广誉远(600771) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广誉远

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广誉远（600771）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-26	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_20190326_7.pdf
2019-03-26	召开2018年度股东大会，2019-04-15	召开股东大会，年度股东大会
1 公司董事会2018年度工作报告 2 公司监事会2018年度工作报告 3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5 公司独立董事2018年度述职报告 6 公司2018年年度报告及摘要 7.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 7.01 聘请公司2019年度财务审计机构 7.02 聘请公司2019年度内控审计机构 8 关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案 9 关于修改《公司章程》部分条款的议案 10 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案
2019-03-21	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月20日召开，会议审议通过关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600771_20190321_1.pdf
2019-03-09	关于注销募集资金专户的公告	上交所公告，其它
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600771_20190309_2.pdf
2019-03-05	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600771_20190305_5.pdf
2019-03-05	关于拟为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600771_20190305_2.pdf
2019-03-05	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广誉远中药股份有限公司董事会决定于2019年3月20日14点召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600771_20190305_4.pdf
2019-03-05	第六届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月4日召开，会议审议通过关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600771_20190305_1.pdf
2019-03-05	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-03-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案
2019-02-13	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月12日召开，会议审议通过关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600771_20190213_1.pdf
2019-02-12	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600771_20190212_1.pdf
2019-01-29	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600771_20190129_2.pdf
2019-01-26	关于第二期员工持股计划的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600771_20190126_8.pdf
2019-01-26	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经广誉远中药股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润3.72亿元左右，与上年同期相比将增加1.35亿元左右，同比增加57%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.7亿元左右，与上年同期相比将增加1.63亿元左右，同比增加78%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600771_20190126_7.pdf
2019-01-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广誉远中药股份有限公司董事会决定于2019年2月12日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600771_20190126_5.pdf
2019-01-26	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600771_20190126_6.pdf
2019-01-26	第六届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600771_20190126_1.pdf
2019-01-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
2019-01-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
2019-01-26	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600771_20190126_2.pdf
2019-01-23	(600771) 广誉远:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 20838937.12 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 12943732.99 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 12387839.84 浙商证券股份有限公司广东分公司 8351626.00 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 7452619.56 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 67441017.15 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 32170375.54 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 14781704.11 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 13633278.31 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 10183113.00
2019-01-19	关于归还募集资金的公告	上交所公告
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600771_20190119_1.pdf
2019-01-03	关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600771_20190103_1.pdf
2018-12-29	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600771_20181229_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-26	拟披露年报

2018-12-15	关于回购股份的通知债权人公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600771_20181215_3.pdf
2018-12-15	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600771_20181215_1.pdf
2018-12-11	关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，回购
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600771_20181211_1.pdf
2018-12-01	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，其它
(600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600771_20181201_1.pdf
2018-12-01	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，其它
公布 (600771)“广誉远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600771_20181201_1.pdf
2018-11-23	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600771_20181123_1.pdf