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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-07
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于2015年度未现金分红的说明公告 |
上交所公告 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600777_20160331_1.pdf
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2016-03-30
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关于公司高管增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600777_20160330_2.pdf
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2016-03-30
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关于重大资产重组事项(发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股权并募集配套资金)实施进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600777_20160330_1.pdf
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2016-03-25
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对外担保补充公告 |
上交所公告 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600777_20160325_1.pdf
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2016-03-24
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-24
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会决定于2016年4月14日下午14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年度资本公积金转增股本方案》、《公司2015年度报告及年报摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-24
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《公司2015年度资本公积金转增股本方案》
6《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》
8《关于公司董事和监事报酬的议案》
9《公司2015年度报告及年报摘要》
10《关于公司对外担保的议案》
11《关于增加会计政策的议案》 |
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2016-03-24
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600777_20160324_6.pdf
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2016-03-24
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会计政策增加的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-24
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600777)“新潮实业”公布
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2016-03-24
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度资本公积金转增股本预案》、《公司2015年度报告及年报摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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关于在香港设立全资子公司香港新潮国际能源投资有限公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-19
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关于第一大股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-18
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关于重大资产重组事项-收购宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)100%财产份额的进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600777)“新潮实业”公布
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2016-03-02
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关于2015年年度报告延期披露的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-01
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关于全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-01
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关于重大资产重组事项(发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股权并募集配套资金)实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-25
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月24日召开,会议审议通过关于与中润资源投资股份有限公司提供互保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-25
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关于第一大股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600777)“新潮实业”公布
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2016-02-25
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过《关于转让公司所持有的烟台银行股份有限公司1000万股股份的议案》、《关于追加投资在香港设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-25
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关于转让所持有的烟台银行股份有限公司1000万股股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-23
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关于收购蓝鲸能源北美有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600777)“新潮实业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-18
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关于重大资产重组事项-收购宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)100%财产份额的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/600777_20160218_1.pdf |
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2016-02-06
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2016年2月5日召开,会议审议通过《关于与中润资源投资股份有限公司提供互保的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台新潮实业股份有限公司董事会决定于2016年2月24日10点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于与中润资源投资股份有限公司提供互保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于与中润资源投资股份有限公司提供互保的议案 |
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2016-02-06
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关于与中润资源投资股份有限公司互相提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600777_20160206_2.pdf
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2016-01-29
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关于重大资产重组事项(发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股权并募集配套资金)实施进展情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600777)“新潮实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600777_20160129_1.pdf
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