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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-09-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-09-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-09-02
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公布股东股权解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600763)“*ST中燕”
根据新疆维吾尔自治区高级人民法院于2005年8月29日作出的解除查封通知书，中燕纺织股份有限公司大股东新疆屯河集团有限责任公司因与新疆屯河工贸(集团)有限公司欠款纠纷一案被新疆维吾尔自治区高级人民法院冻结的公司法人股4760万股(占公司总股本的29.69%)已依法解除冻结。该股权已质押。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经于2005年8月31日办理了有关解冻手续 |
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2005-08-31
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注册地址由“北京市”变为“浙江省杭州市” ，2005-12-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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| (600763)“*ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2005年8月30日以通讯方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司第一大股东新疆屯河集团有限公司(下称：新疆屯河)已将其持有的公司法人股4760万股转让给杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)。目前正办理股权过户手续。宝群实业近日向新疆屯河之托管方中国华融资产管理公司(下称：中国华融)提议，将公司注册地址由北京市迁往浙江省杭州市。经中国华融认可后，新疆屯河日前向公司董事会提出要求公司迁址的提案。
经本次会议审议通过了新疆屯河提出的要求公司迁址的提案，同意将公司注册地址由北京市迁往浙江省杭州市。该事项涉及修改公司章程部分，提交下一次股东大会审议 |
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2005-08-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600763)“*ST中燕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 38,883,256.51 39,685,705.72
股东权益(不含少数股东权益) 26,064,776.51 27,048,272.34
每股净资产 0.1626 0.1687
调整后的每股净资产 0.0287 0.0349
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 28,375.00
净利润 -983,495.83 -2,538,760.23
扣除非经常性损益后的净利润 -981,595.83 -2,436,612.82
每股收益 -0.006 -0.016
净资产收益率(%) -3.77 -7.50
经营活动产生的现金流量净额 517,535.21 -1,501,000.11 |
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2005-08-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-07-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600763)“*ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司2004年度审计机构的议案。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-06-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-06-07
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公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600763)“*ST中燕”
2005年6月3日，中燕纺织股份有限公司控股子公司杭州中通房地产经纪有限公司(下称：中通公司)与杭州闽信房地产开发有限公司(下称：闽信公司)签署《委托代理销售协议书》。闽信公司委托中通公司代理销售其指定的、由其开发的“钱江时代”项目，代理销售的范围为截止2005年5月31日尚未完成销售的房产；闽信公司不再指定其他第三方为销售代理，但其保留自销权；协议代理期限自2005年6月1日至2006年5月31日止；代理销售佣金为房屋买卖合同成交总金额的2.3%。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-31
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公布大股东所持股权依法继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600763)“*ST中燕”
2005年5月30日，中燕纺织股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，公司现将具体事宜公告如下：
新疆屯河工贸(集团)有限公司因诉公司大股东新疆屯河集团有限责任公司(下称：屯河集团)欠款纠纷一案，冻结其所持有的公司法人股4760万股(占公司总股本的29.69%)，冻结期限自2004年6月11日至2005年6月11日止。
根据新疆维吾尔自治区高级人民法院有关协助执行通知书的要求，屯河集团所持有的公司法人股4760万股将依法继续冻结，冻结期限自2005年5月26日至2005年11月25日止。上述冻结事宜已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第二次、第四次会议决议,现将公司的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年6月28日上午10：00时,会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市杨公堤1号杭州花港海航度假酒店2楼卧龙厅
3、会议议题：
一、审议关于聘请公司2004年度审计机构的议案；
二、审议公司2004年董事会工作报告；
三、审议公司2004年监事会工作报告；
四、审议公司2004年度财务决算报告；
五、审议公司2004年度利润分配方案；
六、审议公司2004年年度报告和年度报告摘要；
七、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
八、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
九、审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
十、审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
十一、审议关于修改《独立董事制度》部分条款的议案；。
十二、审议《中燕纺织股份有限公司信息披露规则》。
上述第一、二、四、五、六项议案已经公司于2005年1月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过；上述第三、十项议案已分别经公司于2005年1月26日召开的第四届监事会第二次会议和2005年5月27日召开的第四届监事会第三次会议审议通过；上述第七、八、九、十一、十二项议案已经公司于2005年5月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。
4、出席会议资格
(1)截止2005年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。
5、出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：
2005年6月27日10：00时-12：00时
7、会议登记地址：浙江省杭州市杨公堤1号杭州花港海航度假酒店一楼
电话：0571-87998899转6670； 传真：0571-87998361；邮政编码：310007
联系人： 金子楠女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600763)“*ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600763)“*ST中燕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 39,107,409.78 39,685,705.72
股东权益(不含少数股东权益) 26,423,200.05 27,048,272.34
每股净资产 0.1648 0.1687
调整后的每股净资产 0.0310 0.0349
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 801,657.38 801,657.38
每股收益 -0.0039 -0.0039
净资产收益率(%) -2.37 -2.37 |
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2005-04-29
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[20052预亏](600763) *ST中燕：公布2005年半年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600763)“*ST中燕”公布2005年半年度业绩预告
中燕纺织股份有限公司目前生产经营活动仍处于停顿状态，2005年半年度期末累计净利润可能为亏损 |
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2005-04-19
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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| (600763)“*ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于今日(4月18日)接到杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)通知，宝群实业就受让公司第一大股东新疆屯河(集团)有限责任公司持有的公司4760万股法人股因股权无法过户事宜向杭州仲裁委员会申请裁决。杭州仲裁委员会于2005年4月13日下达有关裁决书，裁决如下：
一、被申请人新疆屯河(集团)有限责任公司应在本裁决送达之日起五日内，履行《法人股转让协议》，办理股权过户相关手续。
二、申请人宝群实业对质押合同项下的质物4760万股公司法人股享有优先受偿权。
三、本案仲裁费人民币301623元(申请人已预交)，由被申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
新疆屯河集团有限责任公司持有的公司4760万股法人股因其欠款纠纷事宜被冻结，冻结期限从2004年6月11日至2005年6月11日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2005-03-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2005-03-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2005-03-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2005-03-08
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公布法人股股权转让事宜的公告 |
上交所公告，股权转让,委托理财 |
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| (600763)“*ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于3月7日接到杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)通知，宝群实业于2005年3月4日与中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签订《法人股转让补充协议》，就宝群实业受让公司第一大股东新疆屯河(集团)有限责任公司(下称：屯河集团)持有的公司4760万股法人股事宜达成如下协议：
中国华融作为屯河集团的托管方，经审慎调查承认宝群实业于2004年4月16日与屯河集团签订的《法人股转让协议》，同意其继续履行。该合同转让的标的是屯河集团所持有的、在上海证券交易所挂牌交易的*ST中燕非流通股中的社会法人股4760万股。
经中国华融和宝群实业双方同意，确定将该股权转让价格在《法人股转让协议》确定的价格基础上增加人民币270万元。
2004年8月26日，中国华融与屯河集团签订《资产托管协议》。屯河集团将其拥有的全部资产不可撤回地全权托管给中国华融，由中国华融以自己的名义全权行使其全部资产的管理和处置权利。
依据中国证监会有关规定，宝群实业已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。本次股权转让过户尚需中国证监会无异议后方可办理。
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2005-02-17
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公司名称由“北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司”变为“中燕纺织股份有限公司” ，2004-02-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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