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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-06
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加210%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600771_20170331_1.pdf
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2017-03-29
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关于控股股东股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600771_20170329_1.pdf
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司独立董事2016年度履职报告
6 公司2016年年度报告及摘要
7 关于修改公司章程第107条的议案
8 关于调整董事津贴的议案
9 关于调整监事津贴的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张斌
10.02 杨红飞
10.03 傅淑红
10.04 郑延莉
10.05 徐智麟
10.06 王莹莹
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 李秉祥
11.02 石磊
11.03 武滨
12.00 关于选举监事的议案
12.01 张正治
12.02 邵义 |
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2017-03-21
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2017年3月19日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及摘要、关于公司第五届董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于修改《公司章程》第107条的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600771_20170321_7.pdf
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2017-03-21
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关于对闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-21
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第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 15.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广誉远中药股份有限公司董事会决定于2017年4月21日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及摘要、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于控股子公司获得高新技术企业认定证书的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-04
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-01
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及再次进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-22
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关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-15
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-15
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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-15
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第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/600771_20170215_2.pdf
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2017-01-24
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600771_20170124_1.pdf
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2017-01-20
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,800万元左右,与上年同期相比,将增加4727%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-06
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600771_20170106_1.pdf
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2016-12-28
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-28/600771_20161228_1.pdf
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2016-12-27
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第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600771_20161227_2.pdf
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2016-12-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600771_20161227_4.pdf
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2016-12-27
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年12月26日召开,会议审议通过关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案、关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案、关于子公司设立募集资金专户的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600771_20161227_5.pdf
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2016-12-27
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关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600771_20161227_3.pdf
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2016-12-24
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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