西藏城投(600773) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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西藏城投

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西藏城投（600773）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-01	关于董事长代行董秘职责的公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-19	2013年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月17日召开，会议审议通过《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请3亿元固定资产贷款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请3亿元信托贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-30	2012年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经初步核算，预计西藏城市发展投资股份有限公司2012年归属于母公司的净利润约1亿元，较上年同期相比下降，下降幅度在63%-68%之间。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-30	关于全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-30	为全资孙公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-30	关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2013年2月17日（星期日）上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请3亿元固定资产贷款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请3亿元信托贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-30	第六届董事会第六次(临时)会议决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司董事会（临时）会议于2013年1月28日召开，会议审议通过了《关于公司全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请3亿元固定资产贷款的议案》、《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请3亿元固定资产贷款提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请3亿元信托贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-10	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月9日召开，会议审议通过了《关于公司根据竞拍结果收购上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州上实置业有限公司45%股权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-15	拟披露年报

2012-12-25	关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2013年1月9日（星期三）上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司根据竞拍结果收购上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州上实置业有限公司45%股权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-20	第六届董事会第五次(临时)会议决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议于2012年12月18日召开，会议审议通过了《关于公司根据竞拍结果收购上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州上实置业有限公司45%股权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-20	第六届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-20	关于关联交易的公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	第六届董事会第五次(临时)会议决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议于2012年12月18日召开，会议审议通过了《关于公司根据竞拍结果收购上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州上实置业有限公司45%股权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权的议案》、《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	第六届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	关于关联交易的公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-12	关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
西藏城市发展投资股份有限公司本次限售股份可上市流通数量为346,841,655股，可上市流通日为2012年12月18日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-04	关于全资子公司诉讼结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-04	关于董事会秘书辞职的公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-29	关于西藏国能矿业盐湖资源开发工艺路线阶段性成果的公告	上交所公告，投资项目
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-09	关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 7.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-24	第六届董事会第三次（临时）会议决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议于2012年10月23日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司借款的议案》、《关于上海北方城市发展投资有限公司放弃与关联人共同投资的上海闸北北方小额贷款股份有限公司股权转让优先受让权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-24	关于关联交易的公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-31	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.120 加权平均净资产收益率(%) 6.17 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.970 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第六届董事会第二次（临时）会议决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议于2012年8月29日召开，会议审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2012年半年度报告及摘要》、《关于公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司为“广富林项目一期”客户住房银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	关于全资子公司对外担保的公告	上交所公告
(600773)“西藏城投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月9日召开，会议审议通过了《关于选举朱贤麟先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举曾云先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	第六届董事会第一次（临时）会议决议公告	上交所公告
西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2012年7月9日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。