| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-08-05
|
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-21
|
关于控股股东方增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-17
|
2014年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.627000登记日 ，2015-07-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-07-17
|
2014年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.627000除权日 ，2015-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-07-17
|
2014年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.627000红利发放日 ，2015-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-07-17
|
2014年度现金分红实施公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司实施2014年度现金分红方案为：每10股派人民币0.66元(含税)。
股权登记日：2015年7月23日
除息日：2015年7月24日
现金红利发放日：2015年7月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-15
|
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-14
|
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-10
|
关于控股股东方增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-10
|
临时公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于2015年7月9日接到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的申明文件,现将具体内容予以公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-07
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-06
|
(600775) 南京熊猫:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 88021016.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 15657680.00
西南证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 15240402.00
中天证券有限责任公司沈阳长江街证券营业部 15092781.00
中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 11391497.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 45304401.58
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 37730934.21
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 26623828.47
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 24620473.50
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 23189574.69
|
|
|
2015-07-03
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-01
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月30日召开,会议审议通过南京熊猫2014年度利润分配方案、聘任2015年度审计机构、南京熊猫2014年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-01
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月30日召开,会议审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长》议案、《聘任公司总经理》议案、《聘任公司董事会秘书》议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-01
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-30
|
关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-18
|
关于控股股东股权重组的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-18
|
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-11
|
关于控股股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-10
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司于近日召开第七届董事会临时会议,会议经审议：公司决定于本月在上海张江高科技园区投资设立全资子公司上海熊猫机器人科技有限公司(暂用名,以工商部门核准为准),注册资本人民币28,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-06
|
为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-06
|
第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-05
|
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600775)“南京熊猫”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-16
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2015年6月30日14点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议南京熊猫2014年度利润分配方案、聘任2015年度审计机构、南京熊猫2014年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-16
|
召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1审议南京熊猫2014年度董事会工作报告；
2审议南京熊猫2014年度监事会工作报告；
3审议南京熊猫2014年度财务决算报告；
4审议南京熊猫2015年度财务预算报告；
5审议南京熊猫2014年度利润分配方案；
6审议聘任2015年度审计机构；
7审议南京熊猫2014年年度报告及其摘要；
8审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告
9审议南京熊猫章程修订案；
10审议《南京熊猫股东大会议事规则》；
11审议《南京熊猫关联交易管理制度》； |
|
|
2015-05-16
|
召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议南京熊猫2014年度董事会工作报告；
2 审议南京熊猫2014年度监事会工作报告；
3 审议南京熊猫2014年度财务决算报告；
4 审议南京熊猫2015年度财务预算报告；
5 审议南京熊猫2014年度利润分配方案；
6 审议聘任2015年度审计机构；
7 审议南京熊猫2014年年度报告及其摘要；
8 审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告；
9 审议南京熊猫章程修订案；
10 审议《南京熊猫股东大会议事规则》；
11 审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
12 审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届董事会成员酬金。
13 审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届监事会成员酬金。
14 审议为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司新增人民币6,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日。
15.00 关于选举董事的议案
15.01 审议选举赖伟德先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.02 审议选举徐国飞先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.03 审议选举虞炎秋先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.04 审议选举邓伟明先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.05 审议选举鲁清先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.06 审议选举夏德传先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 审议选举杜婕女士为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.02 审议选举朱维驯先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.03 审议选举张春先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.00 关于选举监事的议案
17.01 审议选举张银千先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
|
|
2015-05-16
|
召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议南京熊猫2014年度董事会工作报告；
2 审议南京熊猫2014年度监事会工作报告；
3 审议南京熊猫2014年度财务决算报告；
4 审议南京熊猫2015年度财务预算报告；
5 审议南京熊猫2014年度利润分配方案；
6 审议聘任2015年度审计机构；
7 审议南京熊猫2014年年度报告及其摘要；
8 审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告；
9 审议南京熊猫章程修订案；
10 审议《南京熊猫股东大会议事规则》；
11 审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
12 审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450 万元限额内厘定第八届董事会成员酬金。
13 审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450 万元限额内厘定第八届监事会成员酬金。
14 审议为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司新增人民币6,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日。
15.00 关于选举董事的议案
15.01 审议选举赖伟德先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.02 审议选举徐国飞先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.03 审议选举虞炎秋先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.04 审议选举邓伟明先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.05 审议选举鲁清先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
15.06 审议选举夏德传先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 审议选举杜婕女士为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.02 审议选举朱维驯先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
16.03 审议选举张春先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.00 关于选举监事的议案
17.01 审议选举张银千先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 |
|
| | | |
