| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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(600778)友好集团:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.0375
每股净资产(元) 2.51
净资产收益率(%) 1.5
二、分配预案：不分配不转增
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2004-04-29
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2004年4月28日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度季度报告。
二、聘任兰建新为公司财务部负责人。 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,157,438,301.98 2,304,262,754.84
股东权益(不包含少数股东权益) 792,066,509.88 780,437,902.31
每股净资产 2.54 2.51
调整后的每股净资产 2.50 2.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 611,253,269.35 456,555,412.70
净利润 11,628,607.58 12,465,796.15
扣除非经常性损益后的净利润 12,412,014.35 13,669,101.56
每股收益 0.037 0.040
净资产收益率(%) 1.47 1.60
经营活动产生的现金流量净额 3,809,864.95 -42,887,966.65
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2004年8月5日召开四届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、委任吕亮为公司董事会证券事务代表。
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1996-11-19
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1996.11.19是友好集团(600778)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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1996-11-19
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1996.11.19是友好集团(600778)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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1996-11-22
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1996.11.22是友好集团(600778)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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1996-11-21
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1996.11.21是友好集团(600778)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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1996-11-25
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1996.11.25是友好集团(600778)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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2003-07-30
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[20032预增](600778)“友好集团”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600778)“友好集团”公布2003年半年度业绩预增提示性公告
主要受2003年上半年新疆友好(集团)股份有限公司参股公司新疆友好百盛商
业发展有限公司开始交纳友好超市租金的影响，经对2003年半年度财务数据初步
测算，公司预计2003年半年度扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长50%
以上(2002年半年度扣除非经常性损益后的每股收益为0.02元)，具体数据将在公
司半年度报告中予以详细披露 |
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2003-07-29
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(600778)“友好集团”公布控股子公司获得所得税优惠的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据新疆维吾尔自治区地方税务局有关批复，准予新疆友好(集团)股份有限
公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司2001、2002年减按15%税率征收企业
所得税，2003年暂按15%税率预交企业所得税。如2003年度按15%税率征收该公司
企业所得税，乌鲁木齐市政府将相应调减对该公司的财政补贴，预计本次税收优
惠对该公司2003年度的经营业绩无实质性影响，2001、2002年度经营业绩会由于
追溯调整而有所增加，具体金额将与税务机关核对后确定 |
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2003-06-13
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(600778)“友好集团”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2003年6月12日以通讯方式召开四届三次董事
会，会议审议通过了《关于参与发起设立西海岸保险公估有限公司的议案》：由新
疆独山子天利高新技术股份有限公司、公司、新疆城建股份有限公司三家发起人共
同发起设立“西海岸保险公估有限责任公司”。注册资本金拟为：人民币1800万元，
公司现金出资500万元，出资比例为27.77%。
以上交易属关联交易 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,218,937,464.75 2,000,687,026.56
股东权益(不包含少数股东权益) 780,427,663.47 769,190,980.67
每股净资产 2.51 2.47
调整后的每股净资产 2.40 2.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 456,555,412.70 512,192,755.58
净利润 12,465,796.15 13,182,637.80
扣除非经常性损益后的净利润 13,669,101.56 7,293,685.11
每股收益 0.040 0.042
净资产收益率(%) 1.60 1.74
经营活动产生的现金流量净额 -41,887,966.65 -51,430,266.11 |
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2004-06-05
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据新疆友好(集团)股份有限公司三届六次董事会决议及2001年第一次临时
股东大会决议，公司与新疆啤酒花股份有限公司建立银行等额互保关系，双方互
为担保总额最高为人民币33000万元，期限为3年。据此，公司为其在银行15000
万元的流动资金贷款进行了担保，贷款合同期限自2003年5月26日至2004年5月31
日，共计5笔。
经核查，以上贷款合同到期后，新疆啤酒花股份有限公司未按期归还。加上
此前已逾期的6000万元，截止2004年5月31日，公司为新疆啤酒花股份有限公司
的贷款担保余额21000万元，已全部逾期。
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2004-05-28
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司2004年度的审计工作。
四、通过为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案：公司决定为新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司提供总额不超过7000万元的银行承兑汇票担保；公司决定为新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司提供总额不超过10000万元的银行承兑汇票担保。
