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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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八届监事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-15 |
拟披露中报 |
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2015-06-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2014年度报告及其摘要
6 公司关于修改《公司章程》的议案
7 公司关于聘任会计师事务所的议案
8 公司关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
9 公司关于终止邛崃项目的议案
10 公司关于2014年度计提资产减值准备的议案
11 公司关于不再设立董事会基金的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 候选人：Joseph Tcheng（陈寿祺）先生
12.02 候选人：James Michael Rice（大米）先生
12.03 候选人：Peter Hui（许法康）先生
12.04 候选人：Richard Burn（彭雅贤）先生
12.05 候选人：Vinod Rao先生
12.06 候选人：Samuel A.Fischer（费毅衡）先生
12.07 选举第八届独立董事
12.08 候选人：郑欣淳女士
12.09 候选人：冯渊女士
12.10 候选人：戴志文先生
13.00 公司关于监事会换届选举的议案
13.01 候选人：Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士
13.02 候选人：Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生 |
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2015-06-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会决定于2015年6月30日9点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2015年6月29日下午15：00至2015年6月30日下午15：00,审议公司2014年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2014年度报告及其摘要、公司关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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七届监事会2015年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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七届董事会2015年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司七届董事会2015年第四次临时会议于近日召开,会议审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于聘任会计师事务所的议案》、公司《关于终止邛崃项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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关于上海证券交易所对公司2014年报事后审核意见函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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实行退市风险警示,2015-04-30全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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鉴于公司2013年度、2014年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的《四川水井坊股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》临2015-016）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年4月30日停牌一天，5月4日起复牌交易 |
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2015-04-30
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董监事会决议等公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司七届董事会2015年第一次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司《2014年度利润分配或资本公积转增股本预案》、公司《2014年度报告》及其摘要、公司《2015年第一季度报告》全文及其正文等事项。
(600779)“水井坊”公布七届监事会2015年第一次会议决议公告
(600779)“水井坊”公布关于公司股票实施退市风险警示的公告
根据有关规定,四川水井坊股份有限公司股票将于2015年4月30日停牌一天,5月4日起实行“退市风险警示”,股票简称变更为：“*ST水井”,股票代码：600779,股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时,公司股票交易实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
(600779)“水井坊”公布提示性公告
(600779)“水井坊”公布关于公司2015年日常关联交易的公告
(600779)“水井坊”公布关于2014年度计提资产减值准备的公告
(600779)“水井坊”公布关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 ，2015-05-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2013年度、2014年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的《四川水井坊股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》临2015-016）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年4月30日停牌一天，5月4日起复牌交易 |
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2015-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2013年度、2014年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的《四川水井坊股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》临2015-016）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年4月30日停牌一天，5月4日起复牌交易 |
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.8566
加权平均净资产收益率(%) -29.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.099
加权平均净资产收益率(%) 3.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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2015年第一季度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年一季度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为4700万元到5700万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-01
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会于2015年3月31日收到副总经理鲍雨先生提交的书面辞职报告：因个人原因,辞去其担任的本公司副总经理职务。根据相关规定,上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-01
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会于2015年3月13日收到Wong Ing Lee(黄永利)先生提交的书面辞职报告：因个人原因,自2015年5月1日起辞去其担任的本公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定,该项辞职自2015年5月1日起生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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七届董事会2015年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司七届董事会2015年第二次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4.0亿元至-4.3亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.286
加权平均净资产收益率(%) -9.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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七届监事会2014年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600779)“水井坊”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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七届董事会2014年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司七届董事会2014年第三次会议于近日召开,会议审议通过公司《2014年第三季度报告》全文及其正文、公司《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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