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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.00元人民币(含税)；B股每股派0.039213美元。
股权登记日：A股：2007年6月18日
B股：2007年6月21日(最后交易日：2007年6月18日)
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年7月2日
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司股票于2007年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末的总股本603240740股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案。
四、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
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2007-04-30
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十一次、十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于授权公司行政管理层全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,117,081 2,379,677,084
股东权益(不含少数股东权益) 2,094,939,413 2,039,077,080
每股净资产 3.47 3.38
报告期 年初至报告期期末
归属母公司所有者的净利润 55,862,333 55,862,333
基本每股收益 0.0926 0.0926
净资产收益率(%) 2.67 2.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.66 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.005
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《2006年度董事会报告》
(2)审议《2006年度监事会报告》
(3)审议《2006年度财务决算报告》
(4)审议《2006年度利润分配方案》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
(6)审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》
(8)审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
(9)审议《关于修订董事会议事规则的议案》
(10)审议《关于修订监事会议事规则的议案》
(11)听取《独立董事2006年度述职报告》
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2007-04-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司控股100%的子公司锦江国际酒店管理有限公司于2007年4月16日与费尔蒙酒店公司签署了合资经营“上海锦江费尔蒙酒店管理有限公司”(下称：锦江费尔蒙)的合同。锦江费尔蒙的投资总额为70万美元，注册资本为50万美元，合资双方各出资25万美元，分别占锦江费尔蒙注册资本的50%。锦江费尔蒙的经营期限为二十年。
该合资经营合同有待国家有关主管部门审查批准。
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2007-04-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年4月6日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本603240740股为基数，每10股派3.00元人民币(含税)；B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司国内和国际审计机构的议案。
四、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案。
五、通过公司转回部分减值准备的议案。
六、通过关于执行新会计准则，公司会计政策及会计估计变更的议案。
七、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需经公司股东大会批准。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,527,087,097 2,478,226,042
股东权益(不含少数股东权益) 2,039,349,479 1,972,980,498
每股净资产 3.38 3.27
调整后的每股净资产 3.36 3.25
2006年 2005年
主营业务收入 929,514,208 902,459,805
净利润 216,793,734 192,634,878
每股收益 0.359 0.319
净资产收益率(%) 10.63 9.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.343 0.382
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.00元人民币(含税)。
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2007-04-10
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(系公司控股股东，下称：锦江酒店集团)新锦江大酒店等关联方之间因酒店管理而形成交易，2006年度交易总金额为6009.4万元；因销售货物而形成交易，2006年度交易总金额为10600.0万元；公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江酒店集团之控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司，2006年度累计存款金额为114015.4万元，预计2007年度存款余额最高上限为80000万元，2006年12月31日存款余额为49770.7万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股10065610股将于2007年3月21日起上市流通。
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2007-02-01
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公布董事会提示性公告暨S石炼化权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海锦江国际酒店发展股份有限公司(下称：公司)持有其股权为14250万元，占出资总额的7.120%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股100637463股，占S石炼化已发行股份的比例为6.01%，成为S石炼化第四大股东。
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2007-01-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年1月26日与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)签署了《关于上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为人民币3亿元，公司与酒店集团出资分别占其注册资本的20%及80%，下称：旅馆投资公司)之增加投资的协议书》，公司决定与酒店集团按原出资比例对旅馆投资公司增加投资，其中公司以拥有的部分经济型酒店整体资产、股权的评估值27442.11万元及现金人民币57.89万元对旅馆投资公司增加投资人民币2.75亿元(其中认缴旅馆投资公司增资人民币18500万元，投入旅馆投资公司资本公积金人民币9000万元)；酒店集团以现金向旅馆投资公司增加投资人民币11亿元(其中人民币7.4亿元用于认缴旅馆投资公司增资，人民币3.6亿元投入旅馆投资公司资本公积金)。本次增资完成后，旅馆投资公司注册资本将增加到人民币12.25亿元。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年1月23日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(公司出资1.77亿元，占该公司注册资本的7.5%，下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券100%股权的价格共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后，长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化，长江证券现有业务由石炼化承继，长江证券全部员工由石炼化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。上述事项尚需提交相关有权部门审核及批准。
二、同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且公司成为石炼化非流通股股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
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2007-01-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股49009806股将于2007年1月23日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-11-30
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前获悉，公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店集团)已于2006年11月30日发布了锦江酒店集团招股章程，若发行成功，锦江酒店集团将在香港联合交易所主板上市 |
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2006-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店集团)拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所(下称：联交所)主板上市，根据联交所上市规则之有关要求，锦江酒店集团聘请有关会计师事务所，对公司2006年第三季度财务报告进行了审阅，审阅后结果为：公司2006年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币1079万元及减少人民币1079万元，公司2005年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币531万元及减少人民币531万元，公司2006年1-9月份及2005年1-9月份的净利润维持不变。
审阅后的会计报表详见2006年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600754、900934)“锦江股份、锦江B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,487,224,718 2,478,226,042
股东权益(不含少数股东权益) 1,994,528,657 1,972,980,498
每股净资产 3.31 3.27
调整后的每股净资产 3.28 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,271,232 125,560,497
每股收益 0.1237 0.2857
净资产收益率(%) 3.74 8.64 |
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2006-09-28
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证券简称由“G锦江”变为“锦江股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600754、900934)“G锦江、锦江B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,404,055,669 2,478,226,042
股东权益(不含少数股东权益) 1,919,934,466 1,972,980,498
每股净资产 3.18 3.27
调整后的每股净资产 3.16 3.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 466,207,419 424,522,628
净利润 97,730,891 86,107,549
扣除非经常性损益的净利润 87,910,699 81,809,301
每股收益 0.1620 0.1427
净资产收益率(%) 5.09 4.62
经营活动产生的现金流量净额 67,289,265 118,938,812 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈灏为公司首席执行官兼公司财务负责人。
三、聘任胡暋为公司董事会秘书。
四、选举王行泽为公司第五届监事会监事长 |
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2006-05-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年5月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事会及独立董事。
三、通过关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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