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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-09
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于重大资产重组暨关联交易实施完成及遵守持续关联交易条款的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第三次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-05
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于近日召开,会议审议通过《南京熊猫电子股份有限公司本部机构设置》、公司收购佳恒兴业有限公司所持南京熊猫信息产业有限公司18%股权、南京熊猫电子装备有限公司对南京熊猫机电制造有限公司增加投资2500万元等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月24日召开,会议审议通过《本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于〈南京熊猫电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司与熊猫电子集团有限公司签署〈产权交易合同〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-20
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-14
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2014年12月29日(星期一)下午14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间：2014年12月29日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议“为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日”、“为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日”。
网络投票代码：738775;投票简称：熊猫投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-14
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日
2、审议为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日
3-1、审议《销售物资及零部件补充协议（2014年度）》
3-2、审议销售物资及零部件2014年度上限
3-3、审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件补充协议2014年度）》生效
4-1、审议《销售物资及零部件补充协议（2015年度）》
4-2、审议销售物资及零部件2015年度上限
4-3、审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件补充协议2015年度）》生效 |
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2014-11-14
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日
2、审议为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日
3-1、审议《销售物资及零部件补充协议（2014年度）》
3-2、审议销售物资及零部件2014年度上限
3-3、审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件补充协议2014年度）》生效
4-1、审议《销售物资及零部件补充协议（2015年度）》
4-2、审议销售物资及零部件2015年度上限
4-3、审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件补充协议2015年度）》生效 |
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2014-11-14
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日
2、审议为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日 |
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2014-11-06
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2014年第二次临时股东大会再次延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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现由于南京熊猫电子股份有限公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突,公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年11月24日(星期一)下午14：30召开,A股股东网络投票时间调整为2014年11月24日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1028
加权平均净资产收益率(%) 2.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2014年10月30日召开第七届董事会第十六次会议,会议审议通过公司2014年第三季度报告、《关于执行2014年财政部新会计准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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2014年第二次临时股东大会再次延期召开公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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截至本公告日,由于南京熊猫电子股份有限公司仍需要额外的时间完成通函,公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年11月21日(星期五)下午14：30召开,A股股东网络投票时间调整为2014年11月21日(星期五)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-09
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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关于控股股东股权重组的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-25
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复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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2014年9月24日,南京熊猫电子股份有限公司收到《熊猫电子集团有限公司临时董事会会议决议》,熊猫集团各股东方已就熊猫集团股权重组事宜(其中涉及本公司股份转移)形成书面决议。该事项尚需有关部门审批,本公司将分阶段、及时披露上述事项的后续进展情况。
根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月25日起恢复交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京熊猫电子股份有限公司于2014年9月22日接到控股股东熊猫电子集团有限公司的书面通知：熊猫集团于2014年9月22日召开临时董事会讨论相关重大事项，可能影响本公司股价波动，具体事项将在第一时间通知本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年9月23日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2014年9月22日接到控股股东熊猫电子集团有限公司的书面通知：熊猫集团于2014年9月22日召开临时董事会讨论相关重大事项,可能影响本公司股价波动,具体事项将在第一时间通知本公司。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年9月23日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京熊猫电子股份有限公司于2014年9月22日接到控股股东熊猫电子集团有限公司的书面通知：熊猫集团于2014年9月22日召开临时董事会讨论相关重大事项，可能影响本公司股价波动，具体事项将在第一时间通知本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年9月23日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-25 ，2014-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南京熊猫电子股份有限公司于2014年9月22日接到控股股东熊猫电子集团有限公司的书面通知：熊猫集团于2014年9月22日召开临时董事会讨论相关重大事项，可能影响本公司股价波动，具体事项将在第一时间通知本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年9月23日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司于2014年9月22日接到控股股东熊猫电子集团有限公司（“熊猫集团”）的书面通知：熊猫集团于2014年9月22日召开临时董事会讨论相关重大事项，可能影响本公司股价波动，具体事项将在第一时间通知本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月23日起停牌 |
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