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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-07
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治理专项活动的自查情况和整改措施报告 |
上交所公告，其它 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司现将关于予以公告，具体内容详见2007年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的一周之内，西藏雅砻藏药股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第四届董事会董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-07-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第四届董事会董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-07-28
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办公地址由“西藏拉萨市民族南路1号西藏国际大酒店四楼”变为“西藏拉萨市金珠西路56号西藏自治区商务厅办公楼10楼” ，2007-07-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-24
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公布关于诉讼事项最新进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川省高级人民法院(下称：四川高院)在审理西藏雅砻藏药股份有限公司、原控股股东西藏金珠(集团)有限公司(下称：金珠集团)与中国信达资产管理公司成都办事处借款担保合同纠纷一案中，因国务院国有资产监督管理委员会以有关文件批准本案所涉债务实施债转股工作。四川高院依据有关规定，日前裁定本案中止诉讼。
由于本案中止诉讼，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期或期后利润可能产生的影响。公司将继续敦促金珠集团等有关方推进债转股有关工作，若债转股计划顺利实施，则公司的担保风险自然解除。
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，西藏雅砻藏药股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-12
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2007-07-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开四届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第四届董事会董事的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司信息披露管理制度的议案，该制度自即日起实施，原《公司信息披露管理制度》同时废止。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布关于子公司涉及诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司日前获悉子公司四川金珠生态农业科技有限公司(下称：生态公司)近期先后收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(下称：哈尔滨中院)及四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)送达的有关传票、民事裁定书、民事起诉状、增加诉讼请求申请书及受理案件通知书等材料。
本次诉讼的原告为黑龙江强尔生化技术开发有限公司(下称：强尔公司)；被告一为西藏金珠(集团)有限公司(为公司原控股股东，下称：金珠集团)；被告二为生态公司；被告三为北安市俊东种子有限公司。因生态公司使用讼争专利“宁南霉素”，源于中国科学院成都生物研究所(下称：成都生物所)，该所系初始专利权人，于1999年12月与金珠集团签订了《宁南霉素生物农药技术转让合同》(下称：转让合同)、《宁南霉素生物农药科研开发技术服务合同》等法律文书；2002年5月22日，成都生物所与生态公司签署《关于<转让合同>的补充协议》。其间，成都生物所又将该讼争专利权向强尔公司作价出资并于2002年1月6日与强尔公司签订了《专利技术出资交付转让协议》。由此引发强尔公司以专利为其所有为由起诉金珠集团、生态公司侵权纠纷，诉讼请求如下：
叛令被告停止侵犯原告所有的一种抗生素新农药宁南霉素专利权；赔偿原告损失380万元及原告为制止被告侵犯专利权所支付的合理费用35万元人民币；承担本案的诉讼费、财产保全费。
哈尔滨中院日前已向生态公司送达有关民事裁定书，就上述案件裁定如下：
冻结生态公司银行存款380万元人民币或查封等值的机器、房产等财产；对生态公司生产的被控侵权产品进行证据保全。
针对上述案件涉及事项，生态公司已于2007年6月7日将成都生物所作为被告向成都中院起诉，并提出如下诉讼请求：
请求判令确认生态公司取得了合同约定的宁南霉素技术生产秘密的技术秘密权和宁南霉素产品的专利技术使用权的合同权利，并具有无期限使用的权利；判令成都生物所继续履行技术合同，完成技术转让验收并达到符合合同约定的验收标准；判令成都生物所提交关于宁南霉素生产效价稳定性技术的技术服务报告，以履行其技术服务义务；成都生物所承担本案诉讼费用。
该案已于2007年6月13日由成都中院出具了受理案件通知书。目前尚未判决。
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2007-06-25
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，除公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年6月18日以通讯方式召开四届十一次董事会临时会议，会议审议同意免去次旺卓玛公司副总经理职务。
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2007-06-16
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诉讼事项最新进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于西藏雅砻藏药股份有限公司与中国建设银行股份有限公司成都民兴支行(下称：建行成都民兴支行)借款合同纠纷一案，因公司从2007年3月起未再履行与建行成都民兴支行达成的《还款和解协议》，即尚余本金1058万元没有归还，建行成都民兴支行于2007年5月18日向四川省金堂县人民法院(下称：金堂法院)申请恢复执行。公司日前收到金堂法院向公司送达的有关传票、恢复执行通知书及民事裁定书，其主要内容如下：
(1)限公司自收到恢复执行通知书3日内自动履行义务，并加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付延迟履行金。否则，法院将依法强制执行；
(2)对公司在银行的存款予以冻结；
(3)对公司分支机构即公司驻成都办事处的银行存款予以冻结。
公司日前收到四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)有关民事判决书，就公司与招商银行股份有限公司成都营门口支行(下称：招行营门口支行)其他担保合同纠纷一案，判决如下：
(1)公司于该判决生效之日起十日内向招行营门口支行给付5863000元及逾期利息(从2005年2月3日起，至款项付清之日止，按中国人民银行同期关于逾期罚息的规定计算)。
(2)公司在履行上述给付义务后，有权向四川方向光电股份有限公司(下称：方向光电)追偿。
(3)驳回招行营门口支行的其余诉讼请求。
如果公司未按该判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照有关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
该案案件受理费61155.69元，诉讼保全费5000元，合计66155.69元由公司负担。
目前，公司正积极与上述银行等有关各方协商并力争妥善处理。
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2007-06-11
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下风险提示：
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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公布第三大股东股权被司法划转公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》及山东省青岛市中级人民法院(下称：青岛中院)有关《协助执行通知书》之传真件，公司第三大股东江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司持有的公司27003800股限售流通股于2007年5月28日被青岛中院通过司法拍卖划转至自然人陈平名下,每股拍卖成交价为人民币2.70元，并已在登记公司办理完毕股权过户手续。
