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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-09
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算，2008年第一季度公司实现净利润及归属于母公司所有者的净利润预计较上年同期增长比率均超过50%(上年同期净利润为50060515.69元，归属于母公司所有者的净利润为49821194.76元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本总数488545698股为基数，每10股派3.80元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
四、通过关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案。
五、通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
六、通过修改公司《章程》的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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公布对召开2007年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川水井坊股份有限公司已公告的《关于召开2007年度股东大会的通知》附件一中第一条第3款第(2)项中，会议需要表决的议案事项顺序号对应的申报价格表列示的“议案内容”发生了个别错误，现予以更正，具体内容详见2008年3月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-08
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,003,947,466.39 805,127,928.67
归属于上市公司股东的净利润 201,239,979.12 101,691,933.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,412,141.86 88,697,419.86
基本每股收益 0.41 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 15.45 8.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.85 7.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.28
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,263,962,045.34 1,903,484,342.22
所有者权益(或股东权益) 1,302,831,300.70 1,177,804,450.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 2.41
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.80元(含税)。
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2008-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年3月6日召开五届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数488545698股为基数，每10股派3.80元(含税)。
二、通过公司关于执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。
三、通过公司关于调整坏账准备金提取比例的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过公司拟将闲置募集资金4541.57万元用于补充流动资金的议案。
七、同意公司控股95%的四川全兴酒业有限公司(下称：全兴酒业)拟投入自有资金与湖南阳光酒业有限公司(下称：阳光酒业)共同参与湖南南洲大曲酒业有限公司的增资扩股，并将其重组更名为湖南南洲酒业有限公司。该公司本次增资扩股拟将注册资本和股本总额由1000万元增至2900万元，其中全兴酒业和阳光酒业本次拟作为战略投资者分别投资928万元和580万元，分别占32%和20%。
八、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。
九、同意杨肇基辞去公司董事、董事长职务(继续留任公司党委书记职务)；选举黄建勇担任公司董事长。
十、同意黄建勇辞去公司总经理职务；聘任王仲滋为公司常务副总经理，代行公司总经理职责。
十一、同意邓禄银辞去公司监事、监事会主席职务；选举朱国英为公司监事会主席。
董事会决定于2008年3月28日14:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738779”；投票简称为“水井投票”。
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2007 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2007 年度报告及其摘要》；
6． 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》；
8． 审议《关于独立董事调整的议案》；
9． 审议《关于董事调整的议案》；
10． 审议《关于监事调整的议案》；
11． 审议《关于修改公司《章程》的议案》 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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董监事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年12月19日以通讯表决方式召开五届董事会2007年第四次临时会议及五届监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司募集资金管理暂行办法的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会核准。
三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-30
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公布第二次有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川水井坊股份有限公司本次有限售条件的流通股100088股将于2007年12月5日起上市流通。
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2007-10-31
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[20074预增](600779) 水井坊：公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度实现的净利润(归属于母公司净利润)与2006年同期净利润相比增长50%以上(上年同期净利润为100872015.18元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,830,765,276.99 1,897,075,198.49
股东权益(不含少数股东权益) 1,220,363,578.07 1,171,405,564.48
每股净资产 2.50 2.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 58,388,237.58 126,047,509.80
基本每股收益 0.12 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.26
净资产收益率(%) 4.78 10.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.81 10.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57
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2007-10-10
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[20073预增](600779) 水井坊：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经四川水井坊股份有限公司财务部门测算，预计公司2007年前三季度实现的净利润(归属于母公司净利润)约为12000万元左右，与2006年同期净利润相比增长约125%左右(上年同期归属于母公司净利润为54804431.27元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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荣获中国驰名商标的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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国家工商行政管理总局商标局于2007年9月14日在中国商标网上发布“2007年在商标管理案件中认定的130件驰名商标(三)”的公告中，四川水井坊股份有限公司的“水井坊”注册商标被认定为中国驰名商标。
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年8月24日召开第五届董、监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任罗伯特·贾斯丁·弗莱泽勤为公司副总经理。
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年8月24日召开第五届董、监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任罗伯特·贾斯丁·弗莱泽勤为公司副总经理。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,610,489,415.22 1,897,075,198.49
股东权益 1,161,979,430.48 1,171,405,564.48
每股净资产 2.38 2.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 485,177,881.26 323,039,159.83
调整后
净利润 67,659,272.22 36,169,526.93
基本每股收益 0.14 0.07
净资产收益率(%) 5.82 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.15
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2007-07-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年6月5日以通讯方式召开五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
投资者和社会公众可通过公司设立的专门电话(028-86252542、86252847)、传真(028-86695460)、电子邮件(qxdsb@quanxing.com.cn)及上海证券交易所网站中的“上市公司治理评议专栏”等对公司本次治理活动进行监督和评议。
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2007-07-04
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[20072预增](600779) 水井坊：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经四川水井坊股份有限公司测算，预计2007年上半年度实现的净利润约为6000万元左右，与2006年同期净利润相比增长约70%左右(上年同期净利润为35369759.24元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-30 |
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2007-06-23
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事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过《公司信息披露管理制度》。
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开五届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过2007年第一季度报告。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,048,380,143.35 1,897,075,198.49
股东权益(不含少数股东权益) 1,222,739,517.81 1,171,405,564.48
每股净资产 2.50 2.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 49,821,194.76 49,821,194.76
基本每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 4.07 4.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.07 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派1.56(含税)，税后10派1.404登记日 ，2007-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派1.56(含税)，税后10派1.404除权日 ，2007-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-18
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公布2006年度红利发放实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川水井坊股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末股本总数488545698股为基数，每10股派1.56元(含税)。
股权登记日：2007年4月23日
除息日：2007年4月24日
现金红利发放日：2007年4月27日
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派1.56(含税)，税后10派1.404红利发放日 ，2007-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2007年4月3日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本488545698股为基数，每10股派1.56元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
四、通过关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案。
五、通过关于增补和改选公司部分董事的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2007年度财务预算方案》
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2006年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于增补和改选公司部分董事的议案》； |
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