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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-08
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：公司无应披露而未披露的信息。公司提醒投资者注意关注公司指定信息披露的报纸《中国证券报》及《上海证券报》，注意投资风险。 |
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2004-03-06
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股东股份拍卖事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中燕纺织股份有限公司第三大股东北京中燕实业集团持有的公司国有法人股
1000万股(占公司总股本的6%)于2004年3月2日进行公开拍卖，最终以每股0.821元，
共计821万元成交。因拍卖公司与人民法院有拍卖合同相关条款的约束，目前公司
未取得关于买受人的相关情况 |
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中燕纺织股份有限公司于2004年3月18日召开三届二十九次董事会及第三届
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责公司2003年的财务审计工
作议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司2003年预计负债的议案。
五、通过董事辞职的议案。
六、聘任公司原董事、副总经理杨咏为公司常务副总经理。
以上有关议案须提交公司2003年年度股东大会审议批准，召开2003年年度股
东大会的地点、日期等另行通知 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 0.00 358,419.66
净利润 -8,289,418.40 2,893,646.94
总资产 51,186,878.44 58,866,948.50
股东权益(不含少数股东权益) 36,372,460.73 44,361,879.13
每股收益 -0.0517 0.018
每股净资产 0.227 0.277
调整后每股净资产 0.10 0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.038 -0.0002
净资产收益率(%) -22.79 6.52
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明的无保留意见 |
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1996-10-21
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1996.10.21是ST中 燕(600763)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-30
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1996.10.30是ST中 燕(600763)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-23
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1996.10.23是ST中 燕(600763)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-25
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1996.10.25是ST中 燕(600763)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-21
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1996.10.21是ST中燕(600763)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-23
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1996.10.23是ST中燕(600763)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-25
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1996.10.25是ST中燕(600763)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1999-10-22
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1999.10.22是ST中燕(600763)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-25
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1996.10.25是ST中燕(600763)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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2004-01-07
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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上海创索投资管理有限公司分别于2002年12月20日及2003年10月21日通过司法拍
卖受让北京中燕实业集团公司持有的北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(下称：ST中
燕)500万股及1000万股国有法人股。
上海创索投资管理有限公司正在向有关部门申请对两次拍卖的法人股股权性质进
行界定，股权过户手续尚未完成。若股权过户手续完全完成后，上海创索投资管理有
限公司将持有ST中燕3540万股法人股，占ST中燕总股本的22.1%，成为ST中燕第二大
股东。
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2004-02-11
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[20034预亏](600763) ST 中 燕：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动公告
鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关规定，公
司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司已经在2003年三季度报告中预计2003年度业
绩亏损。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-01-13
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司接到北京嘉禾拍卖有限公司的通知称，
受北京市第二中级人民法院委托，北京嘉禾拍卖有限公司将于2004年1月20日
10：00分对公司股东北京中燕实业集团公司持有的公司国有法人股1000万股(占公
司总股本的6%)进行二次公开拍卖。
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2004-02-04
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变更公司法定名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2002年年度股东大会审议通过及国家工
商行政管理局核准，公司法定名称变更为“中燕纺织股份有限公司”，目前公司已
在北京市工商行政管理局办理完工商登记变更手续 |
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2004-02-20
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中燕纺织股份有限公司股东北京中燕实业集团公司持有的公司国有法人股1000
万股(占公司总股本的6%)将于2004年3月2日进行第三次公开拍卖。拍卖地点：北京
市宜武门内大街6号马哥孛罗酒店宴会厅。
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2004-02-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，
根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意
投资风险。
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2004-03-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-26 |
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2004-01-29
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重大购买资产提示性公告暨召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2004年1月16日收到中国证监会有关文，公
司本次重大资产重组方案经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审
核，已获通过。公司已根据中国证监会重组委的审核意见对《公司重大购买资产暨关联
交易报告书(草案)》进行了补充和修改，并将予以披露。此外，中介机构对其已出具的
《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等相关内容进行了补充和修改。