五、通过对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债及2003年度公司其他应收帐款计提坏帐准备的议案。
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1996-11-20
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1996.11.20是友好集团(600778)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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1996-11-25
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1996.11.25是友好集团(600778)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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1996-12-03
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1996.12.03是友好集团(600778)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.2: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10700万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-05
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2004年3月3日接到第一大股东乌鲁木齐国
有资产经营有限公司通知，称其已初步确定将其所持有公司全部国有股权转让
给乌鲁木齐金牛投资有限公司。目前双方尚未签署股权转让协议。敬请广大投
资者注意风险 |
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2004-02-19
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[20034预减](600778) 友好集团：2003年年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预警公告
截止目前，新疆友好(集团)股份有限公司为新疆啤酒花股份有限公司提供银行
借款担保余额计21000万元，其中已逾期担保6000万元。鉴于该公司目前财务风险
存在较大的不确定性，公司将计提部分预计负债。受此影响预计公司2003年度净利
润将较上年同期下降50%以上，具体数额将在公司年度报告中正式披露。敬请广大
投资者注意风险。
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2004-02-13
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董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆友好(集团)股份有限公司三届六次董事会决议与新疆啤酒花股份有限公
司建立银行等额互保，双方互为担保总额最高为人民币33000万元，期限为3年。
据此，公司为其在银行3000万元的流动资金贷款进行担保，该笔贷款合同期限自
2002年3月29日至2004年1月29日。经核查，该笔贷款合同到期后，新疆啤酒花股
份有限公司未按期归还。对于已经逾期银行贷款，债权银行与公司已采取积极措
施，敦促归还贷款，保障债权不受损失。
截止目前公司为新疆啤酒花股份有限公司的贷款担保余额为21000万元，其中
6000万元已逾期，15000万元尚未逾期。敬请广大投资者注意风险 |
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2003-12-31
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆友好(集团)股份有限公司接到第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的通知，该公司已有对外转让所持公司全部国有股份的意向，与有关收购方的洽谈正在进行中。 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆友好(集团)股份有限公司三届六次董事会决议与新疆啤酒花股份有
限公司建立银行等额互保，双方互为担保总额最高为人民币33000万元，期
限为3年。据此，公司为其在银行3000万元的流动资金贷款进行担保，该笔
贷款合同期限自2002年3月28日至2003年11月27日。经核查，该笔贷款合同
到期后，新疆啤酒花股份有限公司未按期归还，对于已经逾期的3000万元银
行贷款，债权银行与公司已采取措施，敦促归还该笔贷款，保障该笔债权不
受损失。
截止目前公司为新疆啤酒花股份有限公司的贷款担保余额为21000万元，
其中18000万元尚未逾期。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 2,224,577,108.92
股东权益(不含少数股东权益) 788,430,327.42
每股净资产 2.53
调整后的每股净资产 2.47
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -61,565,378.64
每股收益 0.026
净资产收益率(%) 1.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.559
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2003-02-12
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(600778)“友好集团”公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司已于2003年2月10日迁至乌鲁木齐市友好南路
30号办公，联系电话：(0991)4541008或4553700，传真：(0991)4815090。
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2003-04-16
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召开2002年年度股东大会，上午10时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新疆友好(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月10日在集团公司六楼会议室召开,出席会议董事应到九名,实到八名,公司董事艾孜再木女士因出差请假,委托公司董事查平先生代为行使表决权,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下议案：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年度财务决算报告；
四、2002年度年度报告及其摘要；
五、2002年度利润分配预案；
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字〖2003〗第16号审计报告,公司2002年度实现净利润为48,550,833.23元,提取法定盈余公积金4,842,661.76元,提取法定公益金2,421,330.88元,加上年度结转未分配利润5,979,754.17#元,实际可供股东分配利润为47,266,594.76元,公司拟以2002年末公司总股本31149.1352&*%万股为基数,用可分配利润向全体股东每1股派送现金红利0.10元(含税),共计送出31,149,135.2元,剩余未分配利润16,117,459.56元结转下一年度分配,2002年度不进行资本公积金转增股本。
六、《关于支付2002年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的决定》；
本公司聘请深圳鹏城会计师事务所对公司2002年度财务报告进行审计,经双方协商确定审计费用为500,000.00元,其他费用(元)20,460.00元合计520,460.00元
七、关于续聘会计师事务所的议案；
公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司审计工作。
八、关于修改公司章程的议案；
⑴、第五条修改为：公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路30号,邮政编码830000。
⑵、删除章程第八章＂集团公司的功能及对集团成员的管理＂,第九章及其以后序号依次前移。
九、关于推荐公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案(董事及独立董事候选人简历见附件一)；
公司第四届董事会董事及独立董事候选人由九人组成,其中董事候选人为：马雍全、查平、魏高成、许建军、吴卫、王建平；独立董事候选人为：王宁、吴一丁、赵长茂。
公司独立董事认为,上述董事候选人的任职资格和提名程序符合公司法和公司章程的规定。
以上一、三、四、五、七、八、九项内容需提交公司2002年度股东大会审议。
十、关于召开2002年度股东大会的议案。
1、会议时间：2003年4月16日上午10.30分(北京时间)；
