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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2007年度财务预算方案》
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2006年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于增补和改选公司部分董事的议案》； |
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2007-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年3月6日召开五届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末股本总数488545698股为基数，每10股派1.56元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案。
五、通过关于增补和改选公司部分董事的议案。
六、通过聘任公司财务副总监的议案。
董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-09
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,885,265,710.62 1,722,242,493.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,159,768,537.91 1,125,200,546.16
每股净资产 2.37 2.30
调整后的每股净资产 2.37 2.29
2006年 2005年
主营业务收入 804,507,085.79 604,044,940.44
净利润 100,872,015.18 77,807,051.75
每股收益 0.21 0.16
净资产收益率(%) 8.70 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.56元(含税)。
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2007-02-10
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关于大股东所持部分限售期流通股股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年2月9日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)通知，全兴集团因向中国建设银行股份有限公司成都新华支行、交通银行股份有限公司成都分行及深圳发展银行股份有限公司成都分行所贷款项已全部偿还，故将其分别质押给上述三家银行的公司限售流通股7490万股、4400万股及3000万股解除质押。上述股权的质押登记解除手续已于2007年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-02-05
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拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-03 |
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2007-01-16
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公布关于有限售条件的流通股上市补充公告 |
上交所公告，股本变动 |
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因四川水井坊股份有限公司股东上海傲天电子科技有限公司归还对价股份9912股，其所持公司股份变更为45088股(占公司总股本的0.01%)；公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司所持公司股份增至192858212股(占公司总股本的39.48%)。
上述变化不导致本次有限售条件的流通股上市数量变更，仍为48687312股。
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2007-01-12
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川水井坊股份有限公司本次有限售条件的流通股48687312股将于2007年1月18日起上市流通。
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2007-01-06
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年1月5日，四川水井坊股份有限公司接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)通知，称其接成都市商务局通知，已获四川省商务厅有关批复文件和外商投资企业批准证书，批复内容如下：
一、同意 Diageo Highlands Holding B.V. (下称： DHHB )受让成都盈盛投资控股有限公司(下称：盈盛投资)持有的全兴集团43%的股权，同意该项股权交易双方达成的《股权转让协议》；
二、股权转让后全兴集团变更为中外合资商业企业；全兴集团的总投资65000万元人民币，注册资本47188万元人民币，其中：盈盛投资出资额为人民币240658800元，占其注册资本的51%； DHHB 支付对价受让股权，折合出资额为人民币202908400元，占其注册资本的43%；公司工会出资额为人民币28312800元，占其注册资本的6%；
三、同意合资各方签署的《合资经营合同》和合资公司《章程》。
全兴集团已在工商行政部门办理完毕变更登记手续。
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2006-12-12
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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四川水井坊股份有限公司接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)通知，其控股股东成都盈盛投资控股有限公司已于2006年12月11日签署《股权转让协议》，将其所持全兴集团43%的股权转让给帝亚吉欧高地控股有限公司(下称：Diageo 公司)。上述股权交易将报经政府商务部门批准后实施，全兴集团将相应变更为从事商业经营的外商投资商业企业，为 Diageo 公司提供采购服务并进行其他经营活动 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600779)“水井坊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,932,885,680.85 1,722,242,493.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,111,168,172.77 1,125,200,546.16
每股净资产 2.27 2.30
调整后的每股净资产 2.22 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,444,242.22 -8,635,514.56
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率(%) 1.75 4.93 |
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2006-10-18
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600779)“水井坊”
日前有《经济观察报》等部分媒体刊登了名为《水井坊股价狂飙谜底：全球最大酒商有意并购》的报道，经四川水井坊股份有限公司征询控股股东及公司管理层，现就上述报道内容声明如下：
公司控股股东和公司管理层已与多家国际著名酒类企业(包括英国帝亚吉欧公司在内)就公司外销等合作事宜进行商务接触。到目前为止，尚未达成任何商务计划或合作协议，也未涉及公司并购事宜。公司特别提醒投资者以公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告信息为准 |
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2006-10-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600779)“水井坊”
日前有《经济观察报》等部分媒体刊登了名为《水井坊股价狂飙谜底：全球最大酒商有意并购》的报道，四川水井坊股份有限公司正就报道中相关内容征询控股股东、公司董事会及高管人员，目前尚未收到回复。待收到回复并将征询结果公告后复牌 |
