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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议南京熊猫2014年度董事会工作报告；
2 审议南京熊猫2014年度监事会工作报告；
3 审议南京熊猫2014年度财务决算报告；
4 审议南京熊猫2015年度财务预算报告；
5 审议南京熊猫2014年度利润分配方案；
6 审议聘任2015年度审计机构；
7 审议南京熊猫2014年年度报告及其摘要；
8 审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告；
9 审议南京熊猫章程修订案；
10 审议《南京熊猫股东大会议事规则》；
11 审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
12 审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450 万元限额内厘定第八届董事会成员酬金。
13 审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450 万元限额内厘定第八届监事会成员酬金。
14 审议为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司新增人民币6,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日。
15.00 关于选举董事的议案
15.01 审议选举赖伟德先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.02 审议选举徐国飞先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.03 审议选举虞炎秋先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.04 审议选举邓伟明先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.05 审议选举鲁清先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.06 审议选举夏德传先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 审议选举杜婕女士为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.02 审议选举朱维驯先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.03 审议选举张春先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.00 关于选举监事的议案
17.01 审议选举张银千先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
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2015-05-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议南京熊猫2014年度董事会工作报告；
2 审议南京熊猫2014年度监事会工作报告；
3 审议南京熊猫2014年度财务决算报告；
4 审议南京熊猫2015年度财务预算报告；
5 审议南京熊猫2014年度利润分配方案；
6 审议聘任2015年度审计机构；
7 审议南京熊猫2014年年度报告及其摘要；
8 审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告；
9 审议南京熊猫章程修订案；
10 审议《南京熊猫股东大会议事规则》；
11 审议《南京熊猫关联交易管理制度》； |
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2015-05-14
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关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0347
加权平均净资产收益率(%) 0.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于会计估计变更的更正公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于用募集资金对子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-11
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于委托关联方提供金融服务暨购买银行理财产品公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于控股股东股权重组的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于控股股东股权重组的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过“为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日”、“为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保,有效期至2016年6月30日”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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关于委托关联方提供金融服务暨购买银行理财产品公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-19
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关于委托关联方提供金融服务暨购买银行理财产品公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于委托关联方提供金融服务暨购买银行理财产品公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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