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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于2020年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-04-29
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-04-29
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关于2019年度为所属子公司提供担保情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2020-04-29
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2019年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-04-29
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第八届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0472
加权平均净资产收益率(%) -0.58
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2020-04-18
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关于2019年度业绩预告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-22
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-02-15
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关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-02-15
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-01-17
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2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加58,050万元左右，增幅为860%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加55,335万元左右，增幅为856%左右。
上年同期财务报表经过重述后的财务数据的增减幅度：报告期内，公司完成了重大资产重组，根据立信会计师事务所出具的备考审计报告，上年同期经业务重述的归属于上市公司股东的净利润51,789.43万元，非经常性损益3,426.66万元。据此，2019年归属于上市公司股东的净利润与上年同期备考数据相比，将增加约13,010万元，增幅25%左右；2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期备考数据相比，将增加约13,437万元，增幅28%左右。
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2019-12-28
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600764)“中国海防”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-22; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-13; |
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2019-12-20
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关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600764)“中国海防”公布
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2019-12-12
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月11日召开，会议审议通过关于聘请公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-03
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600764)“中国海防”公布
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2019-11-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2019-11-26
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第八届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会决定于2019年12月11日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于聘请公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-26
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关于开立募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600764)“中国海防”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案
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2019-11-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600764)“中国海防”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之修订说明公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0577
加权平均净资产收益率(%) 2.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于审议<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于修订完善<信息披露事务管理工作制度>的议案》、《关于修订完善<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600764_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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第八届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600764_20191030_7.pdf
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2019-10-26
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关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600764_20191026_1.pdf
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