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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-12
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公布第三次有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川水井坊股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股1655626股将于2008年12月17日起上市流通。
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2008-11-01
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对外担保公告
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上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司开发的“全兴·蓉上坊”房地产项目将向中国光大银行股份有限公司成都分行申请办理商业按揭贷款，公司将为购买该项目的全部住房、商业用房(商铺)和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。保证期间自银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至银行取得购房借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时解除连带责任保证担保。上述担保协议将于近期签订，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中。
截止本次公告日，公司无对外担保情况。
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2008-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开五届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司向相关银行申请授信额度合计54000万元，其中向民生银行成都分行、工行金牛支行分别申请6000万元、5000万元的授信额度，均以公司土桥厂区部分房产作抵押；向招行玉双路支行、招行人民中路支行、深圳发展银行成都分行分别申请3000万元、3000万元、6000万元的授信额度，以公司信用担保；向光大银行八宝支行申请16000万元的授信额度，以牛王庙街土地使用权作抵押；向建行新华支行申请15000万元的授信额度，以郫县生态园土地使用权作抵押。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,089,105,929.23 2,263,962,045.34
所有者权益(或股东权益) 1,350,526,215.23 1,302,831,300.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 98,388,750.23 232,042,472.09
基本每股收益 0.20 0.47
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 7.29 17.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.40 17.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-10-13
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(600779) 水井坊:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司证券投资总部 5615000.12
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 1850061.63
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 838008.00
中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 801632.99
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 794857.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12250744.33
申银万国证券股份有限公司证券投资总部 5694588.48
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 3908705.13
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 3823840.75
机构专用 2321861.96
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2008-10-09
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公布2008年三季报业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川水井坊股份有限公司2008年1月至9月净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期(公司净利润为127562766.90元，归属于母公司所有者的净利润为126047509.80元)增长比率在50%-100%之间，具体财务数据将在公司2008年三季报中予以披露。
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2008-09-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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四川水井坊股份有限公司股票连续三个交易日(2008年9月22日-24日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东和公司管理层后，董事会确认，公司生产经营活动一切正常；董事会也关注到个别媒体关于部份酒类企业产品质量的传言，确认公司产品质量优良，符合国家产品质量标准并达到国际市场出口标准；公司未发生其他有重大影响的情形，公司未有应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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(600779) 水井坊:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12192466.73
机构专用 5040000.00
申银万国证券股份有限公司证券投资总部 4952547.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4674125.00
安信证券股份有限公司潮阳峡山证券营业部 4592234.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37777326.17
机构专用 29475924.39
机构专用 15291200.80
机构专用 14351347.87
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 9576814.61
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,989,520,740.12 2,263,962,045.34
所有者权益(或股东权益) 1,252,072,474.62 1,302,831,300.70
每股净资产 2.56 2.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 547,313,797.82 485,177,881.26
净利润 133,653,721.86 67,659,272.22
扣除非经常性损益后的净利润 137,166,191.57 67,714,334.29
基本每股收益 0.27 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.14
净资产收益率(%) 10.67 5.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.34
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2008-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年8月25日召开五届董事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于人事调整的议案：其中，聘任田冀东为公司证券事务代表。
三、通过公司关于启动酒业发展项目前期工作的议案。
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2008-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举王刚为公司第五届监事会监事。
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2008-08-19
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公布董监事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董、监事会分别获悉：王成兵辞去公司董事会证券事务代表职务；李直辞去公司职工监事职务，公司职工代表大会重新推选王成兵为公司第五届监事会职工监事。
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2008-08-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于监事人选调整的议案》 |
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2008-08-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年8月8日以通讯表决方式召开五届董、监事会2008年第三次临时会议，会议审议通过公司监事人选调整的议案等事项。
董事会决定于2008年8月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于监事人选调整的议案》 |
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2008-08-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于监事人选调整的议案》 |
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2008-07-31
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年7月29日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)正式通知和其外方股东委托提交的相关文书，公司工会和 Diageo Highlands Holding B.V.(下称：DHHB.V.)签订《股权转让协议》，将其所持有的占全兴集团注册资本6%的股权转让给 DHHB.V.。上述股权转让事宜已获四川省商务厅有关批复文件同意，并于2008年7月28日换发外商投资企业批准证书。全兴集团已于当日在工商行政管理部门完成全部变更登记手续。
本次股权转让完成后，公司工会不再持有全兴集团的股权，DHHB.V.、成都盈盛投资控股有限公司分别持有全兴集团49%、51%的股权。全兴集团仍持有公司39.71%的股份。本次股权转让的实施将不会导致全兴集团控股股东和公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过《公司关于开展大股东占用资金及规范运作情况自查自纠和整改工作报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-05
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公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算，2008年上半年度公司净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为68918060.15元，归属于母公司所有者的净利润为67659272.22元)增长比率在50%-100%之间，具体数据将在公司2008年半年报中予以披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2008年6月16日以通讯表决方式召开五届董、监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过公司日常经营性关联交易的议案：2008年，公司向持股20%的子公司成都永发印务有限公司购买包装物，均按照市场公允价格进行结算；向 Diageo Singapore Pte Limited (与其同为Diageo集团下属公司的另一公司持有公司控股母公司43%股份)销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，预计交易总金额分别为4600万元、3000万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-05-16
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日下午四川汶川县境内发生地震灾害后，四川水井坊股份有限公司在保证安全生产正常进行的同时，全力支持抗震救灾工作，并已向四川省、成都市人民政府指定的机构捐款人民币共1000万元。
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2008-05-14
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日下午四川汶川县境内发生强烈地震，四川水井坊股份有限公司所在区域有强烈震感，但基本未给公司财产造成损失，公司生产经营情况正常。
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,428,807,680.94 2,263,962,045.34
所有者权益(或股东权益) 1,398,282,587.37 1,302,831,300.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,451,286.67 95,451,286.67
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 6.83 6.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.79 6.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-04-11
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公布红利发放实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川水井坊股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.80元(含税)。
股权登记日：2008年4月16日
除息日：2008年4月17日
现金红利发放日：2008年4月22日
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2008-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42登记日 ，2008-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-11
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2007年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42除权日 ，2008-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-09
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川水井坊股份有限公司财务部门初步测算，2008年第一季度公司实现净利润及归属于母公司所有者的净利润预计较上年同期增长比率均超过50%(上年同期净利润为50060515.69元，归属于母公司所有者的净利润为49821194.76元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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