2、、会议地点：乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室；
3、会议内容：
⑴、审议公司2002年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2002年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2002年度财务决算报告；
⑷、审议公司2002年年度报告正文及年度报告摘要；
⑸、审议修改公司章程的议案；
⑹、关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案；
⑻、关于选举公司第四届监事会监事的议案；
4、出席会议人员
⑴、公司董事、监事及高级管理人员。
⑵、2003年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限公司有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、参加会议办法：
⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2003年4月15日持久股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
⑵、登记时间：2003年4月15日上午10：00点---14：00点,下午16：00点---19：00点。(北京时间)
⑶、其他事项：会议预期半天,食宿、交通费用自理。
6、联系办法：
⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008""$
⑵、传真：0991-4815090*","
⑶、邮编：830000
⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。
⑸、联系人：王建平、林强
新疆友好(集团)股份有限公司
董事会
2003年3月10日
新疆友好(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨的通知
新疆友好(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月10日在集团公司六楼会议室召开,出席会议董事应到九名,实到八名,公司董事艾孜再木女士因出差请假,委托公司董事查平先生代为行使表决权,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下议案：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年度财务决算报告；
四、2002年度年度报告及其摘要；
五、2002年度利润分配预案；
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字〖2003〗第16号审计报告,公司2002年度实现净利润为48,550,833.23元,提取法定盈余公积金4,842,661.76元,提取法定公益金2,421,330.88元,加上年度结转未分配利润5,979,754.17#元,实际可供股东分配利润为47,266,594.76元,公司拟以2002年末公司总股本31149.1352&*%万股为基数,用可分配利润向全体股东每1股派送现金红利0.10元(含税),共计送出31,149,135.2元,剩余未分配利润16,117,459.56元结转下一年度分配,2002年度不进行资本公积金转增股本。
六、《关于支付2002年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的决定》；
本公司聘请深圳鹏城会计师事务所对公司2002年度财务报告进行审计,经双方协商确定审计费用为500,000.00元,其他费用(元)20,460.00元合计520,460.00元
七、关于续聘会计师事务所的议案；
公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司审计工作。
八、关于修改公司章程的议案；
⑴、第五条修改为：公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路30号,邮政编码830000。
⑵、删除章程第八章＂集团公司的功能及对集团成员的管理＂,第九章及其以后序号依次前移。
九、关于推荐公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案(董事及独立董事候选人简历见附件一)；
公司第四届董事会董事及独立董事候选人由九人组成,其中董事候选人为：马雍全、查平、魏高成、许建军、吴卫、王建平；独立董事候选人为：王宁、吴一丁、赵长茂。
公司独立董事认为,上述董事候选人的任职资格和提名程序符合公司法和公司章程的规定。
以上一、三、四、五、七、八、九项内容需提交公司2002年度股东大会审议。
十、关于召开2002年度股东大会的议案。
1、会议时间：2003年4月16日上午10.30分(北京时间)；
2、、会议地点：乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室；
3、会议内容：
⑴、审议公司2002年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2002年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2002年度财务决算报告；
⑷、审议公司2002年年度报告正文及年度报告摘要；
⑸、审议修改公司章程的议案；
⑹、关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案；
⑻、关于选举公司第四届监事会监事的议案；
4、出席会议人员
⑴、公司董事、监事及高级管理人员。
⑵、2003年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限公司有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、参加会议办法：
⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2003年4月15日持久股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
⑵、登记时间：2003年4月15日上午10：00点---14：00点,下午16：00点---19：00点。(北京时间)
⑶、其他事项：会议预期半天,食宿、交通费用自理。
6、联系办法：
⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008""$
⑵、传真：0991-4815090*","
⑶、邮编：830000
⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。
⑸、联系人：王建平、林强
新疆友好(集团)股份有限公司
董事会
2003年3月10日
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2003-03-13
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(600778)“友好集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 200068.70 191603.97 4.42
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 76919.10 75177.13 2.31
主营业务收入(万元) 109469.72 106883.42 2.36
净利润(万元) 4855.08 3281.48 47.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4610.07 2554.68 80.45
每股收益(元) 0.156 0.105 48.14
每股净资产(元) 2.47 2.41 2.49
调整后的每股净资产(元) 2.35 2.38 -1.26
净资产收益率(%) 6.31 4.36 44.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.99 3.36 78.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.16
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.0元(含税) |
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2003-03-13
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(600778)“友好集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2003年3月10日召开三届十七次董事会及三
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：拟以2002年末公司总股本31149.1352万股为
基数，向全体股东每1股派送现金红利0.10元(含税)，2002年度不进行资本公积
金转增股本。
三、关于续聘会计师事务所的议案：决定续聘深圳鹏城会计师事务所担任
公司审计工作。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年4月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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