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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公布撤销退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经审计，西藏雅砻藏药股份有限公司2006年度实现净利润5721748.3元，扣除非经常性损益后的净利润为-31912108.00元。根据有关规定，公司符合撤销退市风险警示的条件。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票将于2007年5月28日起恢复交易并撤销退市风险警示，实施其他特别处理，股票简称变更为“ST雅砻”，股票代码及股价日涨跌幅限制(5%)保持不变。
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2007-05-25
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证券简称由“*ST雅砻”变为“ST雅砻” ，2007-05-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-22
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担保涉诉公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司日前收到四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)送达的有关传票、应诉通知书、起诉状副本、民事裁定书等材料。现将具体事项公告如下：
2003年8月，招商银行股份有限公司成都营门口支行(下称：招行营门口支行)与四川方向光电股份有限公司(下称：方向光电)签署《商业承兑汇票贴现额度授信协议》，授信额度为2000万元。同时，公司出具了《最高额不可撤销担保书》，对方向光电在前述授信协议项下所负债务承担连带保证责任(该担保为公司与方向光电互保事宜)。贴现到期后，方向光电等未能足额偿付。
招行营门口支行以基于授信合同项下产生的保证合同对公司提起诉讼，请求法院判决公司对其贴现款586.3万元以及逾期利息(截止2007年3月27日为118.79万元)承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费、保全费及招行营门口支行实现债权所花费的律师费。
招行营门口支行于2007年4月18日向成都中院提出财产保全的申请，要求对公司财产进行保全，并以其自有财产提供保全担保。成都中院于2007年5月18日向公司送达有关民事裁定书，裁定如下：
依法对公司持有的四川雅砻生物医药有限公司股权在200万元范围内予以冻结，冻结时间从2007年5月17日起至2008年5月16日，冻结期间对上述股权不得进行抵押、转让或其他处分。
上述案件尚未判决。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司在原经营范围中新增“农用生物制剂销售、农药销售、农肥销售、农用机械及器具的销售、销售五金交电、日用品、技术进出口”项目(最终以公司登记机关核准为准)并修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构。
五、通过关于调整公司监事会部分监事的议案。
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2007-05-18
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关于第三大股东股权拍卖结果公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年5月17日收到山东省青岛市中级人民法院(下称：青岛中院)有关《民事裁定书》，被执行人公司第三大股东江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司(持有公司限售流通股27003826股，占公司总股本的11.80%，下称：江苏中桥)与申请执行人青岛奥力电器有限公司买卖欠款纠纷一案在执行过程中，青岛中院依法冻结了江苏中桥持有的公司股票27003800股(社会法人股，已质押给申请执行人)，由于江苏中桥未履行法定还款义务, 青岛中院对上述股票经评估后依法予以公开拍卖，案外人陈平以7291.026万元竞得上述股票。青岛中院根据有关规定裁定如下：依法解除对江苏中桥所持有的公司27003800股股票的冻结；将该部分股票以拍卖价7291.026万元拍卖归案外人陈平持有。
上述股权拍卖尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。
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2007-05-09
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公布限售流通股被拍卖的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据投资者2007年4月28日来电提示，西藏雅砻藏药股份有限公司得知青岛市中级人民法院委托青岛振伟拍卖有限公司拟于2007年4月30日拍卖公司限售流通股27003800股(占公司总股本的11.80%)，并于当日拍卖完毕。该拍卖事宜将不会导致公司实际控制人的变更。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过董事会关于对公司2006年年度报表出具非标准无保留意见及重大会计差错更正情况的专项说明。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于修订公司主要会计政策及会计估计的议案。
六、通过关于选举公司副董事长的议案。
七、通过公司在原经营范围中新增“农用生物制剂销售、农药销售、农肥销售、农用机械及器具的销售、销售五金交电、日用品、技术进出口”项目(最终以公司登记机关核准为准)及修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(3)审议《公司2006年年度报告正文及其摘要》；
(4)审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
(5)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(6)审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
(8)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(9)审议《关于免去曹小竹先生监事职务的议题》；
(10)审议《关于补选任世和先生为公司第四届监事会监事的议题》； |
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 151,774,917.07 705,448,164.39
股东权益(不含少数股东权益) 66,003,119.99 27,665,122.07
每股净资产 0.366 0.179
调整后的每股净资产 0.228 0.052
2006年 2005年
主营业务收入 38,874,105.26 17,617,331.04
净利润 5,721,748.30 -181,151,412.36
每股收益 0.032 -0.979
最新每股收益 0.025
净资产收益率(%) 8.67 -546.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0049 -0.145
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 153,811,848.56 151,774,917.07
股东权益(不含少数股东权益) 68,649,212.94 66,003,119.99
每股净资产 0.30 0.366
报告期 年初至报告期期末
净利润 61,700.37 61,700.37
基本每股收益 0.0003 0.0003
净资产收益率(%) 0.0009 0.0009
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.001 -0.001
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏雅砻藏药股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司与西藏远大工贸有限公司(下称：远大工贸)合作项目款增加计提减值准备的议案：同意公司对远大工贸总计3000万元人民币的合作项目款全部计提坏帐准备。
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2007-04-03
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(600773) *ST金珠西藏金珠股份有限公司关于公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据西藏金珠股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，并经工商管理部门核准，公司已于2007年3月30日正式更名为“西藏雅砻藏药股份有限公司”。
经上海证券交易所同意，公司证券简称自2007年4月6日起更名为“*ST雅砻”，股票代码不变。公司正式更名后的国际互联网网址为：http://www.alongtibet.com。
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