| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
配股，每10股配3股，配股价:5.5元/股股权登记日：2001-01-02，，配股缴款日2001-01-03到2001-01-16 ，2001-01-03 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
配股，每10股配3股，配股价:5.5元/股，配股可流通部分上市 ，2001-02-20 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
配股，每10股配3股，配股价:5.5元/股，申购代码：700778 ，配售简称：友好配股 ，2001-01-03 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-03-02
|
公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600778)“友好集团”
日前,《新疆友好(集团)股份有限公司收购报告书》已获得证监会有关文批准。现依据有关规定发布提示性公告如下：
乌鲁木齐金牛投资有限公司本次收购的股份占公司已发行股份总额的21.31%。本次收购完成后, 乌鲁木齐金牛投资有限公司所持有公司的股份占公司已发行股份总额的21.31%。
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-25
|
1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-17
|
1997年年度转增，10转增2.3登记日 ，1998-07-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-17
|
1997年年度转增，10转增2.3除权日 ，1998-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-17
|
1997年年度转增，10转增2.3转增上市日 ，1998-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600778)“友好集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,057,001,952.48 2,304,262,754.84
股东权益（不含少数股东权益） 794,746,872.96 780,437,902.32
每股净资产 2.55 2.51
调整后的每股净资产 2.49 2.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 43,340,878.89
每股收益 0.009 0.046
净资产收益率（%） 0.35 1.80
|
|
|
2004-10-20
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2004年10月18日接到《乌鲁木齐金牛投资有
限公司关于<公司收购报告书>补正与说明材料的延迟通知》，该公司于2004年8
月30日向中国证券监督管理委员会报送了《公司收购报告书》，并于2004年9月6
日收到中国证券监督管理委员会发来的《中国证监会行政许可申请材料补正通知
书》，要求该公司于30个工作日内就相关事项进行补正和说明。由于该公司相关
人员外出，加之“十·一”长假，部分材料暂时无法取得，影响有关事项材料的
整理与律师核查，导致材料报送延迟。该公司已向中国证券监督管理委员会提出
延迟10个工作日报送相关补正及说明材料的申请。预计中国证券监督管理委员会
对该公司的相关批复也将延后。
|
|
|
2004-09-07
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司董事会就公司法人股股东乌鲁木齐国有资产经
营有限公司向乌鲁木齐金牛投资有限责任公司协议转让所持公司66378485股国家
股编制的董事会报告书的有关事宜公告如下：
承接公司于2004年8月31日发布的《关于公司股东股权转让的提示性公告》，
在收到乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于股权转让的书面通知后，董事会对
于此次股权转让对于公司的影响进行了分析，并编制了《关于乌鲁木齐金牛投资
有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，本报告书已经2004年9月6日公司董事
会召开的四届十一次会议审议通过。现将该报告书全文予以公告。详见2004年9
月7日《上海证券报》。
公司董事会谨此提醒投资者，本次股权转让尚待获得新疆维吾尔自治区人民
政府、国务院国有资产管理委员会批准，以及中国证券监督管理委员会对本次收
购报告书的核准。
|
|
|
2004-08-31
|
公布第一大股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司从第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司
(下称：国资公司)获悉，国资公司于2004年8月26日与乌鲁木齐金牛投资有限公
司(下称：金牛投资)签订了国有股权转让协议，国资公司拟将所持的公司21.31%
国家股(非流通股)计66378485股转让给金牛投资。上述股份转让行为已获得乌鲁
木齐市人民政府的批准，尚需获得新疆维吾尔自治区人民政府和国务院国有资产
管理委员会批准，并经中国证券监督管理委员会对金牛投资的收购报告书出具无
异议函后，金牛投资将成为公司第一大股东。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,239,060,931.02 2,304,262,754.85
股东权益(不含少数股东权益) 785,742,307.58 780,437,902.32
每股净资产 2.52 2.51
调整后的每股净资产 2.45 2.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,048,734.21 -17,048,734.21
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.0067 0.0067
|
|
|
2004-05-27
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 由于工作疏忽,本公司于2004年4月23日发布的第四届董事会第七次会议决议中关于的议案中会议登记时间有误,现更正为⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2004年5月26日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。⑵、登记时间：2004年5月26日上午10：00点---14：00点,下午16：00点---20：00点。(北京时间)。其他内容不变。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司
董事会
2004年4月26日
新疆友好(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年4月21日在公司六楼会议室召开,出席会议董事应到9名,实到9名,公司部分监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议通过如下决议。
一、公司2003年度董事会工作报告
二、公司2003年度总经理工作报告
三、公司2003年度财务决算报告
四、公司2003年利润分配预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2004］第58号审计报告,公司2003年度实现净利润为11,676,517.71元,提取法定盈余公积金2,992,493.99元,提取法定公益金1,341,786.96元,加上年度结转未分配利润15,765,246.10元,实际可供股东分配利润为23,107,482.87元。公司2003年度不分配不转增。
五、关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债及2003年度公司其他应收帐款计提坏帐准备的议案
截止2003年12月31日,本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了21000万元银行借款担保。其中逾期担保6000万元。鉴于新疆啤酒花股份有限公司目前的状况,财务风险存在较大的不确定性,本公司可能因承担相应的责任而发生损失,因此2003年度按10%的比例计提预计负债2100万元。
