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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2006年3月29日召开四届十九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过公司计提资产减值准备的议案。
五、通过公司2006年度贷款额度的议案：公司拟定2006年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。
上述事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600778)“友好集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,069,412,954 2,051,488,922
股东权益(不含少数股东权益) 778,370,004 798,362,347
每股净资产 2.49 2.56
调整后的每股净资产 2.44 2.46
2005年 2004年
主营业务收入 1,567,992,697 1,197,899,490
净利润 10,318,908 16,985,377
每股收益 0.0331 0.0545
净资产收益率(%) 1.33 2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.26
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600778)“友好集团”
依据有关文件精神，新疆友好(集团)股份有限公司第六大股东新疆乌鲁木齐市国债服务中心(下称：国债服务中心)于2006年2月13日将其所持有的流通股1365015股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(下称：资产经营公司)；公司第四大股东新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心(原单位已撤消，其股票资产归国债服务中心管理，下称：证券交易中心)于2006年2月15日将其所持有的流通股8134260股，转让给资产经营公司。
上述股权转让后，资产经营公司持有公司股权增至75982540股，其中国有股66378485股，流通股9604055股，所持股份占公司总股本的比例升至24.39%；国债服务中心持有公司股份为2619420股的流通股，所持股份占公司总股本的比例降至0.84%；证券交易中心不再持有公司股份 |
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2006-02-08
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公布提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| 新疆友好(集团)股份有限公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(下称：国经公司)与乌鲁木齐金牛投资有限公司(下称：金牛投资)于2004年8月26日签定了《股权转让协议》，同意向金牛投资协议转让该公司持有的公司国有股66378485股(占公司总股本21.31%的股权)。
公司于近日接到国经公司通知，该公司与金牛投资经过友好协商，已于2006年1月26日签署了《股权转让终止协议》，一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为公司第一大股东。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司日前分别与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处(下称：长城资产公司)、中国东方资产管理公司兰州办事处(下称：东方资产公司)和交通银行乌鲁木齐分行(下称：交行)签署《担保债务重组协议》，就公司为新疆啤酒花股份有限公司(下称：啤酒花公司)分别向工商银行乌鲁木齐市解放南路支行借款10000万元、向建设银行新疆分行借款8000万元和向交行借款3000万元担保所产生的债务达成重组协议。公司在重组协议签署后分别向长城资产公司、东方资产公司和交行支付人民币1000万元、800万元和300万元，共计2100万元。该协议履行完毕后，长城资产公司、东方资产公司和交行将免除公司为啤酒花公司分别向工商银行乌鲁木齐市解放南路支行借款10000万元、向建设银行新疆分行借款8000万元和向交行借款3000万元担保(担保总额为21000万元)所产生的全部责任 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2005年10月26日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(公司持有其83.19%的股权)向交通银行二道桥支行申请的流动资金贷款(截止2006年12月31日为止贷款余额不超过4000万元)提供连带责任保证(该担保协议尚未签定)。保证期间为2005年11月1日-2006年12月31日。
截止2005年6月30日，公司累计对外担保金额为28353.94万元；其中：①对新疆啤酒花股份有限公司担保的21000万元已逾期，公司已按对该公司担保余额的10%计提了2100万元的预计负债。②公司为上海傲创投资管理有限公司担保80万元，其担保的主合同已逾期 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600778)“友好集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,047,472,574.19 2,051,488,922.22
股东权益(不含少数股东权益) 792,578,991.50 798,362,347.42
每股净资产 2.54 2.56
调整后的每股净资产 2.49 2.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,689,664.93
每股收益 0.0006 0.0314
净资产收益率(%) 0.02 1.24 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600778)“友好集团”
由于工作疏忽，新疆友好(集团)股份有限公司于2005年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公司2005年半年度报告全文七、财务会计报告中(一)财务报表：资产负债表：(1)流动资产中“其他流动资产”的期末合并数有误，应为“-255,000.00元”，流动资产合计数无误 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600778)“友好集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,096,099,087.16 2,051,488,922.22
股东权益(不含少数股东权益) 792,395,544.99 798,362,347.42
每股净资产 2.54 2.56
调整后的每股净资产 2.50 2.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 543,706,295.92 611,253,269.35
净利润 9,607,765.17 11,628,607.58(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 4,370,276.62 12,412,014.35(调整后)
每股收益 0.031 0.037(调整后)
净资产收益率(%) 1.21 1.47(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 28,643,191.80 3,809,864.95(调整后) |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-17
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本311491352股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月22日 除息日：2005年8月23日 现金红利发放日：2005年8月26日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本31149.1352万股为基数，每股派0.05元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司2005年度的审计工作。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司计提资产减值准备的议案。
六、通过公司2005年度贷款额度的议案：拟定2005年贷款余额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款) |
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2005-06-02
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600778)“友好集团”
由于工作疏忽，新疆友好(集团)股份有限公司于2004年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公司2004年年度报告全文十一、财务会计报告中(六)合并会计报表附注：3、应收帐款：(1)应收帐款帐龄中一年以
内、一至二年、二至三年、三年以上的期末数净额均有误，应分别为74625276.63元、15139396.71元、12967292.24元、13867399.24元，合计数无误 |
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2005-05-27
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、 会议召集人：公司第四届董事会
2、 会议时间：2005年6月28日(星期二)上午11时整(会议签到时间为上午10：30-11：00时)(北京时间)
3、 会议地点：乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室；
4、会议方式：现场投票方式
5、会议内容：
