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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案、广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/600771_20170902_1.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年8月20日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告及其摘要、关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案、广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600771_20170822_6.pdf
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2017-08-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司董事会决定于2017年9月15日13：30召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案、广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
2.00 关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
2.01 聘请公司2017年度财务审计机构
2.02 聘请公司2017年度内部控制审计机构
3 广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2017-08-22
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600771_20170822_11.pdf
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2017-08-22
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关于职工代表大会决议的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-29
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关于控股子公司涉诉结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-15
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关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-13
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年7月12日召开,会议审议通过《关于向民生银行济南分行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,200万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加235%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-06
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关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600771_20170706_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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关于参加2017年青海地区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于控股子公司取得新版《食品生产许可证》的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-11
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-10
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关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-10
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及再次进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600771_20170510_1.pdf
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2017-05-05
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关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及再次进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于2016年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600771)“广誉远”公布
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2017-04-22
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600771_20170422_3.pdf
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2017-04-22
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月21日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及摘要、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600771_20170419_1.pdf
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2017-04-15
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关于控股子公司获得政府扶持资金的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600771_20170415_1.pdf
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2017-04-06
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加210%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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