公司股票将于2004年1月29日上午10：30分恢复交易。
董事会决定于2004年3月1日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议公司受让新
疆德隆持有的天一实业股权和受让新疆三维持有的天一实业股权的议案。
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2004-02-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关
规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司将按有关规定履行信息披露义务。
公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2003-12-25
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股东股份拍卖事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月19日，北京嘉禾拍卖有限公司对北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司
第二大股东北京中燕实业集团持有的公司国有法人股1000万股(占公司总股本的6%)进
行公开拍卖，该拍卖未能成交。
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2003-11-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年11月6日召开三届二十八次董
事会及第三届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以6000万元受让新疆德隆(集团)有限责任公司(简称：新疆德
隆)持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司(简称：天一实业)54.5455%的股权的
议案。
二、通过公司以1700万元受让新疆三维投资有限责任公司(简称：新疆三维)
持有的天一实业15.4545%的股权的议案。
同日，公司分别与新疆德隆及新疆三维签署《股权转让协议书》，转让价格
均以2002年12月31日为基准日，经审计评估的天一实业净资产为定价参照。
上述股权转让属关联交易，尚需中国证监会审核同意，方可发布召开股东大
会通知，该次股东大会召开的时间、议题等具体事项，董事会将另行通知 |
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2003-11-10
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(600763)“ST中燕”因刊登重要公告，11月10日起连续停牌 |
停牌公告 |
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2003-12-09
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司接到北京嘉禾拍卖有限公司的通知称，
受北京市第二中级人民法院委托，北京嘉禾拍卖有限公司将于2003年12月19日对公司
第二大股东北京中燕实业集团公司持有的公司国有法人股1000万股(占公司总股本的
6%)进行公开拍卖。拍卖地点：北京市宣武门内大街6号马哥孛罗洒店宴会厅 |
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2003-11-15
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股东股份拍卖结果的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司接到北京嘉禾拍卖有限公司通知，北
京市第二中级人民法院有关民事裁定书已裁定北京嘉禾拍卖有限公司拍卖的公司第二
大股东北京燕实业集团持有的公司国有法人股1000万股过户给上海创索投资管理有限
公司，此裁定已发生法律效力，相关过户手续尚在办理中。
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2003-02-20
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(600763)“ST中燕”公布公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年2月17日召开职工代表大会，
会议选举李琼芳、赵丽为公司第三届监事会职工监事。
(600763)“ST中燕”公布临时股东大会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年2月18日召开2003年度第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于改选董、监事的议案。
二、通过了关于修改公司章程有关条款的提案。
三、通过了关于聘请天津五洲联合合伙会计师事务所作为公司2002年度的财
务审计机构的提案。
(600763)“ST中燕”公布董监事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年2月18日召开三届十九次董事会
及第三届监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄三星董事为公司董事长。
二、聘任杨咏为公司副总经理。
三、会议讨论了公司三届十七次董事会所作的关于重大资产购买暨关联交易
的决议，同意公司与新疆德隆(集团)有限责任公司(简称“新疆德隆”)于2003年
1月21日签署的关于将新疆德隆持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司(简称天一
实业)54.5455%出资额转让给公司的协议，公司受让新疆德隆持有天一实业
54.5455%的出资额，计6000万元，转让价款为6000万元。
同意公司与新疆三维投资有限责任公司(简称“新疆三维”)于2003年1月21日
签署的关于将新疆三维持有的天一实业15.4545%的出资额转让给公司的协议，公
司受让新疆三维持有天一实业15.4545%的出资额，计1700万元，转让价款为1700
万元。上述重组方案将提交股东大会审议。
四、选举刘成为监事会召集人。
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2003-02-12
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(600763)“ST中燕”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司工作人员工作疏忽，公司与2003年
1月28日刊登的重大资产重组报告材料中的《独立财务顾问报告》中有四处错误，
现予以更正。详见2月12日《上海证券报》。
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2003-02-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午11时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称公司)于2003年1月3日召开了第三届董事会第十五次会议,决定,现将有关事宜通知如下：
1.会议时间：2003年2月18日上午11：00时,会期半天。
2.会议地点：乌鲁木齐市屯河华美达大酒店四楼2号会议室
3.会议议题：审议下述议案：
一、第三届董事会第十五次会议通过的关于改选董事的议案；
二、第三届监事事会第四次会议通过的关于改选监事的议案；
三、第三届董事会第十五次会议通过的关于修改公司章程的议案；
四、第三届董事会第十四次会议通过的关于拟聘请天津五洲联合合伙会计师事务所作为本公司2002年度的财务审计机构的议案(见2002年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。
4.出席会议资格
(1)截止2003年2月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。
5.出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证,参会人员持代表证及本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件及代表证。
6、会议登记时间：
2003年2月17日11：00-13：00
7.会议登记地址：乌鲁木齐市屯河华美达大酒店四楼2号会议室
电话：0991-5876688-80082；传真：0991-5877070 邮政编码：830000
联系人：张光智
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
附件1 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
受委托人签名(盖章) 委托人签名(盖章)
委托日期：
附件2 回执
截止于2003年2月12日下午收市时,我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会
2003年1月3日
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2003-03-07
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(600763)“ST中燕”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司诉公司第二大股东北京中燕实业集团
公司(以下简称“中燕集团”)欠款纠纷一案，已经北京市第二中级人民法院一
审判决。中燕集团不服一审判决上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民
法院于2003年3月5日作出民事判决书，对此案件终审判决如下：
维持原判，中燕集团应当偿付公司欠款人民币1000万元；一审案件受理费
60010元、诉前保全费25520元由中燕集团负担(于本判决生效后七日内交纳)；
二审案件受理费60010元由中燕集团负担。
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