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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-20
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关于常务副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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关于公司第二大股东所持公司股份被司法续冻的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》
议案二 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》
议案三 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年报审计机构和内控审计机构的议案》
议案四 审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2013年工作报告》
议案五 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2014年董事、监事薪酬的议案》
议案六 审议《关于修订公司章程的议案》
议案七 审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
议案八 审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-02-25
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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第六届董事会第十六次(定期)会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第十六次(定期)会议于2014年2月21日召开,会议审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》、《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2014年3月21日(星期五)9：30召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年3月21日(星期五)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》、《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738773;投票简称：藏投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-02-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议于2013年12月20日召开,会议审议通过了《关于公司放弃陕西国能新材料有限公司12.67%股权转让优先受让权暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司陕西国能新材料有限公司向陕西国能锂业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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非公开发行股票方案获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案、关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易并签署<附生效条件的股权转让协议>的议案、关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司签署利息补偿协议暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案、关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易并签署<附生效条件的股权转让协议>的议案、关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司签署利息补偿协议暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议于2013年12月20日召开,会议审议通过了《关于公司放弃陕西国能新材料有限公司12.67%股权转让优先受让权暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司陕西国能新材料有限公司向陕西国能锂业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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非公开发行股票方案获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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关于召开公司2013年第六次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏城市发展投资股份有限公司现再次将召开2013年第六次临时股东大会通知公告如下：
会议召开时间：2013年12月23日(星期一)9：30。
网络投票时间：2013年12月23日(星期一)9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于召开公司2013年第六次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2013年12月23日(星期一)9：30召开公司2013年第六次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年12月23日(星期一)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司签署利息补偿协议暨关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738773;投票简称：藏投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 逐项审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行对象及认购方式
（四）发行数量
（五）定价方式及价格区间
（六）限售期安排
（七）上市地点
（八）本次发行前公司滚存利润的分配安排
（九）募集资金用途
议案三 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预案的议案》
议案四 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
议案五 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易并签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》
议案六 审议《关于批准西藏城市发展投资股份有限公司拟购买泉州市上实置业有限公司40.01%股权有关审计、资产评估结果的议案》
议案七 审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案八 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九 审议《西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》
议案十 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司签署利息补偿协议暨关联交易的议案》 |
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2013-11-26
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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复牌提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等议案。
依据相关规定,公司股票将于2013年11月20日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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关于关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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