⑴、审议公司2004年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2004年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2004年度财务决算报告；
⑷、审议公司2004年度利润分配预案；
⑸、审议公司2004年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、关于支付2004年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
⑻、公司《章程修正案》；
⑼、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
⑽、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
⑾、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
⑿、关于公司计提资产减值准备的议案；
⒀、关于公司2005年度贷款额度的议案。
详见2005年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司四届十四次董事会会议及四届三次监事会会议的相关公告(临2005-005、006号公告)。
4、出席会议人员
⑴、公司董事、监事及高级管理人员。
⑵、2005年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限公司有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、参加会议办法：
⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2005年6月27日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
⑵、登记时间：2005年6月27日上午10：00点---14：00点,下午16：00点---20：00点。(北京时间)
⑶、其他事项：会议预期半天,食宿、交通费用自理。
6、联系办法：
⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008
⑵、传真：0991-4815090
⑶、邮编：830000
⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。
⑸、联系人：吕亮、林强
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2005年5月26日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席新疆友好(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2005年6月21日,本人(本单位)持有新疆友好(集团)股份有限公司股份,兹登记参加公司2004年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名(或盖章)： 出席人身份证号码：
年 月 日
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2005年5月9日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议同意为公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(公司持有其83.19%的股权)向招商银行黄河路支行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任保证的议案(该担保协议尚未签定)，保证期间为12个月。截止2005年3月31日，公司累计对外担保金额为30480万元，其中对新疆啤酒花股份有限公司担保的21000万元已逾期；公司为上海傲创投资管理有限公司担保120万元，其担保的主合同已逾期 |
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2005-04-27
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公布为控股子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2005年4月26日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议同意为公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(公司持有其83.19%的股权)向交通银行二道桥支行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任保证的议案(该担保协议尚未签定)，保证期间为9个月。
截止2005年3月31日，公司累计对外担保金额为30480万元，其中对新疆啤酒花股份有限公司担保的21000万元已逾期；公司为上海傲创投资管理有限公司担保120万元，其担保的主合同已逾期 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600778)“友好集团”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,051,488,922 2,304,262,754
股东权益 798,362,347 780,437,902
每股净资产 2.56 2.51
调整后的每股净资产 2.46 2.54
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,197,899,490 1,051,521,650
净利润 16,985,377 11,676,518
每股收益(全面摊薄) 0.0545 0.0375
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.13 1.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.51
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.05元(含税)。 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600778)“友好集团”
新疆友好(集团)股份有限公司于2005年4月24日召开四届十四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末公司总股本31149.1352万股为基数，每股派0.05元(含税)。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
六、通过公司计提资产减值准备的议案。
七、通过公司2005年度贷款额度的议案：公司拟定2005年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2005年度股东大会召开之日。
八、通过公司2005年第一季度报告。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600778)“友好集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,058,067,527.06 2,051,488,922.22 股东权益(不含少数股东权益) 804,242,227.10 798,362,347.42 每股净资产 2.58 2.56 调整后的每股净资产 2.51 2.46
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 25,505,037.84 25,505,037.84 每股收益 0.02 0.02 净资产收益率(%) 0.731 0.731 |
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2005-04-20
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公布董事会澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600778)“友好集团”
近日，多家媒体对新疆友好(集团)股份有限公司2005年4月9日刊登的《公司关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告》进行了报道，其中个别报道夸大事实，对广大投资者形成误导，为此公司针对有关事项澄清如下：整改报告所涉及的经中国证监会新疆监管局认定的公司违反信息披露要求和公司决策程序的资金数额实际为2001年至2004年四年间的累计发生数，其中70%以上的资金是向公司控、参股公司及关联企业提供的短期借款，期间任意时点的资金使用数额均未超过3亿元人民币。目前尚未归还的1.8639亿元拆借资金中，公司控股子公司新疆友好(集团)房地产开发有限公司使用1.59亿元，主要用于乌鲁木齐市市区的土地储备；公司托管企业天百名店使用2539万元，为向其提供的流动资金借款。新疆友好(集团)房地产开发有限公司在乌鲁木齐市区储备的385亩土地，目前已明显升值，未来对这些土地的开发将为公司带来显著的经济利益，因此，目前剩余的1.8639亿元对关联企业的拆借资金并不会对公司资金的安全性和资产的完整性造成任何风险 |
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2005-04-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2005年4月8日召开四届十三次董事会，会议审议通过《公司关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告》。报告内容详见2005年4月9日《上海证券报》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股配股价:5.5元/股，股权登记日：2001-01-02，配股缴款截止日 ，2001-01-16 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:5.5元/股股权登记日：2001-01-02，，配股缴款日2001-01-03到2001-01-16 ，2001-01-03 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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