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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-01
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和总审计师的议案》、《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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烟台市牟平区人民政府曾对烟台新潮实业股份有限公司原租赁的位于牟平区莒格庄镇北宋家口的一宗面积为499亩的土地进行了出让，根据有关文，鉴于公司对该地块进行一级开发和整理工作的实际情况，烟台市牟平区人民政府决定从上述土地出让纯收益中支付公司3,000.00万元。
2011年6月17日，公司收到烟台市牟平区人民政府支付的土地收益3,000.00万元；同时，公司收到上述地块的部分土地补偿和地上附着物补偿952.17万元；上述政府补助共计3,952.17万元。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》及相关规定，该政府补助计入当期损益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-06-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年6月9日召开七届二十六次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过《公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》。
董事会决定于2011年6月30日上午召开2011年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年5月11日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不送股，不转增。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2011年度会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等工作。
三、通过公司2010年度报告及其摘要。
四、通过关于公司对外担保的议案。
五、通过关于确认公司递延所得税资产的议案。
六、通过关于修改公司章程经营范围条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年5月11日召开七届二十五次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度(2011年修订)》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -1.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年4月14日召开七届二十三次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不送股，不转增。
二、通过关于2011年度续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司会计报表审计工作和相关业务咨询服务工作的议案。
三、续聘上海市锦天城律师事务所担任公司2011年度法律顾问和律师鉴证工作。
四、通过公司2010年度报告及其摘要。
五、通过关于公司对外担保的议案：同意自公司2010年度股东大会召开之日起至公司2011年度股东大会召开前，公司对外担保总额为不超过140,000.00万元。
六、通过关于确认公司递延所得税资产的议案。
七、通过关于聘任公司副总经理的议案。
八、通过关于修改公司章程经营范围条款的议案。
董事会决定于2011年5月11日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -8.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.00
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2010年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2010年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》
12、审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》 |
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2011-04-18
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办公地址由“山东省烟台市牟平区牟山路98号”变为“山东省烟台市莱山区港城东大街301 号南山世纪大厦B 座 14 楼” ，2011-04-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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关于第一大股东实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台新潮实业股份有限公司近日收到第一大股东烟台东润投资发展有限公司(下称：东润投资)的通知，鉴于东润投资实际控制人常宗琳[持有东润投资51%的股份，并通过东润投资间接持有公司130,723,712股股份(占公司总股数的20.90%)]已辞世，根据常宗琳生前订立的《遗嘱》及其继承人于2011年3月16日签署的《关于东润投资股份之继承协议》，其持有的东润投资51%的股份全部作为遗产由其三位子女继承，即：DE CHANG、常环德、常晓分别继承31%、10%、10%；其夫人姜宗美自愿放弃继承上述股份。本次继承后，上述三位继承人及其一致行动人姜宗美、宋向阳、李亚清等六人合计持有东润投资58.76%的股份，成为东润投资的共同控制人，并通过东润投资持有公司20.90%的股份，成为公司的实际控制人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年3月16日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换董事及独立董事的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年3月16日召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、补选常宗利董事担任公司第七届董事会副董事长。
二、聘任何再权为公司董事会秘书。
三、同意公司以所属的部分房产和土地(现由分公司烟台新潮实业股份有限公司养马岛秦皇体育娱乐中心使用)经评估后的价值31,717.53万元对全资子公司烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司(下称：秦皇公司)进行增资，其中4,000.00万元作为注册资本计入实收资本，其余部分列入资本公积。增资后，秦皇公司注册资本由2,000.00万元增至6,000.00万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年2月25日召开七届二十一次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意常宗利辞去公司董事会秘书和副总经理职务；根据有关规定，同意在聘任新的董事会秘书之前，指定副董事长姜晓晖代为履行董事会秘书职责。
二、通过关于更换独立董事及董事的议案。
三、通过关于变更募集资金用途的议案：公司拟对下属子公司烟台新潮房地产开发有限公司(下称：新潮房产；注册资本为12,000.00万元，公司及其控股子公司烟台新牟电缆有限公司分别持股5%及95%)增资5,000.00万元人民币，其中4,833.68万元为本次变更用途的尚未使用的2003年增发募集的资金，其余166.32万元为公司自有资金。增资后，新潮房产的注册资本增至17,000.00万元，公司持股32.94%。
董事会决定于2011年3月16日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换独立董事的议案》
2、《关于更换董事的议案》
3、《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经烟台新潮实业股份有限公司财务部门预测，预计2010年度亏损(归属于母公司股东的净利润)约10,200.00万元(上年同期数为12,630,071.62元)，具体数据将在公司2010年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案。
二、通过关于公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案。
三、通过关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会于2010年12月31日收到刘萍请求辞去公司独立董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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证券部办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司证券部于2011年1月5日搬迁至新的办公地点，地址为：烟台市莱山区港城东大街301号南山世纪大厦B座14楼(邮编：264003)，联系电话为：0535-2109779，传真为：0535-2103111。
公司召开2011年第一次临时股东大会的股东报名登记地址和联系方式相应变更为上述新的地址和电话。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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关于下属子公司出售设备公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司下属子公司烟台新祥建材有限公司所属搅拌罐及搅龙设备(账面净值3844512.60元)于2010年12月24日对外处置，处置价格为342000.00元，亏损3509089.52元；烟台新牟电缆有限公司所属编织机、护套生产线等设备(账面净值1012074.05元)于2010年12月27日对外出售，出售金额为63684.00元，亏损949614.74元。上述款项均已全额收回。
上述设备处置对公司合并报表将产生一定影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》
2、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》
3、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》 |
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2010-12-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年12月27日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案。
二、通过关于公司可利尔分公司、公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司分别计提存货跌价准备的议案。
董事会决定于2011年1月12日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-16
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关于收到政府补助公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年11月12日收到烟台市牟平区政府对公司养马岛赛马场先交后返的土地出让金531.35万元，以弥补公司为承建第十一届全运会赛马场赛道的部分回填费用。根据相关规定，该政府补助作为递延收益，在以后年度按土地使用年限分期计入当年损益。
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2010-11-10
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年11月9日接第一大股东烟台东润投资发展有限公司通知，其原分别质押给恒丰银行牟平支行、烟台市牟平区农村信用合作联社及烟台市商业银行股份有限公司牟平支行的公司无限售流通股32200000股、15000000股及15000000股(分别占公司总股本的5.15%、2.40%及2.40%)现均已到期解除质押，上述相关解除质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司于2010年10月27日召开七届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意注销公司染料化学分公司。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,797,294,369.75 4,391,594,199.81
所有者权益(或股东权益) 1,280,266,970.64 1,367,827,390.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -18,165,852.81 -75,201,953.84
基本每股收益 -0.03 -0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.12
加权平均净资产收益率(%) -1.41 -5.67
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.59 -5.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.213
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2010-10-18
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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烟台新潮实业股份有限公司股票于2010年10月14日-15日连续二个交易日收盘价格下跌偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询，公司控股股东烟台东润投资发展有限公司确认：到目前为止并在可预见的三个月之内，除公司已公开披露的信息外，不存在针对公司的重大资产重组、收购、转让、股权托管、发行股份等行为。
董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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