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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-15
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关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600771_20190615_3.pdf
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2019-06-15
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于实施2018年年度权益分派方案后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600771)“广誉远”公布
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广誉远中药股份有限公司实施2018年年度资本公积金转增股本，差异化分红送转方案为：以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本扣除回购股份1,081,400股后的股份数量351,797,588股为基数，每股转增0.4股，共计转增140,719,035股，本次转增后总股本为493,598,023股。
股权登记日：2019/5/29
除权日：2019/5/30
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/31
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.47
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2019-04-16
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关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
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2019-04-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月15日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600771)“广誉远”公布
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2019-04-04
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关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
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2019-04-04
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》。
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2019-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600771)“广誉远”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2018年度述职报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2019年度财务审计机构
7.02 聘请公司2019年度内控审计机构
8 关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2018年度述职报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2019年度财务审计机构
7.02 聘请公司2019年度内控审计机构
8 关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2018年度述职报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2019年度财务审计机构
7.02 聘请公司2019年度内控审计机构
8 关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案
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2019-03-26
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关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年3月23日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_20190326_1.pdf
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2019-03-26
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,回购,资产(债务)重组 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_20190326_16.pdf
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广誉远中药股份有限公司董事会决定于2019年4月15日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_20190326_18.pdf
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 17.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_2018_n.pdf
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2019-03-26
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关于2018年利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_20190326_3.pdf
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2019-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600771)“广誉远”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600771_20190326_7.pdf
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