另托管企业天百名店因负债过高,按公司坏帐确认标准及坏帐准备的计提方法和标准,公司对其他应收帐款按5%计提坏帐准备金额计156.5175万元。
六、公司董事会各专门委员会成员变动的议案
原董事会战略委员会委员金廷轩先生离任,由公司独立董事赵长茂先生接任；原董事会薪酬与考核委员会委员艾孜再木女士离任,由公司独立董事赵长茂先生接任。
七、公司2003年度报告及摘要
八、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理查平先生提名,决定继续聘任马志荣先生、谢军先生、霍斌先生和周怡女士为公司副总经理,任期为一年。
九、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案
公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满,公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作,委托期限一年。
十、关于支付2003年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
因审计范围增大,根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定,决定支付2003年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650,000.00元,食宿费用21,028.87元。
十一、关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
本公司控股子公司新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司和新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司公司,在经营过程中经常发生大量的承兑汇票业务,为使其更好地开展经营活动,公司决定为新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司和新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司分别提供总额不超过7000万元和10000万元的银行承兑汇票担保。以上担保额度均为任意时点数,授权公司董事会全权办理。
十二、关于的议案
1、会议时间：2004年5月27日上午10：00分(北京时间)；
2、会议地点：乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室；
3、会议内容：
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2003年度财务决算报告；
⑷、审议公司2003年度利润分配预案；
⑸、审议公司2003年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案；
⑻、审议关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债及2003年度公司其他应收帐款计提坏帐准备的议案。
4、出席会议人员
⑴、公司董事、监事及高级管理人员。
⑵、2004年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限公司有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、参加会议办法：
⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2004年5月27日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
⑵、登记时间：2005年5月26日上午9：30点---13：30点,下午16：00点---20：00点。(北京时间)
⑶、其他事项：会议预期半天,食宿、交通费用自理。
6、联系办法：
⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008
⑵、传真：0991-4815090
⑶、邮编：830000
⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。
⑸、联系人：林强、吕亮
以上一、三、四、五、七、九、十一项内容需提交公司2003年度股东大会审议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2004年4月21日
|
|
|
1998-06-26
|
公司名称由“乌鲁木齐友好商场股份有限公司”变为“新疆友好(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1998-06-29
|
公司名称由乌鲁木齐友好商场股份有限公司变为新疆友好(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
1998-03-11
|
1998.03.11是友好集团(600778)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1998-03-25
|
1998.03.25是友好集团(600778)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2005-02-03
|
公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复
，同意乌鲁木齐国有资产经营有限公司将其持有的公司国家股6637.8485万股转
让给乌鲁木齐金牛投资有限公司。转让完成后，该股份属非国有股。
本次股权转让尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无异议函后方可实施
。
|
|
|
2001-04-05
|
2001.04.05是友好集团(600778)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 转配股上市 |
|
|
2004-06-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
新疆友好(集团)股份有限公司于2004年6月29日以通讯方式召开四届九次董
事会，会议审议同意为控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(公司持有其83.19
%的股权)向中国银行乌鲁木齐市建设路支行申请的流动资金贷款提供本金余额不
超过4000万元连带责任保证，保证期间为一年。(该担保协议尚未签定)
截止2004年6月20日，公司累计对外担保金额为346000000元，其中对新疆啤
酒花股份有限公司担保的21000万元已逾期。
|
|
|
2003-04-17
|
(600778)“友好集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
新疆友好(集团)股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2003年度的审计工作的议案。
五、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
(600778)“友好集团”公布董监事会决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司于2003年4月16日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举马雍全为公司董事长。
二、聘任查平为公司总经理。
三、聘任王建平为公司董事会秘书。
四、选举闫新华为公司监事会主席。
|
|
|
2003-06-11
|
(600778)“友好集团”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新疆友好(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本311491352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记
日为2003年6月16日，除息日为2003年6月17日，现金红利发放日为2003年6月23日。
|
|
|
2004-04-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-23
|
(600778)友好集团:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.0375
每股净资产(元) 2.51
净资产收益率(%) 1.5
二、分配预案：不分配不转增
|
|
| | | |
