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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-23
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600771_20181123_1.pdf
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2018-11-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广誉远中药股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600771_20181123_6.pdf
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2018-11-23
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600771_20181123_2.pdf
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2018-11-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 回购股份的方式和用途
2.02 回购股份的价格、定价原则
2.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的期限
2.06 回购股份有关决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
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2018-11-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 回购股份的方式和用途
2.02 回购股份的价格、定价原则
2.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的期限
2.06 回购股份有关决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
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2018-11-23
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600771_20181123_4.pdf
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2018-11-21
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关于董事长提议回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600771_20181121_1.pdf
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2018-11-20
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关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600771_20181120_1.pdf
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2018-11-13
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关于控股子公司变更食品生产许可证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600771_20181113_1.pdf
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2018-11-06
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600771_20181106_1.pdf
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2018-10-27
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600771_20181027_4.pdf
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2018-10-27
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过关于公司会计政策变更的议案、公司2018年第三季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600771_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 11.15
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于公司控股子公司产品新进入及退出国家基本药物目录的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-19
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600771_20181019_1.pdf
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2018-10-19
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关于公司控股子公司对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-16
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2018年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润22,500万元左右，与上年同期相比将增加12,140万元，同比增长117%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,270万元左右，与上年同期相比将增加12,778万元，同比增长135%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600771_20181016_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于控股股东重大事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600771_20180919_1.pdf
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2018-09-18
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关于控股股东筹划重大事项的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600771_20180918_1.pdf
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2018-09-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600771_20180915_1.pdf
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2018-09-14
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-09-14
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(600771) 广誉远:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 20905676.00
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 20760205.00
中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16259472.00
申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 15704013.40
广发证券股份有限公司邢台公园东街证券营业部 12447900.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部 60952850.32
上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 58204466.74
机构专用 53481582.31
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 31739700.75
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 21465854.00
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2018-09-08
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600771_20180908_1.pdf
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2018-09-04
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关于控股子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600771_20180904_1.pdf
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2018-08-28
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告及其摘要、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600771_20180828_7.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 7.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600771_2018_z.pdf
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2018-08-28
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关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600771_20180828_8.pdf
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2018-08-28
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600771_20180828_10.pdf
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2018-07-30
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-30/600771_20180730_1.pdf
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