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2006-10-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2006-10-18 ，2006-10-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 日前有《经济观察报》等部分媒体刊登了名为《水井坊股价狂飙谜底：全球最大酒商有意并购》的报道，四川水井坊股份有限公司正就报道中相关内容征询控股股东、公司董事会及高管人员，目前尚未收到回复。待收到回复并将征询结果公告后复牌 |
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2006-10-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2006-10-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 日前有《经济观察报》等部分媒体刊登了名为《水井坊股价狂飙谜底：全球最大酒商有意并购》的报道，四川水井坊股份有限公司正就报道中相关内容征询控股股东、公司董事会及高管人员，目前尚未收到回复。待收到回复并将征询结果公告后复牌 |
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2006-10-16
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因媒体报道需澄清，10月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-09
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公布变更公司名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600779)“水井坊”
经四川全兴股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“四川水井坊股份有限公司”，并已办理完毕工商变更登记手续(包括生产许可证在内的其他更名手续尚在办理过程中)。
现经上海证券交易所核准和统一安排，公司股票简称由“G全兴”变更为“水井坊”，股票代码不变 |
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2006-09-28
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证券简称由“G全兴”变为“水井坊” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年9月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议决定将公司名称变更为“四川水井坊股份有限公司”并相应修改公司章程有关条款的议案 |
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2006-08-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》
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2006-08-31
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公司名称由“四川全兴股份有限公司”变为“四川水井坊股份有限公司” ，2006-10-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600779)“G全兴”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,819,462,419.98 1,722,242,493.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,092,238,500.74 1,125,200,546.16
每股净资产 2.24 2.30
调整后的每股净资产 2.18 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 322,949,400.01 263,858,254.98
净利润 35,369,759.24 28,178,324.64
扣除非经常性损益的净利润 35,457,383.59 26,170,658.88
每股收益 0.07 0.06
净资产收益率(%) 3.24 2.62
经营活动产生的现金流量净额 -74,079,756.78 -71,366,837.07 |
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2006-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年8月29日召开五届董事会2006年第三次会议及五届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司更名并相应修改公司章程的议案：其中提议将公司名称变更为“四川水井坊股份有限公司”。
董事会决定于2006年9月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-21
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公布关于大股东所持部分限售期流通股股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司于2006年7月19日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(目前持有公司189134332股限售流通股，占总股本的38.71%，下称：全兴集团)通知，全兴集团因向中国建设银行股份有限公司成都新华支行(下称：新华支行)所贷款项已分批全部偿还，故将其质押给新华支行的公司8230万股限售流通股(占总股本的16.85%)解除质押，且质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕。
全兴集团因贷款需要，将其持有的公司7490万股限售流通股(占总股本的15.33%)质押给新华支行，且质押登记手续已在登记公司办理完毕。其中，4500万股限售流通股于2006年7月18日办理质押登记手续，2990万股限售流通股于2006年7月19日办理质押登记手续 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布关于控股股东占用资金清欠完成情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600779)“G全兴”
四川全兴股份有限公司近日收到控股股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)划来川药股权转让尾款人民币陆仟叁佰贰拾肆万零肆佰陆拾贰元贰角捌分；同时公司在2005年度利润分配中直接用全兴集团应分红利抵付了川药股权转让尾款人民币贰仟伍佰贰拾壹万玖仟伍佰叁拾柒元柒角贰分。至此，全兴集团已全部偿还所欠公司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元，彻底完成了清欠工作 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-13
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公布2005年度红利发放实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川全兴股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本488545698股为基数，每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月22日
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2006-06-13
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公布关于限售期流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川全兴股份有限公司于2006年6月9日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(目前持有公司189134332股限售流通股，占总股本的38.71%)关于股权质押的通知，该公司将其持有的公司4400万股限售流通股(占总股本的9.01%)质押给交通银行股份有限公司成都分行，质押登记手续已于2006年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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