G锦江、锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末的总股本603240740股为基数，每10股派人民币2.50元(含税)。B股股利以美元支付，每股派0.031141美元。
股权登记日：A股：2006年5月12日
B股：2006年5月17日
最后交易日：2006年5月12日
除息日：2006年5月15日
现金红利发放日：2006年5月26日 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,503,529,077 2,478,226,042
股东权益(不含少数股东权益) 1,870,201,020 1,972,980,498
每股净资产 3.10 3.27
调整后的每股净资产 3.33 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,049,200 11,049,200
每股收益 0.0796 0.0796
净资产收益率(%) 2.57 2.57
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2006-04-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600754、900934)“G锦江、锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年4月21日与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)签署《关于授予酒店管理优先权的协议》，酒店集团将通过其酒店投资业务的拓展支持公司发展星级酒店管理业务，在同等的市场条件下，酒店集团将在其能力范围内促使其及其附属公司目前和未来所投资和控制的星级酒店给予公司或公司附属酒店管理公司酒店管理的优先权。酒店集团及其附属公司除透过公司及公司附属公司之外，将不直接或间接持有、投资、参与或经营星级酒店管理业务。
同日，公司与实际控制人锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)签署上海锦江国际教育培训中心(下称：教育培训中心)举办者变更协议，公司受让锦江国际所持有的教育培训中心全部出资额，同时变更为教育培训中心的举办者。按教育培训中心的净资产评估值确定，上述出资额转让的价格为人民币680.08万元。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-04-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴关于修改公司章程的议案；
⑵关于修改股东大会议事规则的议案；
⑶关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案；
⑷关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案；
⑸关于公司独立董事津贴的议案；
⑹关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600754、900934)“G锦江、锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年4月21日召开四届三十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案：其中，聘任陈灏为公司首席执行官，杨卫民不再担任公司首席执行官职务；聘任胡暋为公司董事会秘书，康鸣不再担任公司董事会秘书职务。
四、通过关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
五、通过关于受让上海锦江国际教育培训中心的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：按2005年末的总股本603240740股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案 |
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2006-03-23
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公布控股股东增持公司股份的实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600754)“G锦江”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)根据《公司股权分置改革方案》中关于增持公司A股股份的承诺，于公司股权分置改革方案完成后的两个月内，从二级市场累计增持了公司A股股份14770003股，投入资金总额为10004.84万元人民币。至此，酒店集团已履行了关于增持公司A股股份的承诺。
截至本公告日，酒店集团持有公司股份数总计为301930088股，占公司总股本的50.05% |
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2006-03-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年2月25日在有关媒体上刊登了关联交易公告，其中2006年度拟发生关联交易中一项为收购酒店管理公司。公司下属公司锦江国际酒店管理有限公司(下称：酒店管理公司)、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资公司)拟收购公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)下属企业持有的锦江(北方)管理有限公司(下称：北方公司)20%的股权。
2006年3月17日，酒店管理公司、餐饮投资公司分别与上海市锦江对外服务公司(系锦江国际下属企业)签署股权转让协议，股权转让价格按照北方公司的净资产评估值2498万元人民币确定，酒店管理公司收购北方公司15%股权的转让价格为374.7万元人民币；餐饮投资公司收购北方公司5%股权的转让价格为124.9万元人民币。
上述事项尚需获得公司股东大会批准 |
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2006-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年2月23日召开四届二十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年末的总股本603240740股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司财务的国内及国际审计机构的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案。
五、通过关于注销公司锦亚商务咨询分公司的议案。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度拟发生关联交易情况公告如下：
公司下属锦江国际酒店管理有限公司(下称：管理公司)与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(公司控股股东，下称：酒店集团)及上海华亭宾馆有限公司、上海新苑宾馆、北京昆仑饭店有限公司签订了《全权委托管理合同》，管理公司为酒店集团下属酒店服务类企业提供酒店管理，2005年度交易金额为5978.8万元。2006年管理费用与2005年相比，未发生变化。
管理公司持股85%的上海锦江国际酒店物品有限公司(下称：物品公司)与酒店集团签订了《集中采供合同》。物品公司为酒店集团下属企业实施集中采供，2005年度交易金额为8591.3万元。
公司及下属企业在酒店集团控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司存款，2005年12月31日存款余额为42405万元，预计2006年度存款余额最高上限不超过80000万元。
管理公司、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资公司)拟收购公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司下属企业持有的锦江(北方)管理有限公司(注册资本为2000万元，下称：北方公司)20%的股权。按照上述股权及产权的评估价值作为定价依据，截止2005年12月31日北方公司经审计的净资产为1941.8万元。待收购完成后，管理公司持有北方公司的股权由原80%增至95%；餐饮投资公司持有北方公司5%股权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2005年度董事会报告》
⑵审议《2005年度监事会报告》
⑶审议《2005年度财务决算报告》
⑷审议《2005年度利润分配方案》
⑸审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
⑹审议《关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案》 |
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2006-02-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600754、900934)“G锦江、锦江B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,478,226,042 2,271,972,022
股东权益(不含少数股东权益) 1,972,980,498 1,876,570,618
每股净资产 3.27 3.11
调整后的每股净资产 3.25 3.08
2005年 2004年
主营业务收入 902,459,805 863,700,493
净利润 192,634,878 145,233,316
每股收益 0.319 0.241
净资产收益率(%) 9.76 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.382 0.313
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元人民币(含税) |
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2006-01-18
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公布控股股东变更设立为股份有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前接到控股股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司的通知，经上海市工商行政管理局核准，“上海锦江国际酒店(集团)有限公司”已变更设立为“上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司”，注册资本为人民币叁拾叁亿元，该公司类型为股份有限公司(非上市) |
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2006-01-18
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股上市日 ，2006-01-23 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-18
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股到账日 ，2006-01-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-18
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证券简称由“锦江酒店”变为“G锦江” ，2006-01-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-18
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价股权登记日 ，2006-01-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600754)“锦江酒店”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.1股。
方案实施股权登记日：2006年1月19日
对价股份上市日：2006年1月23日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年1月23日起，公司A股股票简称改为“G锦江”，A股股票代码保持不变 |
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2006-01-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获商务部批准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-19
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600754)“锦江酒店”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600754)“锦江酒店”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案 |
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2005-12-08
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600754)“锦江酒店”
根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-01
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600754)“锦江酒店”
根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600754)“锦江酒店”
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2005-12-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-06,恢复交易日：2006-01-23 ，2006-01-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-06,恢复交易日：2006-01-23，连续停牌 ，2005-12-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案中对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东共计向A股流通股股东支付3049.16万股股份作为对价，即A股流通股股东每10股实际获3.1股对价股份。
公司股票将于2005年11月24日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
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