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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-06
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(600763)“ST中燕”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨
幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司重大资产重组方案经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作
委员会审核未获通过(已披露)。公司董事会就上述资产重组方案的修改或终止尚
未决定。
公司无应披露而未披露的信息，同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露
的报纸《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2003-08-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，
根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息，公司将按有关规定履行信息披露义务。公司提醒广
大投资者：《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信
息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2004-05-21
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公布法人股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中燕纺织股份有限公司第一大股东新疆屯河集团有限责任公司(下称：新疆屯河)与杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)于2004年4月16日签订了《法人股转让协议》，将其持有的公司47600000股社会法人股转让给宝群实业，占公司总股本的29.69%。新疆屯河与宝群实业签订《股权质押合同》，将新疆屯河以其在公司投资的股权(既法人股47600000股)质押给宝群实业，质押股权金额为47028800元。
依据有关规定，宝群实业已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。本次股权转让尚需中国证监会在异议期内对《上市公司收购报告书》无异议后上述股权转让方可实施。
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2004-04-29
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：公司无应披露而未披露信息，公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。 |
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2004-05-11
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(600763)“ST中燕”公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 52,024,851.83 51,186,878.44
股东权益(不含少数股东权益) 35,574,384.61 36,372,460.73
每股净资产 0.22 0.23
调整后的每股净资产 0.10 0.10
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 726,691.01 726,691.01
每股收益 -0.005 -0.005
净资产收益率(%) -2.24 -2.24 |
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2004-06-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆屯河聚酯有限责任公司因诉新疆德隆(集团)有限责任公司(下称：新疆德隆)资产管
理合同纠纷一案，冻结了新疆德隆在新疆伊犁天一实业有限责任公司(下称：天一实业)投资
6000万元所享有的54.5%的股权，以及应得的股息、红利等收益。天一实业为中燕纺织股份
有限公司重大资产重组目标公司 |
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2004-06-18
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办公地址变更暨2003年度股东大会会议地点变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中燕纺织股份有限公司2002年度第二次临时股东大会审议通过了将公司注册地
址迁往新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(下称：新疆乌市)的议案，为此公司办公地址
迁至新疆乌市，但未办理完公司注册地址变更的工商手续。
鉴于目前大股东实际状况，公司迁址工作已无法实施，公司决定将办公地址迁
至北京市。新办公地址如下：北京市朝阳区安立路8号汇园公寓Q座；电话：(010)
64992893；传真：(010)64992893；邮政编码：100101。公司原有电话和传真已停
止使用。
因上述办公地址的变化，公司定于2004年6月29日召开的2003年年度股东大会，
会议地点变更为北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12楼会议室。
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2004-06-24
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中燕纺织股份有限公司于2004年6月23日召开三届三十三次董事会，会议审议通
过如下决议：
根据中国证监会北京监管局有关《限期整改通知书》的要求，公司对拟购买的新
疆伊犁天一实业有限责任公司(下称：天一实业)进行了核查，核查发现了有关问题。
经公司董事会研究决定：
一、停止购买新疆德隆(集团)有限责任公司(下称：新疆德隆)持有的天一实业
54.5455%的股权。同意与新疆德隆协商解除于2003年11月6日签订的《股权转让协议
书》，包括依据《股权转让协议书》所签订的补充协议、附件。
二、停止购买新疆三维投资有限责任公司(下称：新疆三维)持有的天一实业
15.4545%的股权。同意与新疆三维协商解除于2003年11月6日签订的《股权转让协议
书》，包括依据《股权转让协议书》所签订的补充协议、附件。
三、免去杨咏公司常务副总经理职务。
四、提请股东大会审议免去杨咏公司董事的职务。
以上有关议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。关于召开2004年
第一次临时股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知 |
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2004-08-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息，同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露
的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资风险。
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2004-07-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股权转让 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，
公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投
资风险。
2004年5月26日，北京瑞平拍卖行有限公司受北京市朝阳区人民法院委托，
对因债务纠纷被北京市朝阳区人民法院冻结的北京农工商贸易开发公司所持有的
中燕纺织股份有限公司(下称：ST中燕)9900000股社会法人股依法进行公开拍卖，
长沙糖酒物业开发管理有限公司(下称：长沙物业)以6670000元人民币金额竞
买成交，已签订了《成交确认书》。
长沙物业在本次转让后持有、控制ST中燕的990万股社会法人股，占ST中燕
总股数的6.18%，为ST中燕的第三大股东 |
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2004-07-03
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公布股东股权划转事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中燕纺织股份有限公司第三大股东北京农工商开发贸易公司持有的公司法人
股990万股(占公司总股本的6.18%)于2003年12月26日被冻结。现根据北京市朝阳
区人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有
关股权司法冻结及司法划转通知，该股权拍卖后过户于长沙糖酒物业开发管理有
限公司 |
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2004-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2004年8月6日召开2004年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于停止购买新疆德隆(集团)有限责任公司和新疆三维投资有限责
任公司分别持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司54.5455%和15.4545%的股权，
解除与新疆德隆(集团)有限责任公司和新疆三维投资有限责任公司于2003年11月
6日分别签订的《股权转让协议书》，包括依据《股权转让协议书》所签订的补
充协议、附件的议案。
二、通过调整公司董事的议案。
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1996-10-21
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1996.10.21是ST中 燕(600763)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-25
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1996.10.25是ST中 燕(600763)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1999-10-22
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1999.10.22是ST中 燕(600763)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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1996-10-21
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1996.10.21是ST中燕(600763)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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2004-10-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规
