友好集团(600778) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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友好集团（600778）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-11	关于购买资产的公告	上交所公告
(600778)“友好集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600778)“友好集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
新疆友好（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月10日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
新疆友好（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年度报告及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-10	召开股东大会，年度股东大会
⑴、审议公司2011 年度董事会工作报告； ⑵、审议公司2011 年度监事会工作报告； ⑶、审议公司2011 年度财务决算报告； ⑷、审议公司2011 年度利润分配预案； ⑸、审议公司2011 年度报告全文及摘要； ⑹、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案； ⑺、审议关于支付2011 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案； ⑻、审议关于公司2012 年度贷款额度的议案； ⑼、审议关于公司计提资产减值准备的议案； ⑽、审议关于公司经营范围变更的议案； ⑾、审议公司章程修改案； ⑿、审议关于推荐公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案； ⒀、审议关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案； ⒁、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2011 年度述职报告
2012-04-19	第六届董事会第二十七次会议决议暨关于召开公司2011年度股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过了公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及摘要、公司2012年1季度报告等事项。董事会决定于2012年5月10日（星期四）上午11:00时整召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.459 加权平均净资产收益率(%) 13.22 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.61 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.154 加权平均净资产收益率(%) 4.17 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-28	第六届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	第六届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年3月1日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及与国资公司重大关联交易的议案》、《关于公司与国资公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	第六届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600778)“友好集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	非公开发行A股股票涉及关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600778)“友好集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	非公开发行股票预案	上交所公告，再融资预案
(600778)“友好集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-27	公告	上交所公告
新疆友好（集团）股份有限公司正筹划非公开发行股票事宜，由于相关事项尚需得到有关主管部门的同意，存在不确定性，公司股票自2012年2月27日起继续停牌。待有关事项确定后，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》规定的程序召开董事会审议非公开发行股票相关事项，并于2012年3月2日该事项，同时申请股票复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-02-21	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
新疆友好（集团）股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜，由于相关事项尚存在不确定性，公司股票自2012年2月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将按照有关程序召开董事会审议非公开发行股票相关事项，最迟于2012年2月27日该事项并申请股票复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-02-21	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-03-02 ，2012-03-02	恢复交易日，停牌公告
新疆友好（集团）股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜，由于相关事项尚存在不确定性，公司股票自2012年2月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将按照有关程序召开董事会审议非公开发行股票相关事项，最迟于2012年2月27日公告该事项并申请股票复牌
2012-02-21	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-03-02，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
新疆友好（集团）股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜，由于相关事项尚存在不确定性，公司股票自2012年2月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将按照有关程序召开董事会审议非公开发行股票相关事项，最迟于2012年2月27日公告该事项并申请股票复牌
2012-02-21	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-03-02，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
新疆友好（集团）股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜，由于相关事项尚存在不确定性，公司股票自2012年2月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将按照有关程序召开董事会审议非公开发行股票相关事项，最迟于2012年2月27日公告该事项并申请股票复牌
2012-02-21	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-03-02 ，2012-03-02	恢复交易日，停牌公告
新疆友好（集团）股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜，由于相关事项尚存在不确定性，公司股票自2012年2月21日起停牌。待有关事项确定后，公司将按照有关程序召开董事会审议非公开发行股票相关事项，最迟于2012年2月27日公告该事项并申请股票复牌
2012-02-20	因重要事项未公告，2月20日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-02-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，2月20日全天停牌
2012-02-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，2月20日全天停牌
2012-02-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，2月20日全天停牌
2012-02-20	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，2月20日全天停牌
2012-02-02	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
新疆友好（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月1日召开，会议审议通过了关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-01	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-01,恢复交易日：2012-02-02，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-01	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-01,恢复交易日：2012-02-02 ，2012-02-02	恢复交易日，停牌公告

2012-01-31	2011年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经新疆友好（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长30%—50%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	关于租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	第六届董事会第二十四次会议决议暨关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知的公告	上交所公告，日期变动
新疆友好（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年1月11日召开，会议审议通过了关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。董事会决定于2012年2月1日（星期三）上午11:00时整召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。