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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-02
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600779_20160302_1.pdf
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2016-01-30
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2015年度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元左右,且2015年末归属于上市公司股东的净资产为正数。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600779_20160130_2.pdf
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2016-01-13
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第四次股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川水井坊股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为193,222,186股;上市流通日为2016年1月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-13
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600779_20160113_1.pdf
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2016-01-01
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关于延长日常关联交易期限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600779_20160101_1.pdf
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2015-12-31
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八届监事会2015年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600779_20151231_2.pdf
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2015-12-31
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八届董事会2015年第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第八次临时会议于近日召开,会议审议通过公司《关于延长日常关联交易期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-28 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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八届董事会2015年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第七次临时会议于近日召开,会议审议通过公司《关于修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》、公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-23
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八届监事会2015年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/600779_20151223_2.pdf
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2015-11-07
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关于职工代表监事选举的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/600779_20151107_2.pdf
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2015-11-07
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监事会公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/600779_20151107_1.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.145
加权平均净资产收益率(%) 5.70
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2015-10-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年10月16日召开,会议审议通过关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案、关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-15
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2015年三季度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年前三季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为6500万元到7500万元。
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2015-09-30
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八届董事会2015年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第四次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于提名两位董事候选人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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2015-09-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会决定于2015年10月16日9点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2015年10月15日下午15：00至2015年10月16日下午15：00,审议关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案、关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案。
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2015-09-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2015-09-30
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会于2015年9月28日收到董事Richard Burn(彭雅贤)先生提交的书面辞职报告：因个人原因,自2015年10月16日起辞去其担任的公司董事、提名与公司治理委员会委员职务。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-11
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八届董事会2015年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第二次临时会议于近日召开,会议审议通过《公司退回邛崃项目部分国有土地使用权的议案》。
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2015-08-15
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1027
加权平均净资产收益率(%) 4.0769
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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董事会公告 |
上交所公告 |
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近日,四川水井坊股份有限公司董事、总经理James Michael Rice(大米)先生向董事会表达了辞职意愿：因个人原因,自2015年9月30日起辞去其担任的公司董事、总经理、战略与执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
2015年9月30日后,在总经理职位空缺期间公司拟暂由现任董事、财务总监Peter Hui(许法康)先生代为履行公司总经理相关职责,直至公司聘任新任总经理为止。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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2015年半年度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年半年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为4,800万元到5,800万元,营业收入与上年同期相比增长将超1.6倍。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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八届董事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第一次会议于2015年6月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于组建公司八届董事会下属各专业委员会的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月30日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配或资本公积转增股本预案、公司2014年度报告及其摘要、公司关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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八届监事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600779)“*ST水井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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