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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年5月30日召开五届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举杨肇基任公司董事长。
二、聘任黄建勇为公司总经理。
三、聘任张宗俊为公司董事会秘书、王成兵为公司董事会证券事务代表。
四、选举邓禄银为公司五届监事会主席。
五、聘任陆莉为公司监事会专职秘书 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末股本总数488545698股为基数，每10股派1.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,资金占用 |
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| (600779)“G全兴”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
四川全兴股份有限公司于2006年4月27日召开第四届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本488545698股为基数，每10股派1.30元(含税)。
二、通过关于解决公司资金占用问题的方案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2006-05-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度财务预算方案》；
（5）审议公司《2005年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2005年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
（12）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（13）审议《关于监事会换届选举的议案》。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600779)“G全兴”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,888,642,884.86 1,722,242,493.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,155,117,195.46 1,125,200,546.16
每股净资产 2.36 2.30
调整后的每股净资产 2.35 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,723,040.30 -28,723,040.30
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.98 2.98
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600779)“G全兴”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,722,242,493.79 1,586,785,112.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,125,200,546.16 1,096,518,040.27
每股净资产 2.30 2.24
调整后的每股净资产 2.29 2.24
2005年 2004年
主营业务收入 604,044,940.44 793,718,067.96
净利润 77,807,051.75 70,434,425.22
每股收益 0.16 0.14
净资产收益率(%) 6.91 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.31
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。
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2006-04-26
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公布关于限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年4月24日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(目前持有公司189134332股限售流通股，占总股本的38.71%)关于股权质押的通知，该公司因贷款需要，将其持有的公司3000万股限售流通股(占总股本的6.14%)质押给深圳发展银行成都分行，质押登记手续已于2006年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年3月16日召开第四届董、监事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
公司于同日与成都全兴房地产开发有限公司(下称：全兴房产)签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购全兴房产持有的成都兴千业房地产开发有限公司(下称：兴千业公司)70%股权；按兴千业公司2005年12月31日经审计的净资产19771821.78元1:1作价，该项股权收购总价款为人民币1384万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-28
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公布限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川全兴股份有限公司于2006年2月23日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(目前持有公司189134332股限售流通股，占总股本的38.71%)关于股权质押的通知，该公司因贷款需要，将其持有的公司8230万股限售流通股(占总股本的16.85%)质押给中国建设银行股份有限公司成都新华支行，质押登记手续已于2006年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2006-01-13
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证券简称由“全兴股份”变为“G全兴” ，2006-01-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-01-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付2.8股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年1月16日
对价股份上市日：2006年1月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年1月18日起，公司股票简称改为“G全兴”，股票代码保持不变 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-01-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-01-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-11
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司于2006年1月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-04
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，四川全兴股份有限公司现发布。
董事会决定于2006年1月9日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年1月5日-1月9日皮??劬@诩涿扛鼋灰兹盏?:30-11:30、13:00-15:00，审议
公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-27,恢复交易日：2006-01-18 ，2006-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600779)“全兴股份”
根据有关文件的规定，四川全兴股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年1月9日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年1月5日-1月9日当中的每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司董、监事及高管人员共16人，于2005年12月20日当日以自有资金购入公司股票889600股，该部分股票已按法律规定申报冻结。公司董、监事及高管人员所购流通股，只有在其本人不再担任董、监事及高管职务半年后方可解冻、上市流通 |
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2005-12-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-27,恢复交易日：2006-01-18，连续停牌 ，2005-12-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月9日刊登公告以来，通过多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商，公司股权分置改革方案进行了部分调整。其中“对价安排”调整为：
根据上海证券交易所确定的方案实施股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东，将获得非流通股股东支付的对价，即每10股流通股将获得2.8股的支付对价。
请投资者仔细阅读2005年12月19日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月20日复牌。(600779)“全兴股份”
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2005-12-13
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司于2005年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》、《金融投资报》上刊载的《公司股权分置改革说明书(摘要)》，因笔误导致部分内容出现错误，现予以更正，其中：
本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月9日；网络投票时间：2006年1月5日-1月9日，每日9:30-11:30、13:00-15:00；公司董事会将申请公司股票自12月9日起停牌，最晚于12月20日复牌，此段时期为股东沟通时期。
其他更正内容详见2005年12月13日《上海证券报》 |
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2005-12-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-09 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-09
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司拟于2005年12月12日下午2:00-4:00举行股权分置改革网上交流会，网站为http://www.cnstock.com |
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2005-12-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600779)“全兴股份”
四川全兴股份有限公司董事会决定于2006年1月9日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年1月5日-1月9日当中的每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其现在所持有的股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按比例支付股份，使流通股股东每10股获得2.3股的支付对价；非流通股股东共向流通股东支付44001962股。
非流通股股东除遵守有关规定外，还就有关事项作出如下承诺：
1、公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司(持有公司国家股236644818股，占股份总额的48.44%，下称：全兴集团)承诺：在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通过减持使其对公司的持股比例低于30%。
2、全兴集团承诺：在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股东大会上提议并投赞成票，提议公司每年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的90%。
3、全兴集团承诺：对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、截止股权分置改革说明书签署日，全兴集团尚欠公司向其转让四川制药股权尾款8840.97万元，全兴集团书面承诺在2006年12月31日前用现金全部偿清。如果届时尚未偿还，则全兴集团在2007年1月10日前发布关于追加送股的股权登记日公告，并在之后的5个交易日内，由全兴集团向股权登记日登记在册的除全兴集团以外的不存在本说明书所指的限售条件的流通股东实施追加送股，追加送股的股份总数为9565644股(相当于按照股权分置改革前流通股191312880股每10股追送0.5股，如期间公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调整)。
5、全兴集团承诺及时办理作为本次股改对价的发明专利、商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月27日至2006年1月8日(正常工作日每日8:30-11:30、13:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-05
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600779)“全兴股份”
根据中国证监会、上海证券交易所股权分置改革的相关文件规定，四川全兴股份有限公司控股股东四川成都全兴集团有限公司(持有公司股份236644818股，占股份总额的48.44%，占非流通股股份比例为79.55%)提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托中信建投证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在本周披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议通知 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-20 ，2005-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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