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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-09
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2013年年度报告补充公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于公司章程发生修订的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于出售子公司烟台新潮房地产开发有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.44
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于出售子公司烟台新潮房地产开发有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会定于2014年5月15日(星期四)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》、《关于出售所持子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会定于2014年5月15日(星期四)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》、《关于出售所持子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
1.1公司章程：第11条
1.2公司章程：第106条
1.3公司章程：第111条
1.4公司章程：第118条
1.5公司章程：第124条
2、审议《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》
2.1董事候选人：韩汉
2.2独立董事候选人：陈世南
3、审议《关于出售所持子公司股权的议案》 |
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2014-04-25
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于出售子公司烟台新潮房地产开发有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于公司2013年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于出售所持子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月11日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度资本公积金转增股本方案》、《公司2013年度报告及年报摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2014年4月11日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、总会计师和证券事务代表的议案》、《关于出售所持子公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于公司高管人员及相关人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于出售子公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于公司章程发生修订的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2013年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
11.1 公司章程第十三条
11.2 公司章程第一百四十三条
12、审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》
12.1 董事候选人：黄万珍
12.2 董事候选人：高恒远
12.3 董事候选人：万钢
12.4 董事候选人：杨晓云
12.5 董事候选人：周芳
12.6 独立董事候选人：马海涛
12.7 独立董事候选人：王东宁
12.8 独立董事候选人：余璇
13、审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》
13.1 监事候选人：刘志玉
13.2 监事候选人：黄子翀 |
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2014-03-18
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会定于2014年4月11日(星期五)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度资本公积金转增股本方案》、《公司2013年度报告及年报摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于公司副总经理王可岳先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度资本公积金转增股本预案》、《公司2013年度报告及年报摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于拟修改公司章程经营范围条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于聘请的会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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