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备忘事项 |
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详细 |
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度报告及摘要
2 西藏城市发展投资股份有限公司2014年利润分配预案
3 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内控审计机构的议案
4 西藏城市发展投资股份有限公司董事会2014年工作报告
5 西藏城市发展投资股份有限公司2015年董事、监事薪酬的议案
6 西藏城市发展投资股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10 关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司贷款提供担保的议案
11 关于西藏城市发展投资股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于西藏城市发展投资股份有限公司发行公司债券的议案
12.01 发行规模
12.02 票面金额及发行价格
12.03 发行对象及向公司股东配售的安排
12.04 债券期限
12.05 债券利率及还本付息
12.06 发行方式
12.07 担保安排
12.08 赎回或回售条款
12.09 募集资金用途
12.10 公开发行债券的上市
12.11 本次公开发行债券决议的有效期
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
14 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举朱贤麟先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.02 关于选举曾云先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.03 关于选举陈卫东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.04 关于选举宋彭生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.05 关于选举唐泽平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举魏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
16.02 关于选举邵瑞庆先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
16.03 关于选举钟刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
16.04 关于选举郭超先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举谢小英女士为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
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2015-04-21
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于控股子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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第六届董事会第二十五次(定期)会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十五次(定期)会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《西藏城市发展投资股份有限公司2014年利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于非公开发行股票暨股权转让进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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关于将公司部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于将公司部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议于2015年3月4日召开,会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》、《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月30日召开,会议审议通过关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案、关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于完成非公开发行股份工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2015-01-15
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第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议于2015年1月14日召开,会议审议通过《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》、《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于发出召开公司2015年第一次临时股东大会的通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-15
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于关联担保的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2015年1月30日(星期五)9：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月30日(星期五)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》、《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
网络投票代码：738773;投票简称：藏投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于西藏城市发展投资股份有限公司向上海北方企业(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议于2014年11月27日召开,会议审议通过《关于西藏城市发展投资股份有限公司向上海北方企业(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于发出召开公司2014年第三次临时股东大会的通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司向上海北方企业（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-11-28
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600773)“西藏城投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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