定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投
资风险。
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2004-09-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息。同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露
的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资风险。
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2004-09-27
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：公司无应披露而未披露的信息。同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资风险。 |
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2004-09-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：公司无应披露而未披露的信息。同时提醒投资者
注意关注公司指定信息披露的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资
风险。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600763)“ST中燕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 50,059,979.13 51,186,878.44
股东权益(不含少数股东权益) 33,833,700.50 36,372,460.73
每股净资产 0.211 0.227
调整后的每股净资产 0.055 0.071
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 -2,538,760.23 -1,541,120.48
扣除非经常性损益后的净利润 -2,436,612.82 -1,541,120.48
每股收益 -0.016 -0.0096
净资产收益率(%) -7.50 -3.57
经营活动产生的现金流量净额 -1,501,000.11 -3,436,268.57
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2004-08-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息。同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露
的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资风险。
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2004-08-18
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2004年8月17日接到北京市第二中级人民法院(下称：
二中院)通知称，二中院受理公司诉北京中燕实业集团欠款纠纷执行一案，在
执行过程中，二中院委托拍卖北京中燕实业集团持有的公司国有法人股1000万股，
拍卖价款共计人民币821万元。支付评估佣金人民币51050元、拍卖佣金人民币
292720元，因北京市平谷区人民法院受理了公司作为被执行人的执行案件(北京
市平谷区人民法院已判决公司为北京利燕制衣有限公司400万贷款及利息承担连
带清偿义务)，二中院依法协助北京市平谷区人民法院执行，拨付给该院案款人
民币6384500.06元，以上共计人民币6728270.06元，余款人民币1481729.94元发
还公司。
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2004-03-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关规定，公
司特作如下公告：公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分
析，注意投资风险 |
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1996-10-30
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1996.10.30是ST中燕(600763)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.08: 发行总量:3360万股,发行后总股本:13360万股) |
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2004-03-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中燕纺织股份有限公司于2004年3月1日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司受让新疆德隆(集团)有限责任公司持有的新疆伊犁天一实业有限责任
公司54.5455%的股权的议案。
二、通过公司受让新疆三维投资有限责任公司持有的新疆伊犁天一实业有限责任公
司15.4545%的股权的议案。
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2004-02-07
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股东股份拍卖事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年1月20日，北京嘉禾拍卖有限公司对中燕纺织股份有限公司第二大股东北
京中燕实业集团持有的公司国有法人股1000万股(占公司总股本的6%)进行二次公开
拍卖，该拍卖未能成交。
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2004-02-16
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。 |
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2004-03-01
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召开2004年第一次临时股东大会，上午11：00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(简称″本公司″)第三届董事会第十七次会议审议通过的公司重大购买资产议案(详见2003年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》) 经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核未获通过。为此,本公司根据重组委的意见对本次重大购买资产方案进行了修改和完善,并经2003年11月6日召开的本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过(详见2003年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》)。该方案经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核后,本公司于2004年1月16日收到的中国证监会证监公司字[2004]4号文″关于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司重大资产重组方案的意见″,现将有关事项提示公告如下：
本公司本次重大资产重组方案经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核,已获通过。本公司已根据中国证监会重组委的审核意见对《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司重大购买资产暨关联交易报告书(草案)》(详见2003年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》)进行了补充和修改。本公司将于今日披露补充和修改后的《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司重大购买资产暨关联交易报告书》。此外,中介机构对其已出具的《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等相关内容进行了补充和修改。经过修改和补充的《｀独立财务顾问报告》和《法律意见书》作为附件一并披露。
本公司股票将于2004年1月29日上午10:30分恢复交易。
根据本公司第三届董事会二十八次会议决议,董事会决定于2004年3月1日上午,审议关于公司受让新疆德隆持有的天一实业股权和受让新疆三维持有的天一实业股权的议案。(详见2003年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》)
1.会议时间：2004年3月1日上午11：00时,会期半天。
2.会议地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦17楼公司会议室
3.会议议题：（1）关于本公司受让新疆德隆(集团)有限公司持有的新疆伊犁天一实业有限公司54.5455%的股权；
（2）关于本公司受让新疆三维投资有限公司持有的新疆伊犁天一实业有限公司15.4545%的股权。
4.出席会议资格
(1)截止2004年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。
5.出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证,参会人员持代表证及本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证出席会议。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件及代表证。
6、 会议登记时间：
2004年2月27日11：00-13：00
7.会议登记地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦17楼公司董事会办公室
电话：0991-2301961；传真：0991-2301961 邮政编码：830002
联系人： 金子楠
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
附件1 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
受委托人签名(盖章) 委托人签名(盖章)
委托日期：
附件2 回执
截止于2004年 2月24日下午收市时,我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东股票账户卡号码： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司
二OO四年一月十六日
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2004-03-08
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：公司无应披露而未披露的信息。公司提醒投资者注意关注公司指定信息披露的报纸《中国证券报》及《上海证券报》，注意投资风险。 |
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